Le plus grand scandale de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour : un conte à deux villes sur les jeux d'argent en ligne et l'argent sale
Récemment, la police de Singapour a démantelé le plus grand réseau de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays. Le montant impliqué dans cette affaire est passé de 5,4 milliards de yuan à un incroyable 12,8 milliards, choquant l'ensemble de la société.
Les autorités judiciaires ont rapidement agi, et dix principaux suspects ont déjà été arrêtés, tandis que huit autres sont en fuite et recherchés. Il est à noter que parmi les suspects arrêtés, il y a de nombreux détenteurs de double nationalité et des personnes originaires du Fujian, certains d'entre eux étant même des suspects criminels en fuite en Chine.
Avec l'approfondissement de l'enquête, une série de faits stupéfiants sont progressivement révélés, impliquant de l'argent sale, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent, avec des scénarios aussi étranges que ceux des films.
Aperçu de l'affaire
Le 15 août, la police de Singapour a lancé une opération à grande échelle après avoir reçu des informations. Plus de 400 agents des forces de l'ordre provenant de plusieurs départements ont mené des perquisitions simultanément dans plusieurs endroits du pays, en mettant l'accent sur des zones résidentielles haut de gamme telles que Bukit Timah et Orchard Road.
La police a saisi 94 propriétés d'une valeur d'environ 8,15 milliards de dollars de Singapour, 50 voitures de luxe et une grande quantité de vins de prestige. En même temps, plus de 110 millions de dollars de Singapour sur 35 comptes bancaires liés ont été gelés, et 23 millions de dollars de Singapour en espèces ont été saisis. De plus, une grande quantité de produits de luxe a été saisie, y compris 250 sacs et montres de marque, plus de 270 bijoux, ainsi que 11 documents liés aux actifs virtuels.
Avec l'avancement de l'enquête, l'ampleur de l'affaire continue de s'élargir. Le nombre de propriétés saisies a atteint 110, et le nombre de voitures de luxe s'élève à 62. Le nombre de personnes impliquées a également augmenté, passant de 10 à 34 au départ. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de dollars de Singapour, avec plus de 380 millions de dollars de Singapour en espèces, et 68 lingots d'or ont même été saisis. Le montant des actifs virtuels concernés s'élève à 190 millions de dollars de Singapour.
Contexte des groupes criminels
Les 10 principaux suspects arrêtés proviennent tous de la région de Minnan dans la province du Fujian en Chine, surnommés "Gang du Fujian". Ce groupe est principalement divisé par des clans familiaux basés sur les noms de famille, les principales branches étant les noms de famille Su, Wang, Hu et Chen.
Ce groupe est entré à Singapour en 2017 et a choisi de s'installer dans des endroits luxueux comme Sentosa, où leurs résidences sont magnifiquement décorées. Ils possèdent également plusieurs magasins dans des centres commerciaux haut de gamme au centre-ville. Ils effectuent principalement du blanchiment de capitaux par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et d'activités de casino.
Blanchiment de capitaux
Gestion de magasin : Ils ouvrent des magasins dans des zones commerciales à forte location, ne vendant en apparence que quelques accessoires, mais dissimulent en réalité des flux de capitaux en falsifiant des pertes.
Investissement immobilier : utiliser les transactions immobilières pour convertir la nature des fonds, transformer des revenus illégaux en revenus légaux.
Enregistrement de l'entreprise : Parmi les personnes impliquées, certaines ont été secrétaires dans plus de 2300 entreprises en seulement sept ans, fournissant un camouflage pour le mouvement des fonds.
Blanchiment de capitaux dans les casinos : embaucher plusieurs personnes pour participer aux jeux dans différents casinos, en utilisant les gains des paris pour blanchir de l'argent.
Autres moyens : y compris les dépenses en espèces, les dons caritatifs et l'utilisation de bureaux de change, etc.
Source de fonds
Une enquête montre que ces vastes sommes proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux des personnages les plus remarquables.
Wang Shuiming est connu sous le nom de "Daming Zong", et est une figure bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Il a auparavant dirigé des activités de paris aux Philippines, puis a développé un vaste réseau comprenant 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total de plus de 10 000 employés.
Su Haijin est une autre personne importante, considérée comme l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines. Il est passionné par les activités sociales à Singapour et participe souvent à des œuvres de charité pour accroître sa notoriété.
Impact de l'affaire
Cette affaire a eu un certain impact sur le statut de centre financier de Singapour et sa réputation internationale. Certaines banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays, et les processus d'ouverture de compte et de transaction sont devenus plus stricts.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'implication de groupes utilisant l'USDT pour le blanchiment de capitaux a encore renforcé les perceptions négatives des monnaies virtuelles. On s'attend à ce que la réglementation de Singapour sur les cryptomonnaies devienne plus stricte à l'avenir.
Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il allait sévir contre ce type de criminalité afin de garantir l'intégrité du système financier. Pour les actifs saisis, le gouvernement les traitera une fois l'affaire terminée, et ils pourraient être confisqués ou restitués aux propriétaires légitimes.
Cette affaire met une fois de plus en lumière la complexité de la criminalité financière transnationale et rappelle aux pays qu'ils doivent renforcer la coopération internationale pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux et d'autres activités criminelles transfrontalières.
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CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Le arbitrage haute fréquence n'est pas aussi rentable que le blanchiment de capitaux, je rigole.
