D'après les cas dans le domaine du forex publiés par le parquet suprême, les risques juridiques liés à la devise de change illégale
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur le comportement de devise de change, pensant que :
La devise de change ou la présentation d'actes peuvent être illégales, mais ne constitueront pas un crime pénal.
Le Devise de change privé est très discret, difficile à détecter.
Aider quelqu'un à effectuer un échange de devise sans compensation ne sera pas illégal.
Vendre des devises de change propres pour réaliser un profit n'est pas illégal.
Ne pas assumer de responsabilité en fournissant une carte bancaire à autrui.
Présenter des canaux de devise de change sans frais et sans risque
Alors, ces comportements comportent-ils des risques juridiques ? S'ils sont illégaux, comment doivent-ils être qualifiés ? S'agit-il d'une infraction administrative ou d'un crime pénal ? Où se situe la limite entre un comportement de devise de change constituant une infraction administrative ou un crime pénal ?
La Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes ont récemment publié des cas typiques dans le domaine du forex, répondant aux questions ci-dessus. Cet article interprétera ces cas.
Fournir une carte bancaire pour aider quelqu'un à encaisser peut constituer un crime
Il y a 2 cas impliquant la fourniture de comptes bancaires pour recevoir des fonds liés à des activités illégales de Devise de change. Est-ce que ce comportement constitue une infraction administrative ou un crime pénal ?
Cas numéro un : Li Mǒu Yǐ est soupçonné de crime d'exploitation illégale
M. Li a profité de sa position dans la logistique transnationale sino-vietnamienne pour échanger illégalement des devises avec un Vietnamien nommé M. Huang. M. Li a organisé que M. Li B reçoive des renminbi sur le territoire national avant de les transférer à lui-même, puis M. Li a effectué un virement vers la carte désignée par M. Huang pour échanger contre des dongs vietnamiens.
Le parquet a reconnu que Li Mou Yi a aidé à la liquidation de fonds illégaux et à la vente de forex, et a décidé de ne pas poursuivre en tenant compte des circonstances atténuantes ( pour établir la culpabilité ). Le tribunal a reconnu Li Mou Jia comme complice et l'a condamné à un an et trois mois d'emprisonnement.
Cas n°3 : Chen Mouhong et Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire en tant qu'entrepreneur individuel et d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir à la banque souterraine des fonds en devises par le biais de fausses transactions commerciales. Après le règlement des devises, il transférait les RMB vers un compte désigné, en percevant des frais de service. Le tribunal a condamné Chen à une peine d'emprisonnement de quatre ans et huit mois, et Wu à un an et dix mois avec un sursis de deux ans.
Chen a également demandé à ses proches Chen Hong et Wu Rong d'ouvrir des comptes à son nom. Le parquet a considéré que les deux n'avaient pas tiré de profit et étant de la même famille, a reconnu que cela constituait un crime mais a décidé de ne pas engager de poursuites.
Selon la réglementation, le prêt, l'utilisation conjointe et le transfert de comptes de forex peuvent être sanctionnés jusqu'à 300 000. Dans la pratique, la fourniture de comptes de forex constitue généralement une violation administrative, mais dans cette affaire, le tribunal a reconnu M. et Mme Chen coupables de délit d'exploitation illégale et a prononcé une peine. Bien qu'il n'y ait pas de poursuites contre deux parents, le bureau du procureur a néanmoins déclaré qu'il s'agissait d'un crime.
Ne fournissez pas de compte forex à autrui par "bonnes intentions". Même si vous n'avez pas participé aux opérations de devise de change, cela pourrait comporter un risque de poursuite.
Introduction, quels sont les risques associés à la devise de change ?
Cas quatre : M. Fan et d'autres personnes soupçonnés de délit de gestion illégale.
M. He Wei a utilisé les comptes à l'étranger et les canaux de devise de change accumulés grâce à ses activités d'assurance pour mettre en relation des clients d'assurance du continent afin de procéder à des échanges bidirectionnels entre le yuan et le dollar hongkongais, ainsi qu'entre le dollar américain. M. Fan et d'autres, à l'initiative de M. He Wei, ont utilisé les canaux de vente d'assurance à l'étranger pour acheter et vendre indirectement des devises par le biais d'une méthode de "contrepartie" entre le continent et l'étranger.
