Monnaie virtuelle emballée sous des taux d'intérêt élevés : étape par étape, les investisseurs deviennent des complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion financière nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme implique 2 millions d'investisseurs, avec un montant en jeu atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne puissent plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se faisant passer pour un investisseur en monnaie virtuelle, attire les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1% et développe des sous-lignées grâce à des récompenses élevées, en fixant des proportions de partage en fonction du nombre de membres en sous-ligne. Même après que la plateforme ne puisse plus honorer ses engagements, certains utilisateurs continuent de rejoindre.
Une investisseuse du Hubei, Wu Li, a partagé sur une plateforme sociale son expérience d'avoir été trompée de plus de 8300 USDT. Un autre investisseur, Zhang Yi, a rapidement découvert que sa mère avait participé à cette eyewash et a demandé le remboursement de son investissement de 15000 yuans. L'investisseur de Wuhan, Huang Zheng, a quant à lui investi plus de 30000 yuans et est actuellement incapable de récupérer son argent.
La plateforme prétend que les investisseurs peuvent participer à des investissements à l'étranger dans l'or et le pétrole. En plus des taux de rendement élevés, Xin Kang Jia attire également les investisseurs par le biais de recommandations de nouveaux venus et d'ajouts de positions. Après le 25 juin, la plateforme a connu des problèmes de retrait, suivis d'une panne du système. La plateforme affirme que les comptes ont été gelés en raison d'évasion fiscale et exige que les utilisateurs "paient des impôts" équivalents à 10 % du montant de leurs positions pour pouvoir retirer, ce qui est en réalité une nouvelle exploitation des investisseurs.
Plusieurs polices locales ont publié des avertissements sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné de fraude à la collecte de fonds. Cette plateforme mène un système de Ponzi à travers une structure de marketing de réseau, en développant des lignes descendantes par le biais de "récompenses de parrainage direct" et "commissions d'équipe". L'entité opératrice de la plateforme, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai.
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent la structure traditionnelle de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des monnaies stables telles que l'USDT, contournant ainsi les canaux de régulation et transférant rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, y participent néanmoins et publient même de nouvelles informations sur des systèmes de financement dans les sections de commentaires des événements concernés. Cette pensée de "jeu de dupe" est un comportement spéculatif qui déplace le risque, établissant le comportement individuel sur l'attente de la perte des autres.
Des experts juridiques avertissent que le fait de participer activement à des activités de recommandation et de commission, en sachant que la plateforme n'est pas conforme, pourrait transformer une "victime" en "complice". Même si l'on n'est pas un membre clé de l'organisation, le simple fait de participer activement et d'atteindre une certaine ampleur pourrait également constituer un crime en colocation.
Les experts conseillent aux investisseurs de clarifier la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation et la partie responsable avant de participer à tout investissement. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "gains rapides".
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PonziDetector
· Il y a 15h
Les pigeons ne sont jamais de trop.
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AirdropHunter420
· Il y a 21h
Se faire prendre pour des cons est-ce?
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MonkeySeeMonkeyDo
· Il y a 21h
Encore un Se faire prendre pour des cons Rug Pull.
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FlashLoanLord
· Il y a 21h
Tu veux récupérer cet argent ? Tu rêves.
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ChainWallflower
· Il y a 21h
Surveillez les poireaux dans le cercle de la monnaie et coupez les poireaux tous les jours
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MetaverseVagabond
· Il y a 21h
Les pigeons ne seront jamais assez pour prendre les gens pour des idiots.
Monnaie virtuelle haute en intérêts eyewash : 13 milliards de yuans de chaîne de financement rompue, 2 millions d'investisseurs devenus complices.
Monnaie virtuelle emballée sous des taux d'intérêt élevés : étape par étape, les investisseurs deviennent des complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion financière nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme implique 2 millions d'investisseurs, avec un montant en jeu atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne puissent plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se faisant passer pour un investisseur en monnaie virtuelle, attire les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1% et développe des sous-lignées grâce à des récompenses élevées, en fixant des proportions de partage en fonction du nombre de membres en sous-ligne. Même après que la plateforme ne puisse plus honorer ses engagements, certains utilisateurs continuent de rejoindre.
Une investisseuse du Hubei, Wu Li, a partagé sur une plateforme sociale son expérience d'avoir été trompée de plus de 8300 USDT. Un autre investisseur, Zhang Yi, a rapidement découvert que sa mère avait participé à cette eyewash et a demandé le remboursement de son investissement de 15000 yuans. L'investisseur de Wuhan, Huang Zheng, a quant à lui investi plus de 30000 yuans et est actuellement incapable de récupérer son argent.
La plateforme prétend que les investisseurs peuvent participer à des investissements à l'étranger dans l'or et le pétrole. En plus des taux de rendement élevés, Xin Kang Jia attire également les investisseurs par le biais de recommandations de nouveaux venus et d'ajouts de positions. Après le 25 juin, la plateforme a connu des problèmes de retrait, suivis d'une panne du système. La plateforme affirme que les comptes ont été gelés en raison d'évasion fiscale et exige que les utilisateurs "paient des impôts" équivalents à 10 % du montant de leurs positions pour pouvoir retirer, ce qui est en réalité une nouvelle exploitation des investisseurs.
Plusieurs polices locales ont publié des avertissements sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné de fraude à la collecte de fonds. Cette plateforme mène un système de Ponzi à travers une structure de marketing de réseau, en développant des lignes descendantes par le biais de "récompenses de parrainage direct" et "commissions d'équipe". L'entité opératrice de la plateforme, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai.
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent la structure traditionnelle de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des monnaies stables telles que l'USDT, contournant ainsi les canaux de régulation et transférant rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, y participent néanmoins et publient même de nouvelles informations sur des systèmes de financement dans les sections de commentaires des événements concernés. Cette pensée de "jeu de dupe" est un comportement spéculatif qui déplace le risque, établissant le comportement individuel sur l'attente de la perte des autres.
Des experts juridiques avertissent que le fait de participer activement à des activités de recommandation et de commission, en sachant que la plateforme n'est pas conforme, pourrait transformer une "victime" en "complice". Même si l'on n'est pas un membre clé de l'organisation, le simple fait de participer activement et d'atteindre une certaine ampleur pourrait également constituer un crime en colocation.
Les experts conseillent aux investisseurs de clarifier la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation et la partie responsable avant de participer à tout investissement. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "gains rapides".