Uang Virtual Transaksi Offline: Metode Penipuan Baru Menyebabkan Kewaspadaan
Belakangan ini, sebuah kasus penipuan investasi Uang Virtual menarik perhatian luas. Seorang wanita bertemu dengan seorang pria yang mengaku bekerja di bidang kerahasiaan secara online, dan kemudian dia diarahkan untuk berinvestasi dalam Uang Virtual, yang akhirnya mengakibatkan kerugian besar. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap oleh pihak berwenang.
Kasus ini mengungkapkan peningkatan metode penipuan telekomunikasi. Para penjahat memanfaatkan platform pertemanan daring, secara khusus memilih target, biasanya wanita yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, lajang, atau emosional yang rentan. Mereka membangun koneksi emosional dan hubungan kepercayaan, secara bertahap melaksanakan penipuan. Metode ini dikenal di industri sebagai empat langkah "mencari babi - memberi makan babi - memelihara babi - membunuh babi".
Seiring dengan meningkatnya upaya penegakan hukum terhadap penipuan telekomunikasi, para pelaku kejahatan terus memperbaiki metode mereka. Dalam kasus ini, mereka menggunakan cara "Uang Virtual+koin transaksi offline" untuk memindahkan dana, yang lebih sulit dilacak dibandingkan dengan transfer bank tradisional, menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghindari deteksi.
Dalam jenis kasus ini, penipu biasanya akan menunjukkan keuntungan investasi palsu kepada korban, mendorongnya untuk memiliki keinginan berinvestasi. Mereka mengklaim bahwa investasi memerlukan penggunaan Uang Virtual seperti USDT, dan membimbing korban untuk melakukan transaksi dengan pedagang Uang Virtual (dikenal sebagai "U商") melalui cara tunai offline. Karena korban membuka akun sendiri dan menarik tunai secara langsung, tahap ini sering kali tidak menimbulkan kecurigaan.
Namun, masalah terletak pada pengantar. Banyak U商 mencari pelanggan melalui grup aplikasi pesan instan, yang sering dianggap sebagai sarang aktivitas ilegal. Otoritas penegak hukum mungkin berpendapat bahwa perantara yang menghubungi U商 kemungkinan terkait dengan kelompok penipuan. Oleh karena itu, tindakan U商 yang menawarkan Uang Virtual kepada korban dapat dianggap sebagai bantuan terhadap penipuan.
Bagi pedagang U, hanya melakukan identifikasi pelanggan (KYC) tidak cukup untuk menghindari risiko hukum. Dalam beberapa kasus, pedagang U bahkan dapat menjadi "kambing hitam" untuk kejahatan penipuan.
Sebagai orang yang terlibat dalam bisnis terkait, harus meningkatkan kewaspadaan, hati-hati dalam memilih objek dan saluran transaksi, untuk menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, investor biasa juga harus tetap waspada, mempertahankan sikap skeptis terhadap saran investasi online, dan berhati-hati dalam menangani transaksi yang melibatkan jumlah dana besar, terutama yang terkait dengan Uang Virtual.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
3
Bagikan
Komentar
0/400
MidnightTrader
· 07-14 23:52
Sudah menjadi jebakan, pemula baru yang akan tertipu
Lihat AsliBalas0
TokenRationEater
· 07-14 23:44
pemula harus mengalami berapa banyak kerugian agar bisa belajar dari pengalaman
Lihat AsliBalas0
token_therapist
· 07-14 23:38
Siapa yang bertemu langsung dengan penipu? Pajak IQ.
Uang Virtual transaksi offline menjadi metode penipuan baru, waspadai jebakan investasi USDT
Uang Virtual Transaksi Offline: Metode Penipuan Baru Menyebabkan Kewaspadaan
Belakangan ini, sebuah kasus penipuan investasi Uang Virtual menarik perhatian luas. Seorang wanita bertemu dengan seorang pria yang mengaku bekerja di bidang kerahasiaan secara online, dan kemudian dia diarahkan untuk berinvestasi dalam Uang Virtual, yang akhirnya mengakibatkan kerugian besar. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap oleh pihak berwenang.
Kasus ini mengungkapkan peningkatan metode penipuan telekomunikasi. Para penjahat memanfaatkan platform pertemanan daring, secara khusus memilih target, biasanya wanita yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, lajang, atau emosional yang rentan. Mereka membangun koneksi emosional dan hubungan kepercayaan, secara bertahap melaksanakan penipuan. Metode ini dikenal di industri sebagai empat langkah "mencari babi - memberi makan babi - memelihara babi - membunuh babi".
Seiring dengan meningkatnya upaya penegakan hukum terhadap penipuan telekomunikasi, para pelaku kejahatan terus memperbaiki metode mereka. Dalam kasus ini, mereka menggunakan cara "Uang Virtual+koin transaksi offline" untuk memindahkan dana, yang lebih sulit dilacak dibandingkan dengan transfer bank tradisional, menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghindari deteksi.
Dalam jenis kasus ini, penipu biasanya akan menunjukkan keuntungan investasi palsu kepada korban, mendorongnya untuk memiliki keinginan berinvestasi. Mereka mengklaim bahwa investasi memerlukan penggunaan Uang Virtual seperti USDT, dan membimbing korban untuk melakukan transaksi dengan pedagang Uang Virtual (dikenal sebagai "U商") melalui cara tunai offline. Karena korban membuka akun sendiri dan menarik tunai secara langsung, tahap ini sering kali tidak menimbulkan kecurigaan.
Namun, masalah terletak pada pengantar. Banyak U商 mencari pelanggan melalui grup aplikasi pesan instan, yang sering dianggap sebagai sarang aktivitas ilegal. Otoritas penegak hukum mungkin berpendapat bahwa perantara yang menghubungi U商 kemungkinan terkait dengan kelompok penipuan. Oleh karena itu, tindakan U商 yang menawarkan Uang Virtual kepada korban dapat dianggap sebagai bantuan terhadap penipuan.
Bagi pedagang U, hanya melakukan identifikasi pelanggan (KYC) tidak cukup untuk menghindari risiko hukum. Dalam beberapa kasus, pedagang U bahkan dapat menjadi "kambing hitam" untuk kejahatan penipuan.
Sebagai orang yang terlibat dalam bisnis terkait, harus meningkatkan kewaspadaan, hati-hati dalam memilih objek dan saluran transaksi, untuk menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, investor biasa juga harus tetap waspada, mempertahankan sikap skeptis terhadap saran investasi online, dan berhati-hati dalam menangani transaksi yang melibatkan jumlah dana besar, terutama yang terkait dengan Uang Virtual.