Analyse des eyewash des Cryptoactifs : Comprendre en profondeur le phénomène du "pump and dump" dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans l'industrie des cryptoactifs, les arnaques de "pump and dump" sont devenues un problème omniprésent. Bien que de nombreux cas aient été révélés, un grand nombre de ces arnaques restent encore non découvertes. Selon les statistiques d'une plateforme de données, il existe au moins 188 000 projets potentiels d'escroqueries de "pump and dump" sur Ethereum, une certaine blockchain publique et d'autres principales blockchains Layer1.
Répartition des projets "eyewash" sur les principales blockchains
Les données montrent qu'environ 12 % des jetons sur une certaine chaîne publique présentent des caractéristiques de fraude, tandis qu'environ 8 % des jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum présentent des signes suspects. En outre, environ 910 millions de dollars d'ETH liés à la fraude ont été traités par des échanges centralisés ou réglementés. Les données d'une autre agence d'analyse blockchain indiquent qu'en octobre, 11 protocoles DeFi ont été attaqués, affectant des cryptoactifs d'une valeur de 718 millions de dollars, établissant un record de pertes mensuelles le plus élevé de l'année à ce jour.
Une plateforme d'échange bien connue, en tant que l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptoactifs dans l'écosystème blockchain, son expansion continue des fonctionnalités et de la base d'utilisateurs pourrait devenir un objectif principal pour les escrocs et les hackers. Il semble que cette plateforme ait pris conscience de la prévalence des escroqueries par contrats intelligents sur son réseau, et elle a actuellement intégré des outils de surveillance des risques pour détecter en temps réel les risques et informer rapidement les utilisateurs des projets à risque potentiel, y compris "pump" et d'autres eyewash.
Méthodes courantes des projets "pump and dump"
Le projet "pump" est également connu sous le nom de "jeton frauduleux" ou "Finance décentralisée". Il est généralement conçu avec un code élaboré dans le contrat intelligent pour voler des fonds aux investisseurs individuels. Ce code vise généralement les objectifs suivants :
Vente secondaire interdite
Permettre aux développeurs de projets de frapper librement de nouveaux jetons
Percevoir 100% de frais de vente auprès de l'acheteur
Les équipes de projet cachent ces scripts dans les jetons, et une fois que des investisseurs de détail non informés achètent, ils font face à d'énormes risques. Dans la plupart des cas, ces jetons semblent identiques aux autres cryptoactifs sur le marché et "respectent" le standard des jetons homogènes de la blockchain, mais le véritable problème est caché dans le code source des contrats intelligents plus profonds.
Avec le développement de l'industrie des Cryptoactifs, les fraudeurs ont également progressivement maîtrisé le fonctionnement des technologies sous-jacentes, leur permettant de modifier massivement les contrats intelligents. Ils intègrent généralement des règles malveillantes de manière codée dans les contrats intelligents, obtenant ainsi des pouvoirs supplémentaires pour eux-mêmes tout en privant les acheteurs de leurs droits fondamentaux.
Les eyewash commencent généralement par le déploiement d'un ou plusieurs jetons présentant des vulnérabilités. Ensuite, les fraudeurs créent un pool de liquidités sur une plateforme d'échange décentralisée, établissant une paire de trading entre ce jeton et d'autres cryptoactifs "légitimes". Par la suite, ils fabriquent artificiellement un grand nombre de transactions pour exagérer la valeur du jeton et attirer l'attention des investisseurs particuliers.
En plus des moyens conventionnels mentionnés ci-dessus, les projets "pump and dump" peuvent également emballer leur légitimité de la manière suivante :
Créer des sites Web faux et des feuilles de route de développement de projets
Promouvoir de faux partenariats, en utilisant de faux avatars de développeurs célèbres
Diffuser des publicités sur les plateformes de médias sociaux
Lorsque suffisamment d'utilisateurs achètent des jetons, les fraudeurs commencent à vendre massivement, échangeant rapidement les jetons contre d'autres Cryptoactifs. Cette vente massive sur une courte période peut faire plonger le prix des jetons à zéro, complétant ainsi l'ensemble du eyewash.
Types courants de fraude par "pump and dump" de jetons
Actuellement, il existe principalement trois types de "pump and dump" sur le marché :
Vulnérabilité de piège à miel caché
Fonctionnalité de création de jetons cachée
Porte dérobée de modification de solde caché
Les failles de honeypot empêchent généralement les acheteurs de jetons de revendre, seuls les développeurs peuvent vendre les cryptoactifs qu'ils détiennent. Les investisseurs ordinaires peuvent rencontrer des situations où ils ne peuvent pas retirer lors des transactions. Au 25 octobre 2022, il y avait environ 96 008 projets de jetons sur le marché présentant des failles de honeypot.
La fonction de création de jetons privée permet à des comptes spécifiques d'utiliser des fonctions cachées dans le contrat pour frapper de nouveaux jetons. Cela peut entraîner un grand nombre de nouveaux jetons étant déversés sur le marché, affectant gravement la valeur des jetons des autres détenteurs. Au 25 octobre 2022, le nombre de projets sur le marché ayant cette fonction de création de jetons privée est d'environ 40 569.
La porte d'arrière de modification de solde permet à des comptes spécifiques de modifier le solde des détenteurs de jetons. Lorsque le solde d'un détenteur est réglé à zéro, il ne peut ni vendre ni retirer, tandis que les fraudeurs peuvent agir librement.
Conclusion
Avec l'augmentation des escroqueries en chiffrement, les investisseurs doivent être plus prudents lors du choix de projets en cryptoactifs et évaluer complètement les risques de fraude potentiels. En même temps, les organismes de régulation devraient intensifier leurs efforts pour protéger les intérêts des consommateurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra promouvoir l'intégrité du marché, la transparence et des normes de protection des consommateurs, créant ainsi un environnement favorable au développement sain de l'industrie des cryptoactifs.
