Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : nouvelles tendances et défis de régulation en 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils sont associés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne en raison de leur grande confidentialité et de leur capacité à traverser les frontières. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road" du dark web, considéré comme une "version sombre du commerce électronique", a été fermé. Cependant, cela n'a pas freiné le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance inverse. Les données montrent qu'en 2020, l'activité du marché du dark web a doublé par rapport à 2019.
2020 année d'augmentation de l'activité criminelle sur le dark web
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 identifiants et mots de passe Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Chaque compte ne coûtait que 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données étaient effectivement conformes, ce qui laisse supposer que Zoom a subi une attaque par collision de bases de données. Cela met en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
En fait, l'événement Zoom n'est que la partie émergée de l'iceberg des crimes sur le dark web. En 2020, des fuites de données utilisateurs à grande échelle sont apparues fréquemment sur le dark web :
En mars, des données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme sociale ont été vendues sur le dark web.
Le 6 mars, le fonds d'investissement en Cryptoactifs Tridentt a été piraté, entraînant la fuite de données de 266 000 utilisateurs.
Février 2019, le marché Dream Market sur le dark web a vu des vendeurs proposer des informations sur 620 millions d'utilisateurs, impliquant 16 sites.
Le rôle clé des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web
Les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable dans les transactions sur le dark web. Selon les statistiques, le Bitcoin a enregistré plus de 1 milliard de dollars de transactions sur le marché du dark web en une seule année. Le Bitcoin est la Cryptoactif la plus populaire, suivi par le Monero, le Litecoin, le Zcash, le Dash et l'Ethereum.
Les cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement en raison de leur nécessité d'aucune institution financière tierce pour participer, ce qui rend les transactions faciles et très anonymes. Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques : le bitcoin est le plus largement utilisé, le litecoin est moins cher et plus rapide, le monero offre une plus grande confidentialité, et le dash utilise la technologie de mélange pour améliorer l'anonymat.
Les défis de la traçabilité des transactions de cryptoactifs sur le dark web
Les hackers utilisent généralement des services d'échange de monnaies numériques pour blanchir de l'argent, convertissant des Cryptoactifs en monnaies de jeux en ligne et d'autres monnaies intermédiaires, puis les échangeant contre des devises fiat. Ils dispersent les fonds sur plusieurs adresses, utilisant des services de mélange pour diviser les Cryptoactifs en petites sommes, allongeant ainsi les intervalles de transaction, ce qui est appelé "diversion".
La dernière phase d'"intégration" présente des risques pour les criminels, car les échanges et les tiers surveillent les enregistrements des transactions. C'est un défi pour les criminels qui ont besoin d'intégrer les Cryptoactifs dans les systèmes de trading traditionnels.
Nouveaux défis réglementaires en 2020
L'année 2020 pourrait devenir une année active pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles se déplacent vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp. Certaines organisations criminelles ont même engagé des experts en chiffrement pour leur fournir des conseils techniques, ce qui pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre.
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Utiliser la fonction KYT(Know Your Transaction) pour identifier les activités criminelles
Coopération multiple pour stopper les organisations criminelles
Renforcer la coopération internationale
Les entreprises de sécurité assument plus de responsabilités
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête judiciaire, aidant les forces de l'ordre à enquêter sur les mouvements des actifs cryptoactifs impliqués dans les affaires et fournissant une chaîne de preuves clé pour la résolution des affaires.
Conclusion
Les crimes liés aux cryptoactifs présentent une double facette. D'une part, ils facilitent les activités illégales ; d'autre part, ils favorisent le développement des technologies connexes. Nous ne devons pas ignorer les crimes liés aux cryptoactifs, mais plutôt reconnaître leurs perspectives d'application potentielles tout en précisant les risques qu'ils peuvent engendrer.
À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour réaliser une régulation positive des cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.
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GasWastingMaximalist
· 08-01 03:04
Cela va réduire les frais de gaz.
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SerumSquirrel
· 08-01 03:02
Le mot de passe Zoom ne vaut rien.
Voir l'originalRépondre0
ApeEscapeArtist
· 08-01 02:52
Alors tu as tout vendu pour dix dollars ? Les hackers sont vraiment pauvres.
En 2020, l'activité criminelle sur le dark web a doublé, les défis de la réglementation des cryptoactifs se multiplient.
Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : nouvelles tendances et défis de régulation en 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils sont associés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne en raison de leur grande confidentialité et de leur capacité à traverser les frontières. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road" du dark web, considéré comme une "version sombre du commerce électronique", a été fermé. Cependant, cela n'a pas freiné le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance inverse. Les données montrent qu'en 2020, l'activité du marché du dark web a doublé par rapport à 2019.
2020 année d'augmentation de l'activité criminelle sur le dark web
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 identifiants et mots de passe Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Chaque compte ne coûtait que 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données étaient effectivement conformes, ce qui laisse supposer que Zoom a subi une attaque par collision de bases de données. Cela met en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
En fait, l'événement Zoom n'est que la partie émergée de l'iceberg des crimes sur le dark web. En 2020, des fuites de données utilisateurs à grande échelle sont apparues fréquemment sur le dark web :
Le rôle clé des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web
Les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable dans les transactions sur le dark web. Selon les statistiques, le Bitcoin a enregistré plus de 1 milliard de dollars de transactions sur le marché du dark web en une seule année. Le Bitcoin est la Cryptoactif la plus populaire, suivi par le Monero, le Litecoin, le Zcash, le Dash et l'Ethereum.
Les cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement en raison de leur nécessité d'aucune institution financière tierce pour participer, ce qui rend les transactions faciles et très anonymes. Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques : le bitcoin est le plus largement utilisé, le litecoin est moins cher et plus rapide, le monero offre une plus grande confidentialité, et le dash utilise la technologie de mélange pour améliorer l'anonymat.
Les défis de la traçabilité des transactions de cryptoactifs sur le dark web
Les hackers utilisent généralement des services d'échange de monnaies numériques pour blanchir de l'argent, convertissant des Cryptoactifs en monnaies de jeux en ligne et d'autres monnaies intermédiaires, puis les échangeant contre des devises fiat. Ils dispersent les fonds sur plusieurs adresses, utilisant des services de mélange pour diviser les Cryptoactifs en petites sommes, allongeant ainsi les intervalles de transaction, ce qui est appelé "diversion".
La dernière phase d'"intégration" présente des risques pour les criminels, car les échanges et les tiers surveillent les enregistrements des transactions. C'est un défi pour les criminels qui ont besoin d'intégrer les Cryptoactifs dans les systèmes de trading traditionnels.
Nouveaux défis réglementaires en 2020
L'année 2020 pourrait devenir une année active pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles se déplacent vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp. Certaines organisations criminelles ont même engagé des experts en chiffrement pour leur fournir des conseils techniques, ce qui pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre.
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête judiciaire, aidant les forces de l'ordre à enquêter sur les mouvements des actifs cryptoactifs impliqués dans les affaires et fournissant une chaîne de preuves clé pour la résolution des affaires.
Conclusion
Les crimes liés aux cryptoactifs présentent une double facette. D'une part, ils facilitent les activités illégales ; d'autre part, ils favorisent le développement des technologies connexes. Nous ne devons pas ignorer les crimes liés aux cryptoactifs, mais plutôt reconnaître leurs perspectives d'application potentielles tout en précisant les risques qu'ils peuvent engendrer.
À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour réaliser une régulation positive des cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.