Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : des pertes financières énormes suscitent des réflexions réglementaires
Au cours de la libéralisation des cryptoactifs en Turquie, certaines questions ont progressivement émergé. Ce qui est le plus préoccupant, ce sont les violations de la loi par certains projets de cryptoactifs qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste perquisition à Ankara contre un projet de Cryptoactifs soupçonné de fraude. Lors de cette opération, 127 suspects ont été arrêtés, et un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu ont été saisis.
Ce projet très controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur forte insatisfaction et leur condamnation concernant le fonctionnement de ce projet, considérant généralement qu'il est suspect de fraude. Selon l'avocat représentant les victimes, ce projet a trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes allant jusqu'à 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin affirme offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de cryptoactifs. Il prétend que les utilisateurs peuvent gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et configurer des robots de trading automatiques pour tirer parti des différences de prix entre les différents échanges pour des transactions d'arbitrage.
Cependant, de nombreuses preuves montrent que ce projet est très probablement une arnaque soigneusement conçue. En 2023, un analyste a publié un article de recherche sur ce projet sur sa plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'une arnaque liée aux cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également exprimé en dessous de l'article qu'ils avaient subi d'importantes pertes financières.
Dans les boutiques d'applications, environ la moitié des commentateurs accusent cette application d'être une arnaque. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent prouver que ces fonds n'ont pas été siphonnés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à des outils d'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses suspectes utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité de fonds a finalement été transférée vers les grandes bourses par des chemins de transfert complexes.
Cet incident a suscité de vastes discussions dans la société turque, les gens réalisant généralement que la seule poursuite de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est impératif d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent travailler en étroite collaboration pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les cryptoactifs pourront véritablement devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et réaliser l'appréciation des actifs.
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LuckyBlindCat
· 07-31 10:45
C'est vraiment triste, travailler pendant trois ans n'est pas aussi bien que de frauder en une seconde.
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LiquidityOracle
· 07-31 10:42
Encore une fois, se faire prendre pour des cons.
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FalseProfitProphet
· 07-31 10:42
Se faire prendre pour des cons si sévèrement ? Bien fait pour eux.
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BearMarketHustler
· 07-31 10:36
prendre les gens pour des idiots, c'est tout. Pas de blabla.
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CommunityLurker
· 07-31 10:33
L'argent escroqué suffit à acheter 200 000 kebabs turcs.
L'affaire de fraude cryptographique de 2 milliards de dollars en Turquie suscite des réflexions sur la réglementation, 127 personnes arrêtées.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : des pertes financières énormes suscitent des réflexions réglementaires
Au cours de la libéralisation des cryptoactifs en Turquie, certaines questions ont progressivement émergé. Ce qui est le plus préoccupant, ce sont les violations de la loi par certains projets de cryptoactifs qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste perquisition à Ankara contre un projet de Cryptoactifs soupçonné de fraude. Lors de cette opération, 127 suspects ont été arrêtés, et un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu ont été saisis.
Ce projet très controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur forte insatisfaction et leur condamnation concernant le fonctionnement de ce projet, considérant généralement qu'il est suspect de fraude. Selon l'avocat représentant les victimes, ce projet a trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes allant jusqu'à 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin affirme offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de cryptoactifs. Il prétend que les utilisateurs peuvent gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et configurer des robots de trading automatiques pour tirer parti des différences de prix entre les différents échanges pour des transactions d'arbitrage.
Cependant, de nombreuses preuves montrent que ce projet est très probablement une arnaque soigneusement conçue. En 2023, un analyste a publié un article de recherche sur ce projet sur sa plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'une arnaque liée aux cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également exprimé en dessous de l'article qu'ils avaient subi d'importantes pertes financières.
Dans les boutiques d'applications, environ la moitié des commentateurs accusent cette application d'être une arnaque. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent prouver que ces fonds n'ont pas été siphonnés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à des outils d'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses suspectes utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité de fonds a finalement été transférée vers les grandes bourses par des chemins de transfert complexes.
Cet incident a suscité de vastes discussions dans la société turque, les gens réalisant généralement que la seule poursuite de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est impératif d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent travailler en étroite collaboration pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les cryptoactifs pourront véritablement devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et réaliser l'appréciation des actifs.