Penipuan stablecoin "Xinkangjia": 13 miliar yuan dana menguap, 2 juta orang terjebak dalam keputusasaan
Sebuah "surat perpisahan" yang sembrono telah memicu kontroversi besar di internet, pengirimnya mengaku sebagai Tuan Huang, mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri, dan dengan nada mengejek menyatakan telah mengambil "kekayaan yang tidak sesuai dengan IQ". Informasi ini seperti sebuah pedang tajam, yang dalam-dalam melukai hati sekitar 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim berkolaborasi secara strategis dengan modal Timur Tengah dan PetroChina, menggunakan kedok stablecoin dan bursa Dubai. Dengan menjanjikan kondisi menarik "jaminan modal dan bunga tinggi", mereka menarik banyak orang tua dan pengusaha dari kota-kota kecil untuk berinvestasi. Namun, semua ini akhirnya terbukti sebagai sebuah eyewash yang direncanakan dengan cermat.
Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri. Dua hari sebelum platform runtuh, dana besar mencapai 1,8 miliar koin USDT telah dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat kripto baru, memicu lebih banyak keraguan dan kekhawatiran.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Penipuan Besar
Pada bulan Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendaftarkan "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd.", dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang disetorkan dan tanpa catatan pembayaran jaminan sosial.
Pada Mei 2023, "Xin Kang Jia" mulai beroperasi, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari suatu bursa internasional. Platform ini menjanjikan pengembalian tinggi sebesar 2% per hari, menarik banyak investor.
Investor perlu mengunduh aplikasi platform, melakukan operasi simulasi di bawah bimbingan "guru", dan memprediksi pergerakan pasar. Namun, yang disebut sebagai perdagangan ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend platform. Platform meminta semua anggota untuk menggunakan USDT untuk setoran dan penyelesaian, yang meningkatkan kerahasiaan aliran dana.
Lebih mengkhawatirkan lagi, platform ini mengadopsi struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer. Seluruh negara dibagi menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Semakin banyak orang yang direkrut, semakin tinggi hadiah dan komisi yang didapat. Diketahui bahwa hanya satu tim di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi ada 100.000 orang, yang membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Sinyal Peringatan Sebelum Kejatuhan
Pada bulan Oktober 2024, Kabupaten Gongxian di Sichuan telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Biaya penarikan melonjak dari 5% menjadi 10%, dan penarikan besar memerlukan waktu tunggu yang lama.
Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, sistem mengalami keruntuhan, dan dana jutaan investor sepenuhnya dibekukan. Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Wajah Sejati Sang Dalang dan Pelarian
"Xin Kang Jia" di balik layar dipimpin oleh Huang Xin, yang pernah mengemas dirinya sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan "Eksekutif PetroChina". Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain. Ada desas-desus bahwa Huang Xin sebelumnya terlibat dalam proyek penipuan lainnya, termasuk kasus penipuan besar ilegal yang melibatkan jumlah uang hingga 3300 miliar.
Pada bulan Oktober 2024, mungkin merasakan bahwa eyewash akan segera runtuh, Huang Xin memperoleh paspor dari suatu negara melalui investasi imigrasi, yang memberikan banyak negara dan wilayah bebas visa. Saat ini, dia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" adalah contoh tipikal dari "penipuan Ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas negara" yang merupakan penipuan keuangan komprehensif. Keunikan dari kasus ini terletak pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerumitan penipuan dan efisiensi transfer dana lintas negara.
Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah mulai memperhatikan masalah stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia juga sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun penampilan eyewash dapat berubah, keserakahan dan kepercayaan buta dalam sifat manusia selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Kita harus waspada, meningkatkan pembelajaran pengetahuan keuangan, dan berhati-hati terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Hanya dengan cara ini, kita dapat lebih baik melindungi keamanan harta benda kita dan keluarga.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
4
Bagikan
Komentar
0/400
MemeCurator
· 07-17 22:23
Dianggap Bodoh baru saja keluar!
Lihat AsliBalas0
MissingSats
· 07-15 23:52
suckers terlalu mudah untuk dipermainkan
Lihat AsliBalas0
GasFeeVictim
· 07-15 23:46
Wah, sudah 130 milyar terbang.
