Révéler l'eyewash d'une plateforme : les investisseurs peuvent-ils récupérer leur argent ?
Récemment, un projet d'investissement appelé "某平台" a suscité des débats sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Il est à noter que cette plateforme est active depuis 2023, opérant sous l'identité de "Dubai Gold Exchange China Branch". Au départ, elle se présentait comme une opportunité d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est élargie pour attirer des investisseurs dans des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaies virtuelles". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des sous-ordinateurs selon une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec un mécanisme de rétrocession entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé le canal de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs ont été affectés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont peut-être déjà été transférés et blanchis par le biais de cryptomonnaies.
Il est à noter qu'en avril de cette année, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié une déclaration indiquant qu'elle n'a aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant cette plateforme.
Analyse des types de criminalité suspectés
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune qualification criminelle officielle concernant cette plateforme, les informations disponibles indiquent que le mode de fonctionnement de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte de fonds illégale (en particulier le crime de fraude à la collecte de fonds).
D'un point de vue pratique judiciaire, si l'on qualifie cela de collecte illégale de fonds, cela entraînera une charge de travail énorme, y compris le comptage, le contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. Un autre problème est de savoir si pour l'USDT investi, il faut restituer l'USDT ou le convertir en espèces avant de rembourser en RMB ?
En revanche, si cela est qualifié de crime de vente pyramidale, cela pourrait simplifier le processus de traitement. Dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de vente pyramidale sont souvent considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds impliqués sont généralement confisqués au profit du trésor public. Cela permet à la fois de renforcer les finances et d'économiser des ressources judiciaires.
Les investisseurs peuvent-ils récupérer des fonds ?
Malheureusement, d'après la pratique judiciaire actuelle en Chine continentale, très peu des fonds d'investissement dans les crimes de vente pyramidale peuvent être restitués aux investisseurs. Les principales raisons sont les suivantes :
Les fonds impliqués sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués et finalement remis au trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est d'investir, cela contribue objectivement à favoriser l'expansion de la plateforme.
Les actifs en cause sont souvent déjà transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de cryptomonnaies, rendant difficile l'exécution du retour même en cas de victoire en justice.
Bien que dans certains cas ponctuels les tribunaux aient condamné le remboursement des investissements, cela ne signifie pas que les nouveaux cas de pyramide respecteront cette pratique. L'actualité judiciaire reste principalement axée sur la confiscation.
Risques juridiques supplémentaires liés à l'investissement en USDT
La particularité de cette plateforme est que les investisseurs déposent des fonds en USDT. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient d'une plus grande protection juridique :
Les monnaies virtuelles n'ont pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certains jugements reconnaissent la "nature patrimoniale" des monnaies virtuelles, cela ne s'applique que dans le cadre du droit pénal et ne signifie pas qu'ils soutiennent leur échange ou investissement.
Même si les actifs en cause sont des USDT, les autorités judiciaires procéderont à un gel et à une saisie conformément à la loi, et confisqueront les biens après condamnation en tant que produits illégaux.
Conclusion : Méfiez-vous des pièges de "l'investissement" en cryptomonnaie
Ces projets d'investissement en cryptomonnaie qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", "machines à miner", "plateforme de tâches" ne sont en réalité que des versions de l'eyewash de Ponzi. Ils utilisent "l'innovation financière" comme prétexte, mais sont en fait un ensemble de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale et de fraude.
En Chine continentale, l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec de l'investissement ou si la plateforme fait défaut, les investisseurs non seulement subiront de lourdes pertes, mais pourraient également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système pyramidal" ou "aide à blanchiment d'argent".
Face à la tentation des cryptomonnaies et des rendements élevés, les investisseurs doivent :
Méfiez-vous des promesses de "gains garantis"
Éloignez-vous des modèles de "recrutement" et de "rémunération par commissions"
Ne pas croire aux soi-disant "experts en investissement" ou "enseignants en finance" sur Internet
Signalez rapidement toute plateforme suspecte aux autorités de police.
Rappelez-vous que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. L'investissement ne doit pas seulement viser à récupérer les pertes, mais aussi à limiter les pertes en temps voulu. J'espère que chaque investisseur pourra rester vigilant, protéger ses biens et éviter de devenir une victime d'eyewash.
