Nouveau scandale FTX : un utilisateur soupçonné d'avoir manipulé le marché pour gagner des centaines de millions de dollars via une faille
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par les nouveaux développements liés à l'affaire FTX. Au fur et à mesure que les poursuites avancent et que davantage de documents sont divulgués, certaines informations peu connues commencent à émerger.
Selon des rapports, FTX poursuit un utilisateur nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir exploité une faille de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto, non seulement en raison des méthodes choquantes de la personne impliquée, mais aussi à cause de certaines pratiques tout aussi déroutantes de FTX.
Techniques de manipulation des jetons à faible liquidité
Selon les documents du tribunal des faillites du Delaware, aux États-Unis, Meerun est un citoyen mauricien, décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé pendant des années à diverses activités de blanchiment d'argent et à des systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement près de la moitié de l'offre de ce jeton. Cela a conduit à une explosion du prix du BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonctionnalité de levier et les failles des règles de trading sur marge d'une certaine plateforme d'échange pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant le BTMX comme garantie.
Bien que des avertissements aient été émis à l'encontre d'une certaine plateforme de trading, celle-ci n'a pris aucune mesure. Il semble qu'à ce moment-là, le responsable ait simplement commenté : "Oh, je ne réalisais pas que le compte était devenu si fou."
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant qu'une plateforme d'échange ne se rende compte du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Stratégies de vente à découvert et Alameda Research
Les documents de la procédure indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton Mobile Coin d'une valeur extrêmement faible sur une certaine plateforme de trading (MOB). Étonnamment, la plateforme de trading n'a toujours pas pris de mesures contre Meerun, mais lui a simplement demandé de fournir plus de garanties.
En raison des importantes positions à découvert sur le MOB détenues par Meerun et Alameda Research, Alameda a commencé à acheter massivement des tokens MOB sur le marché pour couvrir ces positions à découvert. Au cours de plusieurs semaines de frénésie d'achats par Alameda, le prix du MOB a grimpé de 750 %. Lorsque Alameda a ralenti ses achats, le prix du MOB s'est finalement effondré. On estime qu'à la fin de l'événement en août 2021, Alameda a perdu jusqu'à 1 milliard de dollars en raison des actions de Meerun.
Avertissement au marché
Les méthodes de manipulation de marché de Meerun comprennent principalement :
Accumuler une grande quantité de tokens à faible liquidité, faire monter le prix, puis les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds et encaisser.
Créer de nombreuses positions à découvert pour forcer d'autres institutions à investir massivement pour couvrir.
Manipuler simultanément plusieurs tokens à faible liquidité en répétant la méthode ci-dessus.
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni des leçons précieuses.
Pour les plateformes de trading, il est nécessaire d'améliorer les procédures KYC, de mettre en œuvre strictement les vérifications d'identité et les réglementations anti-blanchiment. Renforcer la supervision du personnel interne, établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être prudents face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, surveiller les activités on-chain des comptes importants et privilégier les plateformes d'échange régulées.
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AirdropHustler
· Il y a 16h
Gagner beaucoup d'argent avec une petite faille.
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FromMinerToFarmer
· 07-30 06:57
Les vulnérabilités sont le mot de passe de la richesse.
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SatoshiSherpa
· 07-30 06:56
Jouer et gagner avec le sac à astuces plein
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SnapshotLaborer
· 07-30 06:52
Encore une histoire de SBF
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rugdoc.eth
· 07-30 06:38
Avoir trouvé une grosse aubaine et être poursuivi en justice.
Des utilisateurs de FTX sont soupçonnés d'avoir manipulé plusieurs jetons, réalisant des gains illégaux d'environ 200 millions de dollars.
Nouveau scandale FTX : un utilisateur soupçonné d'avoir manipulé le marché pour gagner des centaines de millions de dollars via une faille
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par les nouveaux développements liés à l'affaire FTX. Au fur et à mesure que les poursuites avancent et que davantage de documents sont divulgués, certaines informations peu connues commencent à émerger.
Selon des rapports, FTX poursuit un utilisateur nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir exploité une faille de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto, non seulement en raison des méthodes choquantes de la personne impliquée, mais aussi à cause de certaines pratiques tout aussi déroutantes de FTX.
Techniques de manipulation des jetons à faible liquidité
Selon les documents du tribunal des faillites du Delaware, aux États-Unis, Meerun est un citoyen mauricien, décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé pendant des années à diverses activités de blanchiment d'argent et à des systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement près de la moitié de l'offre de ce jeton. Cela a conduit à une explosion du prix du BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonctionnalité de levier et les failles des règles de trading sur marge d'une certaine plateforme d'échange pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant le BTMX comme garantie.
Bien que des avertissements aient été émis à l'encontre d'une certaine plateforme de trading, celle-ci n'a pris aucune mesure. Il semble qu'à ce moment-là, le responsable ait simplement commenté : "Oh, je ne réalisais pas que le compte était devenu si fou."
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant qu'une plateforme d'échange ne se rende compte du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Stratégies de vente à découvert et Alameda Research
Les documents de la procédure indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton Mobile Coin d'une valeur extrêmement faible sur une certaine plateforme de trading (MOB). Étonnamment, la plateforme de trading n'a toujours pas pris de mesures contre Meerun, mais lui a simplement demandé de fournir plus de garanties.
En raison des importantes positions à découvert sur le MOB détenues par Meerun et Alameda Research, Alameda a commencé à acheter massivement des tokens MOB sur le marché pour couvrir ces positions à découvert. Au cours de plusieurs semaines de frénésie d'achats par Alameda, le prix du MOB a grimpé de 750 %. Lorsque Alameda a ralenti ses achats, le prix du MOB s'est finalement effondré. On estime qu'à la fin de l'événement en août 2021, Alameda a perdu jusqu'à 1 milliard de dollars en raison des actions de Meerun.
Avertissement au marché
Les méthodes de manipulation de marché de Meerun comprennent principalement :
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni des leçons précieuses.
Pour les plateformes de trading, il est nécessaire d'améliorer les procédures KYC, de mettre en œuvre strictement les vérifications d'identité et les réglementations anti-blanchiment. Renforcer la supervision du personnel interne, établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être prudents face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, surveiller les activités on-chain des comptes importants et privilégier les plateformes d'échange régulées.