Monnaie virtuelle emballée sous un haut rendement : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des débats sur les réseaux sociaux. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs participeraient à cette plateforme, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds sur la plateforme ne pouvaient plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe fortement ses filiales en offrant des récompenses élevées, avec des ratios de partage basés sur le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, certains utilisateurs continuent de rejoindre. Derrière cette arnaque qui n'est pas nouvelle, de nombreux consommateurs, malgré la connaissance des risques, choisissent de participer au "jeu de la bêtise".
Plusieurs investisseurs ont signalé que Xin Kang Jia prétendait permettre d'investir dans l'or et le pétrole à l'étranger via sa plateforme, offrant un rendement quotidien de 1% sur le capital investi, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans le mois suivant. En recommandant de nouveaux membres et en augmentant les positions, Xin Kang Jia pouvait rapidement récupérer son investissement et générer des rendements multipliés par des dizaines en peu de temps.
Le 25 juin, Xin Kang Jia a rencontré une situation où il était impossible de retirer des fonds, et le lendemain, le système a confirmé l'effondrement. La plateforme a déclaré que la société avait été reconnue par les autorités de régulation pour évasion fiscale, et tous les fonds des comptes ont été gelés. Si les utilisateurs souhaitent retirer des fonds, ils doivent "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de la position, et toujours transférer des fonds sur la plateforme par le biais d'un dépôt en USDT. Après avoir "payé des impôts", un rendement quotidien de 1 % peut être généré, et une fois que le montant cumulé atteint 100 jetons USDT, le retrait peut être effectué, avec des frais de retrait de 50 %.
De nombreuses forces de police ont publié des alertes au risque, signalant que Xin Kang Jia a utilisé le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, se faisant passer pour une filiale chinoise de la bourse DGCX sans avoir obtenu d'autorisation ni de qualifications pertinentes, et promettant des rendements élevés. Ce comportement est suspecté d'être une escroquerie à la collecte de fonds.
Le développement des sous-ordinateurs par des moyens tels que les "récompenses directes" et les "commissions d'équipe" est le principal moyen par lequel Xin Kang Jia attire des investisseurs. La plateforme est divisée en "quatre zones de guerre" en fonction de la région, elle développe des membres hors ligne, organise périodiquement des rassemblements et crée des groupes WeChat pour la promotion, et détermine le niveau et le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, pour un total de 9 niveaux.
En fait, des systèmes de financement comme Xin Kang Jia ne sont pas rares dans l'industrie. Ces plateformes établissent souvent des lieux de transaction virtuels et développent des membres hors ligne, menant des activités d'investissement en ligne comprenant "spot" "futures" "or" "pétrole" "devises" et utilisent des monnaies virtuelles pour transférer des fonds.
Les experts affirment que ce type de participants possède souvent des capacités de reconnaissance de base et peut même voir à travers ce que l'on appelle des modèles d'investissement qui ne sont en réalité qu'un jeu de financement où l'on rembourse les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux. Ce type de pensée est un comportement spéculatif déséquilibré, reposant sur l'anticipation des pertes d'autrui, tout en ignorant l'imprévisibilité inhérente au marché et le pouvoir absolu des opérateurs de la plateforme.
Les experts juridiques soulignent que dans ce type d'eyewash, il existe une partie de la population qui sait que la plateforme n'est pas conforme, voire qu'elle pourrait être impliquée dans une fraude, mais qui choisit néanmoins de participer activement au « recrutement » et à « l'obtention de commissions ». Cela peut très bien faire d'eux des « complices » au lieu de simples « victimes ». Même s'ils ne sont pas des « membres clés » de l'organisation, tant qu'ils participent activement et atteignent une certaine échelle, ils peuvent également constituer un « crime en commun », et même s'ils gagnent de l'argent, cela peut être des gains illégaux associés à des risques.
Pour un investisseur ordinaire, le critère permettant de déterminer si une plateforme d'investissement est fiable est le suivant : avant d'investir des fonds, il faut être en mesure de savoir où va l'argent, ce qui est fait avec, qui régule, et qui est responsable en cas de problème. Tant que ces quatre questions ne peuvent pas être répondues, il ne faut pas toucher à ce type de plateforme. Dans la vie quotidienne, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, et n'écoutez pas ceux qui disent "plus on entre tôt, plus on gagne".
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liquiditea_sipper
· 07-31 06:00
C'est la huitième fois, n'est-ce pas...
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Anon32942
· 07-31 06:00
Encore en train de prendre les gens pour des idiots.