Le tribunal a condamné He Mouwei à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 4 millions. Le parquet a reconnu que les circonstances criminelles de Fan Mou et d'autres étaient légères, et a décidé de ne pas poursuivre ( pour délit ), tout en infligeant une amende administrative allant de 1,4 million à 2,8 millions pour son comportement illégal d'introduction et de vente de forex sans but lucratif.
L'un des modes courants de crime d'exploitation illégale de la catégorie des échanges de devises est l'intermédiation entre les deux parties ayant un besoin d'échange de devises. Les professionnels de la finance, afin de maintenir des relations avec leurs clients ou de faciliter les transactions, agissent souvent en tant qu'intermédiaires d'information en fournissant des informations sur les achats et les ventes. Même une introduction sans rémunération peut être considérée comme un crime, mais si les circonstances sont légères, cela peut ne pas donner lieu à des poursuites, tout en étant confronté à d'énormes amendes administratives.
Ouvrir une entreprise de devise de change à l'étranger peut-il éviter les risques juridiques nationaux ?
Cas cinq : Zhao Mouping, Yao Mou, soupçonnés de crime de gestion illégale.
Yao Certain a entrepris en Russie des opérations de devise de change entre le rouble et le yuan, réalisant un bénéfice sur la différence de taux de change ou des frais de service, ayant illégalement acheté et vendu des devises de change pour plus de 24 millions de RMB, et a réalisé un profit illégal de 485 000 RMB. Le tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec un sursis de trois ans, et à une amende de 500 000 RMB.
Le droit pénal de notre pays a une efficacité de compétence personnelle. Même si une entreprise de change est exploitée à l'étranger avec une licence locale, et qu'elle opère légalement sur place, s'il s'agit de fonds domestiques et que des opérations de change sont effectuées par le biais de "contrats de compensation", il existe toujours un risque pénal.
La vente de devises de change légales comporte-t-elle des risques juridiques ?
Cas six : Une entreprise technologique soupçonnée de crime d'exploitation illégale
Qi a conspiré avec plusieurs entreprises pour falsifier des documents et obtenir un remboursement de la taxe à l'exportation de 245 millions de yuans. Yao a transféré les devises de l'entreprise issues de la vente de produits électroniques à Qi via un compte offshore, en prenant plusieurs centaines de yuans de frais pour chaque 10 000 dollars.
Le tribunal a condamné Qi à la peine de réclusion à perpétuité pour avoir fraudé le remboursement des taxes à l'exportation. Le parquet estime que les preuves contre Yao ne sont pas suffisantes pour constituer le délit de gestion illégale et ne poursuit pas l'action.
Les devises de Yao proviennent des revenus de la vente de produits, et non d'achats illégaux à bas prix ailleurs. Son objectif de vente est de convertir les devises, et non de continuer à acheter des devises pour réaliser un profit. En examinant les éléments constitutifs du crime, son comportement ne constitue pas cette infraction.
Mais en raison d'un manque d'unité dans la reconnaissance des enquêteurs, il existe également des cas de qualification criminelle dans la pratique. Même si aucune qualification criminelle n'est finalement retenue, il existe un risque de sanctions administratives, dans cette affaire, la société a été condamnée à une amende de 15 millions.
Conclusion
Beaucoup de gens pensent que le Devise de change est discret, et même s'il est découvert, la peine maximale est une amende. Mais en réalité, une fois que le montant dépasse 25 millions ou que le profit excède 500 000, cela peut entraîner une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans. Cependant, les avocats de la défense parviennent souvent à trouver des failles dans les affaires individuelles, en cherchant à obtenir un sursis ou même un non-lieu.
