Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Analisis Tren Baru 2020
Aset Kripto sejak lahir, kemampuan tinggi untuk menjaga kerahasiaan dan lintas batasnya membuatnya terhubung erat dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web adalah salah satu skenario aplikasi terbesar untuk aset kripto.
Pada tahun 2013, Silk Road yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwajib. Namun, dark web tidak hilang begitu saja, malah muncul penggantinya yang baru. Berdasarkan statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Artikel ini akan membahas penyebab tingginya kejahatan di dark web pada tahun 2020 dan dampaknya.
Kebocoran Password Akun Zoom
Pada April 2020, media melaporkan bahwa 530.000 password akun Zoom diperdagangkan di dark web. Akun-akun ini berasal dari berbagai institusi terkenal, dan harga setiap akun hanya 0,002 sen. Setelah diselidiki, kemungkinan besar ini disebabkan oleh serangan credential stuffing terhadap Zoom. Hacker memanfaatkan data akun dan password yang sebelumnya bocor, menggunakan program otomatis untuk mencocokkan di Zoom, sehingga mendapatkan informasi privasi pengguna.
Kejadian ini mengungkapkan kekurangan Zoom dalam melindungi data pengguna, yang menyebabkan informasi sensitif seperti email pengguna, kata sandi, dan alamat URL pribadi bocor.
Aset Kripto dalam Perdagangan di dark web
Munculnya Aset Kripto telah mengubah pola aliran dana dalam transaksi tradisional di dark web. Menurut statistik, pada tahun 2019 saja, total transaksi Bitcoin di pasar dark web melebihi 1 miliar USD. Selain Bitcoin, koin lain seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga digunakan secara luas dalam transaksi ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa insiden kebocoran data besar terkait dengan dark web dan Aset Kripto:
Pada bulan Maret 2020, data 5,38 juta pengguna dari sebuah platform media sosial besar di dalam negeri dijual di dark web.
Pada Maret 2020, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh peretas, data 266.000 pengguna bocor.
Pada Februari 2019, pasar dark web muncul dengan informasi 620 juta pengguna, transaksi dilakukan melalui Bitcoin.
Pada Agustus 2018, lima ratus juta data pemesanan pengguna dari suatu grup hotel dijual di dark web.
Pada Agustus 2018, data keanggotaan siswa sebanyak 10 juta dari suatu provinsi diperdagangkan di dark web dengan menggunakan bitcoin.
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi.
Analisis Metode Pencucian Uang Hacker
Metode pencucian uang yang sering digunakan oleh para peretas termasuk menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, kemudian menukarnya dengan uang fiat. Mereka juga akan memanfaatkan layanan pencampur untuk menyebarkan dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang interval transaksi, dan meningkatkan kesulitan pelacakan. Tahap integrasi terakhir merupakan risiko yang lebih besar bagi para penjahat, karena bursa dan lembaga pihak ketiga akan memantau catatan transaksi besar.
Saran Sistem Regulasi 2020
Untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh Aset Kripto, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Gunakan fungsi KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat kerjasama antara perusahaan, lembaga pengawas, penegak hukum, dan bursa untuk bersama-sama memerangi aktivitas kriminal.
Mendorong kerjasama internasional, membangun sistem pengawasan tanpa batas.
Perusahaan keamanan harus berperan sebagai perantara, memfasilitasi berbagi informasi antara peserta pasar.
Sebuah perusahaan keamanan terus memantau dan membantu penyelidikan kasus kriminal yang melibatkan Aset Kripto melalui sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uangnya, memberikan dukungan bukti yang kuat untuk pihak berwenang.
Dua Sisi Kejahatan Dark Web
Kasus kejahatan di dark web sering terjadi pada tahun 2020, memicu berbagai pandangan tentang perkembangan teknologi. Pihak pesimis berpendapat bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara pihak optimis percaya bahwa kita seharusnya mengambil pengalaman dari situasi ini dan memikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan yang terkait dengan Aset Kripto, melainkan harus melihat secara objektif potensi aplikasi dan risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi Aset Kripto yang baik. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Masalah sebenarnya di sini adalah Daya Komputasi jaringan yang kurang Desentralisasi. Regulator harus mengatur diri mereka sendiri dengan baik sebelum berbicara.