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RunWithRugs
· 07-31 05:55
C'est encore un piège d'investissement qui trompe les gens et nuit à soi-même.
Monnaie virtuelle à haut rendement eyewash : les pièges d'investissement derrière l'affaire de 13 milliards de Xinkangjia
Monnaie virtuelle emballée sous un haut rendement : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des débats sur les réseaux sociaux. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs participeraient à cette plateforme, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds sur la plateforme ne pouvaient plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe fortement ses filiales en offrant des récompenses élevées, avec des ratios de partage basés sur le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, certains utilisateurs continuent de rejoindre. Derrière cette arnaque qui n'est pas nouvelle, de nombreux consommateurs, malgré la connaissance des risques, choisissent de participer au "jeu de la bêtise".
Plusieurs investisseurs ont signalé que Xin Kang Jia prétendait permettre d'investir dans l'or et le pétrole à l'étranger via sa plateforme, offrant un rendement quotidien de 1% sur le capital investi, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans le mois suivant. En recommandant de nouveaux membres et en augmentant les positions, Xin Kang Jia pouvait rapidement récupérer son investissement et générer des rendements multipliés par des dizaines en peu de temps.
Le 25 juin, Xin Kang Jia a rencontré une situation où il était impossible de retirer des fonds, et le lendemain, le système a confirmé l'effondrement. La plateforme a déclaré que la société avait été reconnue par les autorités de régulation pour évasion fiscale, et tous les fonds des comptes ont été gelés. Si les utilisateurs souhaitent retirer des fonds, ils doivent "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de la position, et toujours transférer des fonds sur la plateforme par le biais d'un dépôt en USDT. Après avoir "payé des impôts", un rendement quotidien de 1 % peut être généré, et une fois que le montant cumulé atteint 100 jetons USDT, le retrait peut être effectué, avec des frais de retrait de 50 %.
De nombreuses forces de police ont publié des alertes au risque, signalant que Xin Kang Jia a utilisé le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, se faisant passer pour une filiale chinoise de la bourse DGCX sans avoir obtenu d'autorisation ni de qualifications pertinentes, et promettant des rendements élevés. Ce comportement est suspecté d'être une escroquerie à la collecte de fonds.
Le développement des sous-ordinateurs par des moyens tels que les "récompenses directes" et les "commissions d'équipe" est le principal moyen par lequel Xin Kang Jia attire des investisseurs. La plateforme est divisée en "quatre zones de guerre" en fonction de la région, elle développe des membres hors ligne, organise périodiquement des rassemblements et crée des groupes WeChat pour la promotion, et détermine le niveau et le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, pour un total de 9 niveaux.
En fait, des systèmes de financement comme Xin Kang Jia ne sont pas rares dans l'industrie. Ces plateformes établissent souvent des lieux de transaction virtuels et développent des membres hors ligne, menant des activités d'investissement en ligne comprenant "spot" "futures" "or" "pétrole" "devises" et utilisent des monnaies virtuelles pour transférer des fonds.
Les experts affirment que ce type de participants possède souvent des capacités de reconnaissance de base et peut même voir à travers ce que l'on appelle des modèles d'investissement qui ne sont en réalité qu'un jeu de financement où l'on rembourse les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux. Ce type de pensée est un comportement spéculatif déséquilibré, reposant sur l'anticipation des pertes d'autrui, tout en ignorant l'imprévisibilité inhérente au marché et le pouvoir absolu des opérateurs de la plateforme.
Les experts juridiques soulignent que dans ce type d'eyewash, il existe une partie de la population qui sait que la plateforme n'est pas conforme, voire qu'elle pourrait être impliquée dans une fraude, mais qui choisit néanmoins de participer activement au « recrutement » et à « l'obtention de commissions ». Cela peut très bien faire d'eux des « complices » au lieu de simples « victimes ». Même s'ils ne sont pas des « membres clés » de l'organisation, tant qu'ils participent activement et atteignent une certaine échelle, ils peuvent également constituer un « crime en commun », et même s'ils gagnent de l'argent, cela peut être des gains illégaux associés à des risques.
Pour un investisseur ordinaire, le critère permettant de déterminer si une plateforme d'investissement est fiable est le suivant : avant d'investir des fonds, il faut être en mesure de savoir où va l'argent, ce qui est fait avec, qui régule, et qui est responsable en cas de problème. Tant que ces quatre questions ne peuvent pas être répondues, il ne faut pas toucher à ce type de plateforme. Dans la vie quotidienne, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, et n'écoutez pas ceux qui disent "plus on entre tôt, plus on gagne".