Ces dernières années, les méthodes illégales de devise de change sont devenues plus discrètes et les montants en jeu sont de plus en plus élevés. La répression des comportements criminels dans le domaine du forex en Chine s'est considérablement intensifiée. En tant qu'individu, il est impératif de réaliser des transactions de forex par des canaux légaux et de ne pas avoir d'espoir de chance.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Analyse des risques juridiques liés au Devise de change illégal : de l'infraction administrative au crime pénal
D'après les cas dans le domaine du forex publiés par le parquet suprême, les risques juridiques liés à la devise de change illégale
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur le comportement de devise de change, pensant que :
Alors, ces comportements comportent-ils des risques juridiques ? S'ils sont illégaux, comment doivent-ils être qualifiés ? S'agit-il d'une infraction administrative ou d'un crime pénal ? Où se situe la limite entre un comportement de devise de change constituant une infraction administrative ou un crime pénal ?
La Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes ont récemment publié des cas typiques dans le domaine du forex, répondant aux questions ci-dessus. Cet article interprétera ces cas.
Fournir une carte bancaire pour aider quelqu'un à encaisser peut constituer un crime
Il y a 2 cas impliquant la fourniture de comptes bancaires pour recevoir des fonds liés à des activités illégales de Devise de change. Est-ce que ce comportement constitue une infraction administrative ou un crime pénal ?
Cas numéro un : Li Mǒu Yǐ est soupçonné de crime d'exploitation illégale
M. Li a profité de sa position dans la logistique transnationale sino-vietnamienne pour échanger illégalement des devises avec un Vietnamien nommé M. Huang. M. Li a organisé que M. Li B reçoive des renminbi sur le territoire national avant de les transférer à lui-même, puis M. Li a effectué un virement vers la carte désignée par M. Huang pour échanger contre des dongs vietnamiens.
Le parquet a reconnu que Li Mou Yi a aidé à la liquidation de fonds illégaux et à la vente de forex, et a décidé de ne pas poursuivre en tenant compte des circonstances atténuantes ( pour établir la culpabilité ). Le tribunal a reconnu Li Mou Jia comme complice et l'a condamné à un an et trois mois d'emprisonnement.
Cas n°3 : Chen Mouhong et Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire en tant qu'entrepreneur individuel et d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir à la banque souterraine des fonds en devises par le biais de fausses transactions commerciales. Après le règlement des devises, il transférait les RMB vers un compte désigné, en percevant des frais de service. Le tribunal a condamné Chen à une peine d'emprisonnement de quatre ans et huit mois, et Wu à un an et dix mois avec un sursis de deux ans.
Chen a également demandé à ses proches Chen Hong et Wu Rong d'ouvrir des comptes à son nom. Le parquet a considéré que les deux n'avaient pas tiré de profit et étant de la même famille, a reconnu que cela constituait un crime mais a décidé de ne pas engager de poursuites.
Selon la réglementation, le prêt, l'utilisation conjointe et le transfert de comptes de forex peuvent être sanctionnés jusqu'à 300 000. Dans la pratique, la fourniture de comptes de forex constitue généralement une violation administrative, mais dans cette affaire, le tribunal a reconnu M. et Mme Chen coupables de délit d'exploitation illégale et a prononcé une peine. Bien qu'il n'y ait pas de poursuites contre deux parents, le bureau du procureur a néanmoins déclaré qu'il s'agissait d'un crime.
Ne fournissez pas de compte forex à autrui par "bonnes intentions". Même si vous n'avez pas participé aux opérations de devise de change, cela pourrait comporter un risque de poursuite.
Introduction, quels sont les risques associés à la devise de change ?
Cas quatre : M. Fan et d'autres personnes soupçonnés de délit de gestion illégale.
M. He Wei a utilisé les comptes à l'étranger et les canaux de devise de change accumulés grâce à ses activités d'assurance pour mettre en relation des clients d'assurance du continent afin de procéder à des échanges bidirectionnels entre le yuan et le dollar hongkongais, ainsi qu'entre le dollar américain. M. Fan et d'autres, à l'initiative de M. He Wei, ont utilisé les canaux de vente d'assurance à l'étranger pour acheter et vendre indirectement des devises par le biais d'une méthode de "contrepartie" entre le continent et l'étranger.
