Penangkapan pendiri Garantex dan bursa barunya Grinex oleh Kementerian Keuangan AS menunjukkan bahwa sanksi awal hanya memaksa para penjahat untuk merestrukturisasi jaringan keuangan ilegal senilai 100 juta dolar mereka, bukan menyerah padanya.
Departemen Keuangan AS meningkatkan upaya untuk memerangi kegiatan kripto ilegal, dengan menetapkan kembali pertukaran kripto Garantex Europe OU yang terkait dengan Rusia, dan menjatuhi sanksi terhadap platform penggantinya Grinex. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, Garantex telah dituduh menangani transaksi senilai lebih dari 100 juta dolar yang terkait dengan kelompok ransomware, pasar dark web, dan kegiatan kriminal siber lainnya.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) meluncurkan tindakan untuk memberantas kejahatan cryptocurrency yang dipimpin oleh Garantex
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga eksekutif dari pertukaran cryptocurrency Garantex dan enam perusahaan afiliasinya di Rusia dan Kirgistan. Langkah-langkah ini yang diumumkan oleh departemen siber OFAC pada hari Kamis menuduh platform tersebut memainkan peran penting dalam mencuci aset digital untuk para pelaku kejahatan siber.
Pejabat kementerian keuangan menyatakan bahwa meskipun Garantex telah dikenakan sanksi pada April 2022 karena beroperasi di bidang layanan keuangan Rusia, perusahaan tersebut masih terus memberikan layanan kepada operator ransomware.
Wakil Menteri AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John Hurley, menyatakan: "Penggunaan pertukaran cryptocurrency untuk mencuci uang dan melakukan serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga merusak reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah."
Pihak berwenang menyatakan bahwa pertukaran tersebut bertanggung jawab untuk menangani transaksi yang terkait dengan kelompok di balik ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta serta pencuci uang yang dikenakan sanksi, Ekaterina Zhdanova.
Aksi baru ini diambil setelah operasi bersama antara Layanan Rahasia AS dan otoritas Jerman serta Finlandia pada 6 Maret, yang menyita nama domain jaringan Garantex, membekukan cryptocurrency senilai 26 juta dolar AS, dan menghancurkan infrastruktur mereka.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga mengumumkan dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda ( dan Aleksej Bešciokov ), yang menuduh mereka berkonspirasi untuk mencuci uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, serta melanggar sanksi Amerika Serikat.
Beshchokov ditangkap saat berlibur dengan keluarganya di Kerala, India. Warga negara Rusia, Mira Serda, pemilik bersama Garantex, masih buron.
Jaksa menuduh bahwa Garantex memindahkan dompet untuk menghindari penyelidikan dan memberikan data yang menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan ketika pihak berwenang Rusia mencari informasi. Jika terbukti bersalah, kedua orang tersebut akan menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun (kasus pencucian uang), maksimal 20 tahun penjara (pelanggaran sanksi), dan 5 tahun penjara (operasi tanpa izin).
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan dua hadiah di bawah program hadiah untuk kejahatan terorganisir lintas negara, dengan hadiah hingga 5 juta dolar bagi mereka yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau vonis Mira Selda, dan hadiah hingga 1 juta dolar untuk pemimpin utama lainnya dari Garantex.
Departemen Keuangan AS menyatakan Garantex mentransfer dana ke Grinex untuk menghindari sanksi
Pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa setelah operasi penyitaan pada bulan Maret, Garantex memindahkan dana pelanggannya ke pertukaran baru yang didirikan, Grinex, dalam upaya untuk menghindari sanksi. Materi promosi Grinex secara terbuka menyatakan bahwa pendiriannya adalah untuk mengatasi pembekuan dan pembatasan. Sejak didirikan, Grinex telah memproses miliaran dolar transaksi cryptocurrency.
Para penyelidik juga menemukan bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital A7A5 yang didukung rubel untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan.
Token ini terhubung dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat AS, dikendalikan oleh individu yang dikenakan sanksi, termasuk oligark Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank.
OFAC telah menerapkan sanksi terhadap Grinex, A7, anak perusahaan mereka, dan Old Vector, karena mereka membantu Garantex menghindari sanksi.
