Plateforme de garantie des transactions de cryptoactifs et traite des êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de Cryptoactifs sont devenues des intermédiaires importants dans les transactions de l'industrie noire et grise en Asie du Sud-Est. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais s'impliquent également dans des activités encore plus odieuses comme le trafic d'êtres humains. Cet article dévoilera la dynamique de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et, à travers l'analyse des Cryptoactifs, enquêtera sur l'échelle de ses opérations et les flux de fonds.
Demande de population dans l'industrie de la fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est ont souvent besoin de recruter des employés de nationalités spécifiques pour cibler différents groupes de population. Prenons l'exemple de l'escroquerie du "tueur de porcs" visant les Chinois, où de nombreux jeunes Chinois entrent dans les parcs de fraude électronique en Asie du Sud-Est par divers moyens. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer, et lorsqu'ils réalisent qu'ils sont devenus des travailleurs esclaves de l'industrie de la fraude électronique, il est déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Sur le marché de la traite des êtres humains, les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus prisés et peuvent être vendus à un prix plus élevé. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets" et leur prix est plus bas ou nécessite un contrôle plus strict. Les femmes sont presque absentes du champ des transactions.
"Service de garantie de transaction 'voiture sous pression'"
Dans le commerce régulier de matériaux liés à l'illégalité, le modèle opérationnel des plateformes de garantie de transaction est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leurs activités, et le montant des transactions ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si le commerçant ne peut pas fournir de services valides, l'acheteur peut demander l'arbitrage de la plateforme et obtenir une compensation.
Le domaine de la traite des êtres humains utilise également un modèle similaire. Les commerçants fournissant ce type de service sont appelés "commerçants garantissant des transactions de type travail". Étant donné que les personnes traffiquées peuvent résister ou s'échapper, certains commerçants peuvent recourir à l'intimidation, à la coercition et autres moyens, et ces commerçants sont appelés "commerçants garantissant des transactions sous pression".
Bien que la majorité des plateformes de transactions garanties refusent de participer à la traite des êtres humains, certaines plateformes s'aventurent encore dans ce domaine.
Analyse des flux de fonds d'une plateforme de garantie
Une plateforme de garantie bien connue est l'une des rares à offrir des services de garantie pour les "transactions de véhicules sous pression". En analysant son adresse de dépôt dédiée, il a été constaté que cette adresse a reçu plus de 100 millions de dollars de flux de fonds en moins de 5 mois. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants, le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Analyse de la pollution des fonds
Grâce à l'analyse des contreparties de transaction sur l'adresse dédiée de cette plateforme, il a été constaté que plusieurs échanges de Cryptoactifs renommés étaient utilisés pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds. Parmi eux, un échange mondialement reconnu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait de cette plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Ces échanges exploités ont principalement un arrière-plan chinois, visant principalement les utilisateurs de langue chinoise, ce qui est en accord avec les activités de la plateforme de garantie qui vend la population chinoise dans les zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est.
Risques potentiels des fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de communication anonymes et au blanchiment d'argent sur chaîne, constituant une menace de financement continue et discrète pour les cryptoactifs. Les véritables transactions illégales dangereuses sont souvent cachées dans des groupes privés non publics, ce qui les rend difficiles à détecter.
Le changement fréquent des adresses d'affaires a également augmenté la difficulté de la surveillance continue. En dehors de quelques grandes plateformes qui maintiennent une rotation d'adresses relativement stable, de nombreuses plateformes de taille moyenne et petite présentent des cas de mélange d'adresses et de substitutions non réglementées, ce qui constitue un défi pour la capacité d'identification rapide des responsables de la gestion des risques.
Conclusion
Lutter contre le trafic transnational de personnes en Asie du Sud-Est nécessite non seulement l'action des agences d'application de la loi des différents pays, mais aussi la coopération proactive des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. En optimisant en permanence la capacité d'identification des risques et en renforçant la surveillance des comportements complexes de blanchiment d'argent et criminels sur la chaîne, il est possible de fournir aux institutions financières des solutions de conformité plus efficaces, afin de maintenir ensemble un développement sain de l'industrie.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
5
Partager
Commentaire
0/400
DAOTruant
· Il y a 12h
Je ne comprends vraiment pas le raisonnement de ces pairs. Quelle époque sommes-nous pour oser aller travailler à l'étranger ?
Voir l'originalRépondre0
SnapshotStriker
· Il y a 17h
C'est vraiment effrayant ce genre de business malhonnête.