Le tribunal a condamné He Mouwei à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 4 millions. Le parquet a reconnu que les circonstances criminelles de Fan Mou et d'autres étaient légères, et a décidé de ne pas poursuivre ( pour délit ), tout en infligeant une amende administrative allant de 1,4 million à 2,8 millions pour son comportement illégal d'introduction et de vente de forex sans but lucratif.
L'un des modes courants de crime d'exploitation illégale de la catégorie des échanges de devises est l'intermédiation entre les deux parties ayant un besoin d'échange de devises. Les professionnels de la finance, afin de maintenir des relations avec leurs clients ou de faciliter les transactions, agissent souvent en tant qu'intermédiaires d'information en fournissant des informations sur les achats et les ventes. Même une introduction sans rémunération peut être considérée comme un crime, mais si les circonstances sont légères, cela peut ne pas donner lieu à des poursuites, tout en étant confronté à d'énormes amendes administratives.
Ouvrir une entreprise de devise de change à l'étranger peut-il éviter les risques juridiques nationaux ?
Cas cinq : Zhao Mouping, Yao Mou, soupçonnés de crime de gestion illégale.
Yao Certain a entrepris en Russie des opérations de devise de change entre le rouble et le yuan, réalisant un bénéfice sur la différence de taux de change ou des frais de service, ayant illégalement acheté et vendu des devises de change pour plus de 24 millions de RMB, et a réalisé un profit illégal de 485 000 RMB. Le tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec un sursis de trois ans, et à une amende de 500 000 RMB.
Le droit pénal de notre pays a une efficacité de compétence personnelle. Même si une entreprise de change est exploitée à l'étranger avec une licence locale, et qu'elle opère légalement sur place, s'il s'agit de fonds domestiques et que des opérations de change sont effectuées par le biais de "contrats de compensation", il existe toujours un risque pénal.
La vente de devises de change légales comporte-t-elle des risques juridiques ?
Cas six : Une entreprise technologique soupçonnée de crime d'exploitation illégale
Qi a conspiré avec plusieurs entreprises pour falsifier des documents et obtenir un remboursement de la taxe à l'exportation de 245 millions de yuans. Yao a transféré les devises de l'entreprise issues de la vente de produits électroniques à Qi via un compte offshore, en prenant plusieurs centaines de yuans de frais pour chaque 10 000 dollars.
Le tribunal a condamné Qi à la peine de réclusion à perpétuité pour avoir fraudé le remboursement des taxes à l'exportation. Le parquet estime que les preuves contre Yao ne sont pas suffisantes pour constituer le délit de gestion illégale et ne poursuit pas l'action.
Les devises de Yao proviennent des revenus de la vente de produits, et non d'achats illégaux à bas prix ailleurs. Son objectif de vente est de convertir les devises, et non de continuer à acheter des devises pour réaliser un profit. En examinant les éléments constitutifs du crime, son comportement ne constitue pas cette infraction.
Mais en raison d'un manque d'unité dans la reconnaissance des enquêteurs, il existe également des cas de qualification criminelle dans la pratique. Même si aucune qualification criminelle n'est finalement retenue, il existe un risque de sanctions administratives, dans cette affaire, la société a été condamnée à une amende de 15 millions.
Conclusion
Beaucoup de gens pensent que le Devise de change est discret, et même s'il est découvert, la peine maximale est une amende. Mais en réalité, une fois que le montant dépasse 25 millions ou que le profit excède 500 000, cela peut entraîner une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans. Cependant, les avocats de la défense parviennent souvent à trouver des failles dans les affaires individuelles, en cherchant à obtenir un sursis ou même un non-lieu.
Ces dernières années, les méthodes illégales de devise de change sont devenues plus discrètes et les montants en jeu sont de plus en plus élevés. La répression des comportements criminels dans le domaine du forex en Chine s'est considérablement intensifiée. En tant qu'individu, il est impératif de réaliser des transactions de forex par des canaux légaux et de ne pas avoir d'espoir de chance.