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Analyse approfondie des arnaques aux jetons virtuels : 2 millions d'investisseurs ont perdu 18 milliards, récupérer les fonds est presque impossible.
Révéler l'eyewash d'une plateforme : les investisseurs peuvent-ils récupérer leur argent ?
Récemment, un projet d'investissement appelé "某平台" a suscité des débats sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Il est à noter que cette plateforme est active depuis 2023, opérant sous l'identité de "Dubai Gold Exchange China Branch". Au départ, elle se présentait comme une opportunité d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est élargie pour attirer des investisseurs dans des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaies virtuelles". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des sous-ordinateurs selon une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec un mécanisme de rétrocession entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé le canal de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs ont été affectés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont peut-être déjà été transférés et blanchis par le biais de cryptomonnaies.
Il est à noter qu'en avril de cette année, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié une déclaration indiquant qu'elle n'a aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant cette plateforme.
Analyse des types de criminalité suspectés
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune qualification criminelle officielle concernant cette plateforme, les informations disponibles indiquent que le mode de fonctionnement de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte de fonds illégale (en particulier le crime de fraude à la collecte de fonds).
D'un point de vue pratique judiciaire, si l'on qualifie cela de collecte illégale de fonds, cela entraînera une charge de travail énorme, y compris le comptage, le contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. Un autre problème est de savoir si pour l'USDT investi, il faut restituer l'USDT ou le convertir en espèces avant de rembourser en RMB ?
En revanche, si cela est qualifié de crime de vente pyramidale, cela pourrait simplifier le processus de traitement. Dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de vente pyramidale sont souvent considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds impliqués sont généralement confisqués au profit du trésor public. Cela permet à la fois de renforcer les finances et d'économiser des ressources judiciaires.
Les investisseurs peuvent-ils récupérer des fonds ?
Malheureusement, d'après la pratique judiciaire actuelle en Chine continentale, très peu des fonds d'investissement dans les crimes de vente pyramidale peuvent être restitués aux investisseurs. Les principales raisons sont les suivantes :
Les fonds impliqués sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués et finalement remis au trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est d'investir, cela contribue objectivement à favoriser l'expansion de la plateforme.
Les actifs en cause sont souvent déjà transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de cryptomonnaies, rendant difficile l'exécution du retour même en cas de victoire en justice.
Bien que dans certains cas ponctuels les tribunaux aient condamné le remboursement des investissements, cela ne signifie pas que les nouveaux cas de pyramide respecteront cette pratique. L'actualité judiciaire reste principalement axée sur la confiscation.
Risques juridiques supplémentaires liés à l'investissement en USDT
La particularité de cette plateforme est que les investisseurs déposent des fonds en USDT. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient d'une plus grande protection juridique :
Les monnaies virtuelles n'ont pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certains jugements reconnaissent la "nature patrimoniale" des monnaies virtuelles, cela ne s'applique que dans le cadre du droit pénal et ne signifie pas qu'ils soutiennent leur échange ou investissement.
Même si les actifs en cause sont des USDT, les autorités judiciaires procéderont à un gel et à une saisie conformément à la loi, et confisqueront les biens après condamnation en tant que produits illégaux.
Conclusion : Méfiez-vous des pièges de "l'investissement" en cryptomonnaie
Ces projets d'investissement en cryptomonnaie qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", "machines à miner", "plateforme de tâches" ne sont en réalité que des versions de l'eyewash de Ponzi. Ils utilisent "l'innovation financière" comme prétexte, mais sont en fait un ensemble de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale et de fraude.
En Chine continentale, l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec de l'investissement ou si la plateforme fait défaut, les investisseurs non seulement subiront de lourdes pertes, mais pourraient également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système pyramidal" ou "aide à blanchiment d'argent".
Face à la tentation des cryptomonnaies et des rendements élevés, les investisseurs doivent :
Rappelez-vous que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. L'investissement ne doit pas seulement viser à récupérer les pertes, mais aussi à limiter les pertes en temps voulu. J'espère que chaque investisseur pourra rester vigilant, protéger ses biens et éviter de devenir une victime d'eyewash.