Pembahasan Anonimitas dalam Transaksi Uang Virtual dan Metode Pelacakan oleh Badan Penegak Hukum
Dalam pemeriksaan kasus penipuan koin virtual, tersangka Zhang pernah bertanya dengan bingung kepada polisi yang menangani kasus tersebut: "Proyek ini memang saya rencanakan, tetapi menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, bagaimana kalian bisa melakukannya?" Pertanyaan semacam ini tidak jarang muncul dalam kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual. Banyak pihak yang terlibat akan penasaran, mengingat mereka beroperasi di luar negeri dan berkomunikasi melalui alat komunikasi terenkripsi, mengapa mereka masih bisa ditangkap?
Meskipun perdagangan Uang Virtual memiliki tingkat Anonimitas tertentu, namun tidak sepenuhnya anonim. Rekaman transaksi di blockchain bersifat publik, hanya saja alamat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas sebenarnya. Selain itu, sebagian besar platform perdagangan harus mematuhi KYC (kenali pelanggan Anda) dan peraturan anti pencucian uang, yang memudahkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
Penegak hukum terutama melacak transaksi Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka melalui beberapa cara berikut:
Analisis keterkaitan alamat di blockchain: Menganalisis peta transaksi melalui penjelajah blockchain untuk mengidentifikasi keterkaitan antara alamat.
Pengambilan informasi KYC platform perdagangan: Mengirimkan surat kerjasama ke platform perdagangan utama untuk mendapatkan informasi pendaftaran pengguna, catatan transaksi, dan lain-lain.
Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi: menganalisis sumber biaya Gas dan hash transaksi, mengunci akun terkait.
Hubungan sidik jari perangkat dengan IP: Mengaitkan perilaku operasi beberapa alamat melalui IP login dan ID perangkat.
Analisis Transaksi Lintas Rantai dan Pencampuran Koin: Melacak hash transaksi jembatan lintas rantai, menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi input dan output dari pencampur koin.
Kerja sama internasional dan pembekuan stablecoin: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain, atau meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat.
Dari aliran keluar dana untuk melacak: melacak tahap pertukaran uang virtual menjadi uang fiat.
Transaksi abnormal memicu pengendalian risiko: menganalisis transaksi cepat masuk dan keluar dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar.
Banyak pelanggar hukum yang salah mengira bahwa perdagangan Uang Virtual sepenuhnya Anonimitas, atau percaya bahwa penegakan hukum di dalam negeri sulit untuk menyelidiki bursa luar negeri, sehingga mereka berani melakukan kegiatan ilegal. Namun, mentalitas beruntung ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjerat dalam masalah yang lebih dalam.
Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari lembaga penegak hukum tentang Uang Virtual, kemampuan mereka dalam melacak dan menganalisis juga terus meningkat. Untuk aktivitas kriminal yang melibatkan Uang Virtual, departemen penegak hukum telah menguasai serangkaian metode penyelidikan yang efektif, mampu menembus anonimitas yang tampak, dan akhirnya mengidentifikasi tersangka kriminal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
8
Bagikan
Komentar
0/400
retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Para Satoshi pasti sudah menggunakan VPN, kan?
Lihat AsliBalas0
CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
Terbakar, sekarang Blockchain telanjang.
Lihat AsliBalas0
DataOnlooker
· 07-18 12:16
KYC sudah mengatur sampai sejauh ini.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Bisa menghindari hari pertama, tetapi tidak bisa menghindari hari kelima belas.
Lihat AsliBalas0
NftDataDetective
· 07-18 00:36
tidak ada yang benar-benar anonim... pola selalu muncul
Lihat AsliBalas0
PhantomMiner
· 07-18 00:36
Siapa yang bisa melarikan diri dari yang sudah menjadi sasaran?
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 07-18 00:22
Bicara tentang penyelidikan, yang penting adalah menyebar koin dengan senang hati!
Mengungkap Teknik Pelacakan Transaksi Uang Virtual: Bagaimana Badan Penegak Hukum Memecahkan Masalah Anonimitas
Pembahasan Anonimitas dalam Transaksi Uang Virtual dan Metode Pelacakan oleh Badan Penegak Hukum
Dalam pemeriksaan kasus penipuan koin virtual, tersangka Zhang pernah bertanya dengan bingung kepada polisi yang menangani kasus tersebut: "Proyek ini memang saya rencanakan, tetapi menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, bagaimana kalian bisa melakukannya?" Pertanyaan semacam ini tidak jarang muncul dalam kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual. Banyak pihak yang terlibat akan penasaran, mengingat mereka beroperasi di luar negeri dan berkomunikasi melalui alat komunikasi terenkripsi, mengapa mereka masih bisa ditangkap?
Meskipun perdagangan Uang Virtual memiliki tingkat Anonimitas tertentu, namun tidak sepenuhnya anonim. Rekaman transaksi di blockchain bersifat publik, hanya saja alamat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas sebenarnya. Selain itu, sebagian besar platform perdagangan harus mematuhi KYC (kenali pelanggan Anda) dan peraturan anti pencucian uang, yang memudahkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
Penegak hukum terutama melacak transaksi Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka melalui beberapa cara berikut:
Analisis keterkaitan alamat di blockchain: Menganalisis peta transaksi melalui penjelajah blockchain untuk mengidentifikasi keterkaitan antara alamat.
Pengambilan informasi KYC platform perdagangan: Mengirimkan surat kerjasama ke platform perdagangan utama untuk mendapatkan informasi pendaftaran pengguna, catatan transaksi, dan lain-lain.
Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi: menganalisis sumber biaya Gas dan hash transaksi, mengunci akun terkait.
Hubungan sidik jari perangkat dengan IP: Mengaitkan perilaku operasi beberapa alamat melalui IP login dan ID perangkat.
Analisis Transaksi Lintas Rantai dan Pencampuran Koin: Melacak hash transaksi jembatan lintas rantai, menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi input dan output dari pencampur koin.
Kerja sama internasional dan pembekuan stablecoin: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain, atau meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat.
Dari aliran keluar dana untuk melacak: melacak tahap pertukaran uang virtual menjadi uang fiat.
Transaksi abnormal memicu pengendalian risiko: menganalisis transaksi cepat masuk dan keluar dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar.
Banyak pelanggar hukum yang salah mengira bahwa perdagangan Uang Virtual sepenuhnya Anonimitas, atau percaya bahwa penegakan hukum di dalam negeri sulit untuk menyelidiki bursa luar negeri, sehingga mereka berani melakukan kegiatan ilegal. Namun, mentalitas beruntung ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjerat dalam masalah yang lebih dalam.
Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari lembaga penegak hukum tentang Uang Virtual, kemampuan mereka dalam melacak dan menganalisis juga terus meningkat. Untuk aktivitas kriminal yang melibatkan Uang Virtual, departemen penegak hukum telah menguasai serangkaian metode penyelidikan yang efektif, mampu menembus anonimitas yang tampak, dan akhirnya mengidentifikasi tersangka kriminal.