Lihat AsliBalas0
HappyMinerUncle
· 07-15 23:36
Satu lagi eyewash Rug Pull, benar-benar menyedihkan.
Kebangkitan penipuan Xinkangjia: 13 miliar USDT menguap, 2 juta orang tertipu
Penipuan stablecoin "Xinkangjia": 13 miliar yuan dana menguap, 2 juta orang terjebak dalam keputusasaan
Sebuah "surat perpisahan" yang sembrono telah memicu kontroversi besar di internet, pengirimnya mengaku sebagai Tuan Huang, mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri, dan dengan nada mengejek menyatakan telah mengambil "kekayaan yang tidak sesuai dengan IQ". Informasi ini seperti sebuah pedang tajam, yang dalam-dalam melukai hati sekitar 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim berkolaborasi secara strategis dengan modal Timur Tengah dan PetroChina, menggunakan kedok stablecoin dan bursa Dubai. Dengan menjanjikan kondisi menarik "jaminan modal dan bunga tinggi", mereka menarik banyak orang tua dan pengusaha dari kota-kota kecil untuk berinvestasi. Namun, semua ini akhirnya terbukti sebagai sebuah eyewash yang direncanakan dengan cermat.
Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri. Dua hari sebelum platform runtuh, dana besar mencapai 1,8 miliar koin USDT telah dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat kripto baru, memicu lebih banyak keraguan dan kekhawatiran.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Penipuan Besar
Pada bulan Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendaftarkan "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd.", dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang disetorkan dan tanpa catatan pembayaran jaminan sosial.
Pada Mei 2023, "Xin Kang Jia" mulai beroperasi, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari suatu bursa internasional. Platform ini menjanjikan pengembalian tinggi sebesar 2% per hari, menarik banyak investor.
Investor perlu mengunduh aplikasi platform, melakukan operasi simulasi di bawah bimbingan "guru", dan memprediksi pergerakan pasar. Namun, yang disebut sebagai perdagangan ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend platform. Platform meminta semua anggota untuk menggunakan USDT untuk setoran dan penyelesaian, yang meningkatkan kerahasiaan aliran dana.
Lebih mengkhawatirkan lagi, platform ini mengadopsi struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer. Seluruh negara dibagi menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Semakin banyak orang yang direkrut, semakin tinggi hadiah dan komisi yang didapat. Diketahui bahwa hanya satu tim di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi ada 100.000 orang, yang membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Sinyal Peringatan Sebelum Kejatuhan
Pada bulan Oktober 2024, Kabupaten Gongxian di Sichuan telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Biaya penarikan melonjak dari 5% menjadi 10%, dan penarikan besar memerlukan waktu tunggu yang lama.
Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, sistem mengalami keruntuhan, dan dana jutaan investor sepenuhnya dibekukan. Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Wajah Sejati Sang Dalang dan Pelarian
"Xin Kang Jia" di balik layar dipimpin oleh Huang Xin, yang pernah mengemas dirinya sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan "Eksekutif PetroChina". Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain. Ada desas-desus bahwa Huang Xin sebelumnya terlibat dalam proyek penipuan lainnya, termasuk kasus penipuan besar ilegal yang melibatkan jumlah uang hingga 3300 miliar.
Pada bulan Oktober 2024, mungkin merasakan bahwa eyewash akan segera runtuh, Huang Xin memperoleh paspor dari suatu negara melalui investasi imigrasi, yang memberikan banyak negara dan wilayah bebas visa. Saat ini, dia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" adalah contoh tipikal dari "penipuan Ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas negara" yang merupakan penipuan keuangan komprehensif. Keunikan dari kasus ini terletak pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerumitan penipuan dan efisiensi transfer dana lintas negara.
Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah mulai memperhatikan masalah stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia juga sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun penampilan eyewash dapat berubah, keserakahan dan kepercayaan buta dalam sifat manusia selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Kita harus waspada, meningkatkan pembelajaran pengetahuan keuangan, dan berhati-hati terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Hanya dengan cara ini, kita dapat lebih baik melindungi keamanan harta benda kita dan keluarga.