Lihat AsliBalas0
BlockchainWorker
· 07-22 00:45
Regulasi benar-benar tidak berguna, akan runtuh lagi.
Lihat AsliBalas0
WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
Pencucian Uang的手段越来越666了
Lihat AsliBalas0
GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
Regulasi malah membuatnya tidak aman
Lihat AsliBalas0
New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
Apakah regulasi pengawasan itu berguna?
Lihat AsliBalas0
consensus_whisperer
· 07-19 04:30
Sangat konyol, apakah kelompok kejahatan ini tidak bisa diatasi?
Lihat AsliBalas0
ThatsNotARugPull
· 07-19 04:17
Jadi, kamu ingin menyalahkan dunia kripto lagi, kan?
Tren Baru Kejahatan Dark Web 2020: Analisis Metode Pencucian Uang Aset Kripto dan Strategi Regulasi
Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Analisis Tren Baru 2020
Aset Kripto sejak lahir, kemampuan tinggi untuk menjaga kerahasiaan dan lintas batasnya membuatnya terhubung erat dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web adalah salah satu skenario aplikasi terbesar untuk aset kripto.
Pada tahun 2013, Silk Road yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwajib. Namun, dark web tidak hilang begitu saja, malah muncul penggantinya yang baru. Berdasarkan statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Artikel ini akan membahas penyebab tingginya kejahatan di dark web pada tahun 2020 dan dampaknya.
Kebocoran Password Akun Zoom
Pada April 2020, media melaporkan bahwa 530.000 password akun Zoom diperdagangkan di dark web. Akun-akun ini berasal dari berbagai institusi terkenal, dan harga setiap akun hanya 0,002 sen. Setelah diselidiki, kemungkinan besar ini disebabkan oleh serangan credential stuffing terhadap Zoom. Hacker memanfaatkan data akun dan password yang sebelumnya bocor, menggunakan program otomatis untuk mencocokkan di Zoom, sehingga mendapatkan informasi privasi pengguna.
Kejadian ini mengungkapkan kekurangan Zoom dalam melindungi data pengguna, yang menyebabkan informasi sensitif seperti email pengguna, kata sandi, dan alamat URL pribadi bocor.
Aset Kripto dalam Perdagangan di dark web
Munculnya Aset Kripto telah mengubah pola aliran dana dalam transaksi tradisional di dark web. Menurut statistik, pada tahun 2019 saja, total transaksi Bitcoin di pasar dark web melebihi 1 miliar USD. Selain Bitcoin, koin lain seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga digunakan secara luas dalam transaksi ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa insiden kebocoran data besar terkait dengan dark web dan Aset Kripto:
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi.
Analisis Metode Pencucian Uang Hacker
Metode pencucian uang yang sering digunakan oleh para peretas termasuk menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, kemudian menukarnya dengan uang fiat. Mereka juga akan memanfaatkan layanan pencampur untuk menyebarkan dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang interval transaksi, dan meningkatkan kesulitan pelacakan. Tahap integrasi terakhir merupakan risiko yang lebih besar bagi para penjahat, karena bursa dan lembaga pihak ketiga akan memantau catatan transaksi besar.
Saran Sistem Regulasi 2020
Untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh Aset Kripto, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Sebuah perusahaan keamanan terus memantau dan membantu penyelidikan kasus kriminal yang melibatkan Aset Kripto melalui sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uangnya, memberikan dukungan bukti yang kuat untuk pihak berwenang.
Dua Sisi Kejahatan Dark Web
Kasus kejahatan di dark web sering terjadi pada tahun 2020, memicu berbagai pandangan tentang perkembangan teknologi. Pihak pesimis berpendapat bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara pihak optimis percaya bahwa kita seharusnya mengambil pengalaman dari situasi ini dan memikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan yang terkait dengan Aset Kripto, melainkan harus melihat secara objektif potensi aplikasi dan risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi Aset Kripto yang baik. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.