Pejabat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kepemimpinan Garantex adalah kunci dari operasi ilegal pertukaran tersebut. Dikatakan bahwa salah satu pendiri Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), pemilik bersama Mira Serda (Mira Serda) dan direktur regional Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) mengakuisisi infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk mempertahankan legalitas mereka.
Selain itu, dua perusahaan InDeFi Bank dan Exved juga dikenakan sanksi. Kedua perusahaan ini dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi cryptocurrency lintas batas yang menghindari pembatasan AS.
Sanksi baru berarti bahwa semua individu dan entitas yang disebutkan namanya memiliki aset dan hak atas aset yang dibekukan di bawah yurisdiksi AS. Tanpa izin, warga negara AS biasanya dilarang melakukan pertukaran dengan mereka.
Institusi keuangan yang terus melakukan bisnis dengan pihak yang dikenakan sanksi menghadapi risiko tindakan penegakan hukum.
Departemen Keuangan AS menekankan bahwa sanksi bertujuan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC memiliki prosedur untuk menghapus orang-orang yang terbukti mematuhi hukum AS dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN).
Garantex mengambil tindakan setelah Biden Cash (BidenCash) dan ransomware BlackSuit dicabut.
Kasus Garantex adalah salah satu dari serangkaian tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat baru-baru ini terhadap infrastruktur kejahatan siber. Pada 5 Juni, pihak berwenang menyita cryptocurrency yang terkait dengan BidenCash. BidenCash adalah pasar di dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit dan data pribadi yang dicuri.
Aksi internasional ini melibatkan Amerika Serikat, Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs web tersebut.
Polisi juga telah menghancurkan sindikat ransomware BlackSuit, menyita lebih dari 1 juta dolar aset digital yang terkait dengan malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur penting di AS dan luar negeri.
Pihak berwenang Amerika Serikat telah berulang kali menekankan bahwa hubungan antara perangkat lunak pemeras, penggunaan cryptocurrency ilegal, dan pelaku yang terkait dengan negara semakin erat.
PBB memperkirakan bahwa kelompok Lazarus dari Korea Utara telah mencuri lebih dari 3 miliar dolar aset digital di seluruh dunia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai program senjata.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Keuangan AS menggandakan sanksi terhadap pertukaran Aset Kripto Garantex
Penangkapan pendiri Garantex dan bursa barunya Grinex oleh Kementerian Keuangan AS menunjukkan bahwa sanksi awal hanya memaksa para penjahat untuk merestrukturisasi jaringan keuangan ilegal senilai 100 juta dolar mereka, bukan menyerah padanya.
Departemen Keuangan AS meningkatkan upaya untuk memerangi kegiatan kripto ilegal, dengan menetapkan kembali pertukaran kripto Garantex Europe OU yang terkait dengan Rusia, dan menjatuhi sanksi terhadap platform penggantinya Grinex. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, Garantex telah dituduh menangani transaksi senilai lebih dari 100 juta dolar yang terkait dengan kelompok ransomware, pasar dark web, dan kegiatan kriminal siber lainnya.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) meluncurkan tindakan untuk memberantas kejahatan cryptocurrency yang dipimpin oleh Garantex
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga eksekutif dari pertukaran cryptocurrency Garantex dan enam perusahaan afiliasinya di Rusia dan Kirgistan. Langkah-langkah ini yang diumumkan oleh departemen siber OFAC pada hari Kamis menuduh platform tersebut memainkan peran penting dalam mencuci aset digital untuk para pelaku kejahatan siber.
Pejabat kementerian keuangan menyatakan bahwa meskipun Garantex telah dikenakan sanksi pada April 2022 karena beroperasi di bidang layanan keuangan Rusia, perusahaan tersebut masih terus memberikan layanan kepada operator ransomware.
Wakil Menteri AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John Hurley, menyatakan: "Penggunaan pertukaran cryptocurrency untuk mencuci uang dan melakukan serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga merusak reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah."
Pihak berwenang menyatakan bahwa pertukaran tersebut bertanggung jawab untuk menangani transaksi yang terkait dengan kelompok di balik ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta serta pencuci uang yang dikenakan sanksi, Ekaterina Zhdanova.
