Récemment, la Commission de surveillance financière de Taïwan (Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme) a annoncé une amende de 1,5 million de dollars taïwanais à l'encontre de San Chuan Token Co., Ltd. Cette entreprise est la société mère de la plateforme d'échange BitstreetX, et cette sanction en fait la cinquième entreprise d'actifs virtuels pénalisée cette année pour violation des règles.
La Commission des services financiers a réalisé une inspection spéciale sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme concernant le jeton San Chuan entre novembre et décembre de l'année dernière. Les résultats de l'inspection montrent que l'entreprise présente de graves lacunes dans trois domaines clés : la vérification des clients, la surveillance des transactions et la conservation des enregistrements.
Plus précisément, le jeton San Chuan n'a pas réussi à obtenir les informations sur les noms des hauts dirigeants des clients institutionnels conformément aux réglementations en matière de vérification des clients, et n'a pas effectué suffisamment d'examens sur les clients à haut risque. En ce qui concerne la surveillance des transactions, l'entreprise n'a pas réussi à établir un mécanisme de surveillance des transactions anormales complet. De plus, il existe également des problèmes évidents en matière de conservation des enregistrements.
Cette sanction est basée sur les dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et reflète les exigences strictes des régulateurs en matière de conformité dans l'industrie des actifs virtuels. Il est à noter que la plateforme d'échange Bit Street, sous l'égide de San Chuan Token, avait précédemment collaboré avec la Banque KGI pour lancer le service 'jeton de partage', qui a une certaine notoriété sur le marché des actifs virtuels à Taïwan.
À ce jour, San Chuan Token et sa plateforme d'échange Bit Street n'ont pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Cet incident de sanction met à nouveau en évidence les défis auxquels l'industrie des actifs virtuels est confrontée en matière de conformité, et avertit les autres participants du marché qu'ils doivent accorder une plus grande attention aux exigences réglementaires telles que la lutte contre le blanchiment d'argent.
Avec le développement continu du marché des actifs virtuels, les organismes de réglementation renforcent également leur surveillance de l'industrie. Trouver un équilibre entre innovation et conformité deviendra l'une des questions clés du développement futur de l'industrie des actifs virtuels.
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ImpermanentLossFan
· 08-01 10:59
Encore une autre a été prise les gens pour des idiots, nouvelle machine à pigeons.
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BearMarketLightning
· 07-30 06:12
Token San Chuan ? Fonds rapide
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SandwichTrader
· 07-30 02:50
Une autre entreprise qui se fait prendre pour des cons est condamnée.
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FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
piège si sévère, comment jouer ?
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Rugman_Walking
· 07-30 02:25
La régulation est trop stricte ! 150k ça ne fait ni chaud ni froid.
Récemment, la Commission de surveillance financière de Taïwan (Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme) a annoncé une amende de 1,5 million de dollars taïwanais à l'encontre de San Chuan Token Co., Ltd. Cette entreprise est la société mère de la plateforme d'échange BitstreetX, et cette sanction en fait la cinquième entreprise d'actifs virtuels pénalisée cette année pour violation des règles.
La Commission des services financiers a réalisé une inspection spéciale sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme concernant le jeton San Chuan entre novembre et décembre de l'année dernière. Les résultats de l'inspection montrent que l'entreprise présente de graves lacunes dans trois domaines clés : la vérification des clients, la surveillance des transactions et la conservation des enregistrements.
Plus précisément, le jeton San Chuan n'a pas réussi à obtenir les informations sur les noms des hauts dirigeants des clients institutionnels conformément aux réglementations en matière de vérification des clients, et n'a pas effectué suffisamment d'examens sur les clients à haut risque. En ce qui concerne la surveillance des transactions, l'entreprise n'a pas réussi à établir un mécanisme de surveillance des transactions anormales complet. De plus, il existe également des problèmes évidents en matière de conservation des enregistrements.
Cette sanction est basée sur les dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et reflète les exigences strictes des régulateurs en matière de conformité dans l'industrie des actifs virtuels. Il est à noter que la plateforme d'échange Bit Street, sous l'égide de San Chuan Token, avait précédemment collaboré avec la Banque KGI pour lancer le service 'jeton de partage', qui a une certaine notoriété sur le marché des actifs virtuels à Taïwan.
À ce jour, San Chuan Token et sa plateforme d'échange Bit Street n'ont pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Cet incident de sanction met à nouveau en évidence les défis auxquels l'industrie des actifs virtuels est confrontée en matière de conformité, et avertit les autres participants du marché qu'ils doivent accorder une plus grande attention aux exigences réglementaires telles que la lutte contre le blanchiment d'argent.
Avec le développement continu du marché des actifs virtuels, les organismes de réglementation renforcent également leur surveillance de l'industrie. Trouver un équilibre entre innovation et conformité deviendra l'une des questions clés du développement futur de l'industrie des actifs virtuels.