Analisis Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana on-chain dan Evaluasi Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini, potensi risiko keuangan, serta hubungan dengan industri ilegal, laporan ini melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran aset kripto melebihi yang diperkirakan.
Karakteristik Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporsi populasi muda di Asia Tenggara cukup tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, sehingga jumlah pengguna kripto di wilayah ini meningkat dengan cepat. Diperkirakan, di wilayah ini sudah ada puluhan juta pengguna kripto.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah pekerja lintas batas di kawasan Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto menyediakan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang berbeda: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di negara-negara Asia Tenggara bervariasi, beberapa negara mendukung legalisasi Aset Kripto, tetapi sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan adanya risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi peredaran dana yang bebas
Dalam analisis 10.000 alamat blockchain kali ini, sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di public chain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan karakteristik likuiditas dan desentralisasi yang tinggi. Total jumlah dana yang mengalir bebas mencapai 1,484 juta dolar AS, yang menunjukkan bahwa di antara pengguna di Asia Tenggara, metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama.
Hubungan dengan industri hitam dan abu-abu
Di antara alamat-alamat ini, lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari alamat yang tersisa, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki keterkaitan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-Abu
Tipe alamat industri hitam dan abu-abu
Dengan label risiko, alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu dibagi menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: terutama digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Money laundering: digunakan untuk pengaturan dan pencucian uang ilegal lintas batas
Ada lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang terlibat dalam jenis alamat berisiko tinggi ini.
Fenomena arus dana berisiko tinggi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran dana dari kategori tertentu sangat signifikan:
Ada lebih dari 10 juta dolar AS yang mengalir langsung ke alamat terkait money laundering, dan frekuensi transaksi telah mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS dana secara jelas mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dialihkan ke platform penipuan.
Aliran dana semacam ini mengungkapkan kompleksitas dan kehalusan aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakteristik lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan perpindahan dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Proporsi aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer bawah tanah, dengan nilai total melebihi 55 juta USD, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampuran koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak Departemen Keuangan AS mencantumkan platform tersebut dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volumenya mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap aliran dana mereka.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Anonimitas aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat bergerak on-chain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat menyembunyikan aliran melalui teknik seperti mixing, sehingga memudahkan aktivitas pencucian uang.
Ketiadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi Aset Kripto di berbagai negara Asia Tenggara masih belum memadai, menyebabkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap Aset Kripto, dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang proaktif, memberikan ruang bagi aliran dana dari industri hitam dan abu-abu.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menyebabkan banyak penipu dan judi online menjadikan tempat ini sebagai basis, yang terutama menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan regulasi secara teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sering kali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena keterbatasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung atas data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pemantauan melalui langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim tetap membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa terdapat risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan Aset Kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah di berbagai negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan regulasi Aset Kripto yang komprehensif, bekerja sama secara lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal on-chain, serta mengeluarkan kerangka regulasi mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna umum, agar mereka memahami risiko on-chain, serta meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran pencegahan terhadap dana industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, melalui analisis data besar, kecerdasan buatan, dan teknik lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong bursa aset kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama, serta meningkatkan faktor keamanan on-chain.
Southeast Asia sebagai salah satu daerah dengan potensi paling besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal on-chain, serta mempromosikan perkembangan sehat ekonomi digital di Asia Tenggara.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoPhoenix
· 07-16 00:28
Sudah dikatakan bahwa produksi hitam dan abu-abu adalah racun pasar bullish[叹气]
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 07-14 22:17
Kok enam belas koma delapan persen terlalu rendah, ya?
Lihat AsliBalas0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-13 01:55
爬 adalah permainan industri gray
Lihat AsliBalas0
DegenMcsleepless
· 07-13 01:55
Angka digitalnya memang tidak rendah, sudah bermain sedikit besar.
Lihat AsliBalas0
GateUser-3824aa38
· 07-13 01:42
Bagaimana tingkat regulasi di luar negeri?
Lihat AsliBalas0
AltcoinOracle
· 07-13 01:40
menarik. analisis kepemilikan saya memprediksi 16.8% korelasi gelap beberapa bulan yang lalu...
Sisi gelap pasar kripto Asia Tenggara: 16,82% akun terlibat dalam industri hitam dan abu-abu
Analisis Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Aliran Dana on-chain dan Evaluasi Risiko
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini, potensi risiko keuangan, serta hubungan dengan industri ilegal, laporan ini melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola peredaran aset kripto melebihi yang diperkirakan.
Karakteristik Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporsi populasi muda di Asia Tenggara cukup tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, sehingga jumlah pengguna kripto di wilayah ini meningkat dengan cepat. Diperkirakan, di wilayah ini sudah ada puluhan juta pengguna kripto.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah pekerja lintas batas di kawasan Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto menyediakan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang berbeda: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di negara-negara Asia Tenggara bervariasi, beberapa negara mendukung legalisasi Aset Kripto, tetapi sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan adanya risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Dalam analisis 10.000 alamat blockchain kali ini, sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di public chain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan karakteristik likuiditas dan desentralisasi yang tinggi. Total jumlah dana yang mengalir bebas mencapai 1,484 juta dolar AS, yang menunjukkan bahwa di antara pengguna di Asia Tenggara, metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama.
Di antara alamat-alamat ini, lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari alamat yang tersisa, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki keterkaitan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-Abu
Dengan label risiko, alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu dibagi menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, dengan kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Ada lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang terlibat dalam jenis alamat berisiko tinggi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran dana dari kategori tertentu sangat signifikan:
Aliran dana semacam ini mengungkapkan kompleksitas dan kehalusan aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakteristik lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan perpindahan dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer bawah tanah, dengan nilai total melebihi 55 juta USD, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampuran koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari aliran dana ke semua platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak Departemen Keuangan AS mencantumkan platform tersebut dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volumenya mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap aliran dana mereka.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Anonimitas aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat bergerak on-chain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat menyembunyikan aliran melalui teknik seperti mixing, sehingga memudahkan aktivitas pencucian uang.
Ketiadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi Aset Kripto di berbagai negara Asia Tenggara masih belum memadai, menyebabkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap Aset Kripto, dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang proaktif, memberikan ruang bagi aliran dana dari industri hitam dan abu-abu.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menyebabkan banyak penipu dan judi online menjadikan tempat ini sebagai basis, yang terutama menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan regulasi secara teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sering kali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena keterbatasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung atas data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pemantauan melalui langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim tetap membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa terdapat risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan Aset Kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah di berbagai negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan regulasi Aset Kripto yang komprehensif, bekerja sama secara lintas negara untuk memberantas aktivitas ilegal on-chain, serta mengeluarkan kerangka regulasi mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna umum, agar mereka memahami risiko on-chain, serta meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran pencegahan terhadap dana industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, melalui analisis data besar, kecerdasan buatan, dan teknik lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong bursa aset kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama, serta meningkatkan faktor keamanan on-chain.
Southeast Asia sebagai salah satu daerah dengan potensi paling besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal on-chain, serta mempromosikan perkembangan sehat ekonomi digital di Asia Tenggara.