Aksi baru ini diambil setelah operasi bersama antara Layanan Rahasia AS dan otoritas Jerman serta Finlandia pada 6 Maret, yang menyita nama domain jaringan Garantex, membekukan cryptocurrency senilai 26 juta dolar AS, dan menghancurkan infrastruktur mereka.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga mengumumkan dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda ( dan Aleksej Bešciokov ), yang menuduh mereka berkonspirasi untuk mencuci uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, serta melanggar sanksi Amerika Serikat.
Beshchokov ditangkap saat berlibur dengan keluarganya di Kerala, India. Warga negara Rusia, Mira Serda, pemilik bersama Garantex, masih buron.
Jaksa menuduh bahwa Garantex memindahkan dompet untuk menghindari penyelidikan dan memberikan data yang menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan ketika pihak berwenang Rusia mencari informasi. Jika terbukti bersalah, kedua orang tersebut akan menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun (kasus pencucian uang), maksimal 20 tahun penjara (pelanggaran sanksi), dan 5 tahun penjara (operasi tanpa izin).
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan dua hadiah di bawah program hadiah untuk kejahatan terorganisir lintas negara, dengan hadiah hingga 5 juta dolar bagi mereka yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau vonis Mira Selda, dan hadiah hingga 1 juta dolar untuk pemimpin utama lainnya dari Garantex.
Departemen Keuangan AS menyatakan Garantex mentransfer dana ke Grinex untuk menghindari sanksi
Pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa setelah operasi penyitaan pada bulan Maret, Garantex memindahkan dana pelanggannya ke pertukaran baru yang didirikan, Grinex, dalam upaya untuk menghindari sanksi. Materi promosi Grinex secara terbuka menyatakan bahwa pendiriannya adalah untuk mengatasi pembekuan dan pembatasan. Sejak didirikan, Grinex telah memproses miliaran dolar transaksi cryptocurrency.
Para penyelidik juga menemukan bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital A7A5 yang didukung rubel untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan.
Token ini terhubung dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat AS, dikendalikan oleh individu yang dikenakan sanksi, termasuk oligark Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank.
OFAC telah menerapkan sanksi terhadap Grinex, A7, anak perusahaan mereka, dan Old Vector, karena mereka membantu Garantex menghindari sanksi.
Pejabat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kepemimpinan Garantex adalah kunci dari operasi ilegal pertukaran tersebut. Dikatakan bahwa salah satu pendiri Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), pemilik bersama Mira Serda (Mira Serda) dan direktur regional Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) mengakuisisi infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk mempertahankan legalitas mereka.
Selain itu, dua perusahaan InDeFi Bank dan Exved juga dikenakan sanksi. Kedua perusahaan ini dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi cryptocurrency lintas batas yang menghindari pembatasan AS.
Sanksi baru berarti bahwa semua individu dan entitas yang disebutkan namanya memiliki aset dan hak atas aset yang dibekukan di bawah yurisdiksi AS. Tanpa izin, warga negara AS biasanya dilarang melakukan pertukaran dengan mereka.
Institusi keuangan yang terus melakukan bisnis dengan pihak yang dikenakan sanksi menghadapi risiko tindakan penegakan hukum.
Departemen Keuangan AS menekankan bahwa sanksi bertujuan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC memiliki prosedur untuk menghapus orang-orang yang terbukti mematuhi hukum AS dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN).
Garantex mengambil tindakan setelah Biden Cash (BidenCash) dan ransomware BlackSuit dicabut.
Kasus Garantex adalah salah satu dari serangkaian tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat baru-baru ini terhadap infrastruktur kejahatan siber. Pada 5 Juni, pihak berwenang menyita cryptocurrency yang terkait dengan BidenCash. BidenCash adalah pasar di dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit dan data pribadi yang dicuri.
Aksi internasional ini melibatkan Amerika Serikat, Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs web tersebut.
Polisi juga telah menghancurkan sindikat ransomware BlackSuit, menyita lebih dari 1 juta dolar aset digital yang terkait dengan malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur penting di AS dan luar negeri.
Pihak berwenang Amerika Serikat telah berulang kali menekankan bahwa hubungan antara perangkat lunak pemeras, penggunaan cryptocurrency ilegal, dan pelaku yang terkait dengan negara semakin erat.
PBB memperkirakan bahwa kelompok Lazarus dari Korea Utara telah mencuri lebih dari 3 miliar dolar aset digital di seluruh dunia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai program senjata.