Kasus kebangkrutan FTX muncul "kasus dalam kasus": Seorang trader diduga memanfaatkan celah untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar.
Dengan semakin dalamnya penyelidikan kasus kebangkrutan FTX, beberapa内幕 yang sebelumnya tidak diketahui mulai muncul ke permukaan. Baru-baru ini, sebuah gugatan yang melibatkan seorang trader bernama Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Trader ini dituduh memanfaatkan celah di suatu platform perdagangan untuk melakukan manipulasi pasar, dengan keuntungan mencapai ratusan juta dolar. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, memberikan peringatan bagi pasar kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan di Delaware, AS, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dituduh sebagai "veteran" manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token yang likuiditasnya rendah untuk manipulasi dan diduga terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, dan akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan token. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar.
Meskipun pihak terkait telah menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform tidak mengambil tindakan apapun. Diketahui bahwa seorang eksekutif memilih untuk mengabaikan setelah menerima peringatan aktivitas mencurigakan, hingga masalah tersebut berkembang menjadi setidaknya 400 juta dolar.
Terus gunakan token lain untuk mengulangi operasi
Selama periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi operasi di atas pada token dengan likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform menyadari masalah tersebut, ia telah memperoleh keuntungan hampir 200 juta dolar AS melalui cara ini.
Yang lebih mengejutkan, bahkan setelah masalah ditemukan, platform masih belum sepenuhnya membatasi operasi akun Meerun, yang menyebabkan dia berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Memaksa pihak lawan untuk menginvestasikan jumlah besar dengan strategi short selling
Dokumen gugatan juga menunjukkan bahwa Meerun telah menjual short sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di platform. Untuk menutupi posisi short ini, sebuah perusahaan perdagangan mulai membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750% dalam beberapa minggu. Operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi perusahaan tersebut.
Tanggapan Meerun
Menghadapi tuduhan ini, Meerun membantah melakukan manipulasi pasar, mengklaim bahwa dia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform, dan menyatakan bahwa perdagangan di platform sebenarnya merugi. Dia juga membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal mana pun.
Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha memengaruhi keputusan platform dengan mengumpulkan sejumlah besar token tata kelola.
Peringatan Peristiwa
Peristiwa ini memberi peringatan kepada industri kripto dan memberikan pelajaran berharga:
Platform perdagangan perlu menyempurnakan prosedur KYC, menerapkan ketentuan anti pencucian uang dengan ketat, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform untuk kegiatan ilegal.
Memperkuat pengendalian internal dan pelatihan karyawan, untuk mencegah kelalaian atau ketidakaktifan dari staf internal memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, secara berkala melakukan penilaian risiko bisnis, dengan perhatian khusus pada transaksi abnormal dari aset likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain.
Utamakan untuk memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur dan telah memperoleh sertifikasi yang sesuai untuk investasi.
Peristiwa ini sekali lagi menekankan kerentanan pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Hanya dengan terus memperbaiki mekanisme regulasi dan memperkuat disiplin industri, kita dapat membangun ekosistem kripto yang lebih sehat dan aman.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
6
Bagikan
Komentar
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Hah, Token dengan likuiditas rendah selalu menjadi pilihan utama pro untuk play people for suckers.
Lihat AsliBalas0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
又被人 Dianggap Bodoh了咯
Lihat AsliBalas0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
Dogecoin sudah dicuci semua, berapa banyak lagi yang bisa dicuci?
Lihat AsliBalas0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
Sekali lagi, para suckers telah dipermainkan. Tsk tsk.
Lihat AsliBalas0
WalletManager
· 07-14 23:20
Sekali lagi seorang ahli arbitrase dari kerentanan kontrak, hanya melakukan operasi normal. Sudah kukatakan kepada kalian untuk mengelola kunci pribadi dengan baik.
Lihat AsliBalas0
AirdropATM
· 07-14 23:06
Satu lagi yang menghasilkan uang dari selisih harga
Kasus FTX kembali mengungkapkan rahasia mengejutkan, trader diduga memanipulasi pasar untuk meraih keuntungan ratusan juta dolar.
Kasus kebangkrutan FTX muncul "kasus dalam kasus": Seorang trader diduga memanfaatkan celah untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar.
Dengan semakin dalamnya penyelidikan kasus kebangkrutan FTX, beberapa内幕 yang sebelumnya tidak diketahui mulai muncul ke permukaan. Baru-baru ini, sebuah gugatan yang melibatkan seorang trader bernama Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Trader ini dituduh memanfaatkan celah di suatu platform perdagangan untuk melakukan manipulasi pasar, dengan keuntungan mencapai ratusan juta dolar. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, memberikan peringatan bagi pasar kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan di Delaware, AS, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dituduh sebagai "veteran" manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token yang likuiditasnya rendah untuk manipulasi dan diduga terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, dan akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan token. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar.
Meskipun pihak terkait telah menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform tidak mengambil tindakan apapun. Diketahui bahwa seorang eksekutif memilih untuk mengabaikan setelah menerima peringatan aktivitas mencurigakan, hingga masalah tersebut berkembang menjadi setidaknya 400 juta dolar.
Terus gunakan token lain untuk mengulangi operasi
Selama periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi operasi di atas pada token dengan likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform menyadari masalah tersebut, ia telah memperoleh keuntungan hampir 200 juta dolar AS melalui cara ini.
Yang lebih mengejutkan, bahkan setelah masalah ditemukan, platform masih belum sepenuhnya membatasi operasi akun Meerun, yang menyebabkan dia berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Memaksa pihak lawan untuk menginvestasikan jumlah besar dengan strategi short selling
Dokumen gugatan juga menunjukkan bahwa Meerun telah menjual short sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di platform. Untuk menutupi posisi short ini, sebuah perusahaan perdagangan mulai membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750% dalam beberapa minggu. Operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi perusahaan tersebut.
Tanggapan Meerun
Menghadapi tuduhan ini, Meerun membantah melakukan manipulasi pasar, mengklaim bahwa dia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform, dan menyatakan bahwa perdagangan di platform sebenarnya merugi. Dia juga membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal mana pun.
Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha memengaruhi keputusan platform dengan mengumpulkan sejumlah besar token tata kelola.
Peringatan Peristiwa
Peristiwa ini memberi peringatan kepada industri kripto dan memberikan pelajaran berharga:
Platform perdagangan perlu menyempurnakan prosedur KYC, menerapkan ketentuan anti pencucian uang dengan ketat, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform untuk kegiatan ilegal.
Memperkuat pengendalian internal dan pelatihan karyawan, untuk mencegah kelalaian atau ketidakaktifan dari staf internal memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, secara berkala melakukan penilaian risiko bisnis, dengan perhatian khusus pada transaksi abnormal dari aset likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain.
Utamakan untuk memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur dan telah memperoleh sertifikasi yang sesuai untuk investasi.
Peristiwa ini sekali lagi menekankan kerentanan pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Hanya dengan terus memperbaiki mekanisme regulasi dan memperkuat disiplin industri, kita dapat membangun ekosistem kripto yang lebih sehat dan aman.