Voir l'originalRépondre0
HodlNerd
· Il y a 17h
corrélation intéressante avec la variation des prix du btc et le volume de trafic... le côté obscur de la transparence de la blockchain à vrai dire
Voir l'originalRépondre0
0xSherlock
· Il y a 17h
C'est vraiment mauvais à en fumer, n'est-ce pas ? Traiter la vie humaine comme une marchandise.
Voir l'originalRépondre0
DegenRecoveryGroup
· Il y a 17h
C'est vraiment dégoûtant, non ? On peut jouer comme ça ?
Dévoiler comment la plateforme de chiffrement aide à la traite des personnes en Asie du Sud-Est : analyse des flux de fonds off-chain.
Plateforme de garantie des transactions de cryptoactifs et traite des êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de Cryptoactifs sont devenues des intermédiaires importants dans les transactions de l'industrie noire et grise en Asie du Sud-Est. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais s'impliquent également dans des activités encore plus odieuses comme le trafic d'êtres humains. Cet article dévoilera la dynamique de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et, à travers l'analyse des Cryptoactifs, enquêtera sur l'échelle de ses opérations et les flux de fonds.
Demande de population dans l'industrie de la fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est ont souvent besoin de recruter des employés de nationalités spécifiques pour cibler différents groupes de population. Prenons l'exemple de l'escroquerie du "tueur de porcs" visant les Chinois, où de nombreux jeunes Chinois entrent dans les parcs de fraude électronique en Asie du Sud-Est par divers moyens. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer, et lorsqu'ils réalisent qu'ils sont devenus des travailleurs esclaves de l'industrie de la fraude électronique, il est déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Sur le marché de la traite des êtres humains, les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus prisés et peuvent être vendus à un prix plus élevé. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets" et leur prix est plus bas ou nécessite un contrôle plus strict. Les femmes sont presque absentes du champ des transactions.
"Service de garantie de transaction 'voiture sous pression'"
Dans le commerce régulier de matériaux liés à l'illégalité, le modèle opérationnel des plateformes de garantie de transaction est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leurs activités, et le montant des transactions ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si le commerçant ne peut pas fournir de services valides, l'acheteur peut demander l'arbitrage de la plateforme et obtenir une compensation.
Le domaine de la traite des êtres humains utilise également un modèle similaire. Les commerçants fournissant ce type de service sont appelés "commerçants garantissant des transactions de type travail". Étant donné que les personnes traffiquées peuvent résister ou s'échapper, certains commerçants peuvent recourir à l'intimidation, à la coercition et autres moyens, et ces commerçants sont appelés "commerçants garantissant des transactions sous pression".
Bien que la majorité des plateformes de transactions garanties refusent de participer à la traite des êtres humains, certaines plateformes s'aventurent encore dans ce domaine.
Analyse des flux de fonds d'une plateforme de garantie
Une plateforme de garantie bien connue est l'une des rares à offrir des services de garantie pour les "transactions de véhicules sous pression". En analysant son adresse de dépôt dédiée, il a été constaté que cette adresse a reçu plus de 100 millions de dollars de flux de fonds en moins de 5 mois. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants, le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Analyse de la pollution des fonds
Grâce à l'analyse des contreparties de transaction sur l'adresse dédiée de cette plateforme, il a été constaté que plusieurs échanges de Cryptoactifs renommés étaient utilisés pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds. Parmi eux, un échange mondialement reconnu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait de cette plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Ces échanges exploités ont principalement un arrière-plan chinois, visant principalement les utilisateurs de langue chinoise, ce qui est en accord avec les activités de la plateforme de garantie qui vend la population chinoise dans les zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est.
Risques potentiels des fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de communication anonymes et au blanchiment d'argent sur chaîne, constituant une menace de financement continue et discrète pour les cryptoactifs. Les véritables transactions illégales dangereuses sont souvent cachées dans des groupes privés non publics, ce qui les rend difficiles à détecter.
Le changement fréquent des adresses d'affaires a également augmenté la difficulté de la surveillance continue. En dehors de quelques grandes plateformes qui maintiennent une rotation d'adresses relativement stable, de nombreuses plateformes de taille moyenne et petite présentent des cas de mélange d'adresses et de substitutions non réglementées, ce qui constitue un défi pour la capacité d'identification rapide des responsables de la gestion des risques.
Conclusion
Lutter contre le trafic transnational de personnes en Asie du Sud-Est nécessite non seulement l'action des agences d'application de la loi des différents pays, mais aussi la coopération proactive des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. En optimisant en permanence la capacité d'identification des risques et en renforçant la surveillance des comportements complexes de blanchiment d'argent et criminels sur la chaîne, il est possible de fournir aux institutions financières des solutions de conformité plus efficaces, afin de maintenir ensemble un développement sain de l'industrie.