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Analyse du phénomène de tapis dans le domaine de la Finance décentralisée : 188 000 projets potentiels d'eyewash nécessitant une vigilance urgente
Analyse des eyewash des Cryptoactifs : Comprendre en profondeur le phénomène du "pump and dump" dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans l'industrie des cryptoactifs, les arnaques de "pump and dump" sont devenues un problème omniprésent. Bien que de nombreux cas aient été révélés, un grand nombre de ces arnaques restent encore non découvertes. Selon les statistiques d'une plateforme de données, il existe au moins 188 000 projets potentiels d'escroqueries de "pump and dump" sur Ethereum, une certaine blockchain publique et d'autres principales blockchains Layer1.
Répartition des projets "eyewash" sur les principales blockchains
Les données montrent qu'environ 12 % des jetons sur une certaine chaîne publique présentent des caractéristiques de fraude, tandis qu'environ 8 % des jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum présentent des signes suspects. En outre, environ 910 millions de dollars d'ETH liés à la fraude ont été traités par des échanges centralisés ou réglementés. Les données d'une autre agence d'analyse blockchain indiquent qu'en octobre, 11 protocoles DeFi ont été attaqués, affectant des cryptoactifs d'une valeur de 718 millions de dollars, établissant un record de pertes mensuelles le plus élevé de l'année à ce jour.
Une plateforme d'échange bien connue, en tant que l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptoactifs dans l'écosystème blockchain, son expansion continue des fonctionnalités et de la base d'utilisateurs pourrait devenir un objectif principal pour les escrocs et les hackers. Il semble que cette plateforme ait pris conscience de la prévalence des escroqueries par contrats intelligents sur son réseau, et elle a actuellement intégré des outils de surveillance des risques pour détecter en temps réel les risques et informer rapidement les utilisateurs des projets à risque potentiel, y compris "pump" et d'autres eyewash.
Méthodes courantes des projets "pump and dump"
Le projet "pump" est également connu sous le nom de "jeton frauduleux" ou "Finance décentralisée". Il est généralement conçu avec un code élaboré dans le contrat intelligent pour voler des fonds aux investisseurs individuels. Ce code vise généralement les objectifs suivants :
Les équipes de projet cachent ces scripts dans les jetons, et une fois que des investisseurs de détail non informés achètent, ils font face à d'énormes risques. Dans la plupart des cas, ces jetons semblent identiques aux autres cryptoactifs sur le marché et "respectent" le standard des jetons homogènes de la blockchain, mais le véritable problème est caché dans le code source des contrats intelligents plus profonds.
Avec le développement de l'industrie des Cryptoactifs, les fraudeurs ont également progressivement maîtrisé le fonctionnement des technologies sous-jacentes, leur permettant de modifier massivement les contrats intelligents. Ils intègrent généralement des règles malveillantes de manière codée dans les contrats intelligents, obtenant ainsi des pouvoirs supplémentaires pour eux-mêmes tout en privant les acheteurs de leurs droits fondamentaux.
Les eyewash commencent généralement par le déploiement d'un ou plusieurs jetons présentant des vulnérabilités. Ensuite, les fraudeurs créent un pool de liquidités sur une plateforme d'échange décentralisée, établissant une paire de trading entre ce jeton et d'autres cryptoactifs "légitimes". Par la suite, ils fabriquent artificiellement un grand nombre de transactions pour exagérer la valeur du jeton et attirer l'attention des investisseurs particuliers.
En plus des moyens conventionnels mentionnés ci-dessus, les projets "pump and dump" peuvent également emballer leur légitimité de la manière suivante :
Lorsque suffisamment d'utilisateurs achètent des jetons, les fraudeurs commencent à vendre massivement, échangeant rapidement les jetons contre d'autres Cryptoactifs. Cette vente massive sur une courte période peut faire plonger le prix des jetons à zéro, complétant ainsi l'ensemble du eyewash.
Types courants de fraude par "pump and dump" de jetons
Actuellement, il existe principalement trois types de "pump and dump" sur le marché :
Les failles de honeypot empêchent généralement les acheteurs de jetons de revendre, seuls les développeurs peuvent vendre les cryptoactifs qu'ils détiennent. Les investisseurs ordinaires peuvent rencontrer des situations où ils ne peuvent pas retirer lors des transactions. Au 25 octobre 2022, il y avait environ 96 008 projets de jetons sur le marché présentant des failles de honeypot.
La fonction de création de jetons privée permet à des comptes spécifiques d'utiliser des fonctions cachées dans le contrat pour frapper de nouveaux jetons. Cela peut entraîner un grand nombre de nouveaux jetons étant déversés sur le marché, affectant gravement la valeur des jetons des autres détenteurs. Au 25 octobre 2022, le nombre de projets sur le marché ayant cette fonction de création de jetons privée est d'environ 40 569.
La porte d'arrière de modification de solde permet à des comptes spécifiques de modifier le solde des détenteurs de jetons. Lorsque le solde d'un détenteur est réglé à zéro, il ne peut ni vendre ni retirer, tandis que les fraudeurs peuvent agir librement.
Conclusion
Avec l'augmentation des escroqueries en chiffrement, les investisseurs doivent être plus prudents lors du choix de projets en cryptoactifs et évaluer complètement les risques de fraude potentiels. En même temps, les organismes de régulation devraient intensifier leurs efforts pour protéger les intérêts des consommateurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra promouvoir l'intégrité du marché, la transparence et des normes de protection des consommateurs, créant ainsi un environnement favorable au développement sain de l'industrie des cryptoactifs.