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CounterIndicator
· 07-29 04:51
Ce prix est vraiment absurde 8
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MEVSupportGroup
· 07-29 04:50
C'est si blanc, mais le taux de retour est faible.
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TrustMeBro
· 07-29 04:45
C'est juste des pigeons.
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ContractSurrender
· 07-29 04:30
Il faut encore rédiger un contrat pour une nouvelle escroquerie ?
Affaire de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars à Singapour : le réseau de jeu en ligne du gang du Fujian choque le secteur financier.
Le plus grand scandale de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour : un conte à deux villes sur les jeux d'argent en ligne et l'argent sale
Récemment, la police de Singapour a démantelé le plus grand réseau de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays. Le montant impliqué dans cette affaire est passé de 5,4 milliards de yuan à un incroyable 12,8 milliards, choquant l'ensemble de la société.
Les autorités judiciaires ont rapidement agi, et dix principaux suspects ont déjà été arrêtés, tandis que huit autres sont en fuite et recherchés. Il est à noter que parmi les suspects arrêtés, il y a de nombreux détenteurs de double nationalité et des personnes originaires du Fujian, certains d'entre eux étant même des suspects criminels en fuite en Chine.
Avec l'approfondissement de l'enquête, une série de faits stupéfiants sont progressivement révélés, impliquant de l'argent sale, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent, avec des scénarios aussi étranges que ceux des films.
Aperçu de l'affaire
Le 15 août, la police de Singapour a lancé une opération à grande échelle après avoir reçu des informations. Plus de 400 agents des forces de l'ordre provenant de plusieurs départements ont mené des perquisitions simultanément dans plusieurs endroits du pays, en mettant l'accent sur des zones résidentielles haut de gamme telles que Bukit Timah et Orchard Road.
La police a saisi 94 propriétés d'une valeur d'environ 8,15 milliards de dollars de Singapour, 50 voitures de luxe et une grande quantité de vins de prestige. En même temps, plus de 110 millions de dollars de Singapour sur 35 comptes bancaires liés ont été gelés, et 23 millions de dollars de Singapour en espèces ont été saisis. De plus, une grande quantité de produits de luxe a été saisie, y compris 250 sacs et montres de marque, plus de 270 bijoux, ainsi que 11 documents liés aux actifs virtuels.
Avec l'avancement de l'enquête, l'ampleur de l'affaire continue de s'élargir. Le nombre de propriétés saisies a atteint 110, et le nombre de voitures de luxe s'élève à 62. Le nombre de personnes impliquées a également augmenté, passant de 10 à 34 au départ. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de dollars de Singapour, avec plus de 380 millions de dollars de Singapour en espèces, et 68 lingots d'or ont même été saisis. Le montant des actifs virtuels concernés s'élève à 190 millions de dollars de Singapour.
Contexte des groupes criminels
Les 10 principaux suspects arrêtés proviennent tous de la région de Minnan dans la province du Fujian en Chine, surnommés "Gang du Fujian". Ce groupe est principalement divisé par des clans familiaux basés sur les noms de famille, les principales branches étant les noms de famille Su, Wang, Hu et Chen.
Ce groupe est entré à Singapour en 2017 et a choisi de s'installer dans des endroits luxueux comme Sentosa, où leurs résidences sont magnifiquement décorées. Ils possèdent également plusieurs magasins dans des centres commerciaux haut de gamme au centre-ville. Ils effectuent principalement du blanchiment de capitaux par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et d'activités de casino.
Blanchiment de capitaux
Gestion de magasin : Ils ouvrent des magasins dans des zones commerciales à forte location, ne vendant en apparence que quelques accessoires, mais dissimulent en réalité des flux de capitaux en falsifiant des pertes.
Investissement immobilier : utiliser les transactions immobilières pour convertir la nature des fonds, transformer des revenus illégaux en revenus légaux.
Enregistrement de l'entreprise : Parmi les personnes impliquées, certaines ont été secrétaires dans plus de 2300 entreprises en seulement sept ans, fournissant un camouflage pour le mouvement des fonds.
Blanchiment de capitaux dans les casinos : embaucher plusieurs personnes pour participer aux jeux dans différents casinos, en utilisant les gains des paris pour blanchir de l'argent.
Autres moyens : y compris les dépenses en espèces, les dons caritatifs et l'utilisation de bureaux de change, etc.
Source de fonds
Une enquête montre que ces vastes sommes proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux des personnages les plus remarquables.
Wang Shuiming est connu sous le nom de "Daming Zong", et est une figure bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Il a auparavant dirigé des activités de paris aux Philippines, puis a développé un vaste réseau comprenant 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total de plus de 10 000 employés.
Su Haijin est une autre personne importante, considérée comme l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines. Il est passionné par les activités sociales à Singapour et participe souvent à des œuvres de charité pour accroître sa notoriété.
Impact de l'affaire
Cette affaire a eu un certain impact sur le statut de centre financier de Singapour et sa réputation internationale. Certaines banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays, et les processus d'ouverture de compte et de transaction sont devenus plus stricts.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'implication de groupes utilisant l'USDT pour le blanchiment de capitaux a encore renforcé les perceptions négatives des monnaies virtuelles. On s'attend à ce que la réglementation de Singapour sur les cryptomonnaies devienne plus stricte à l'avenir.
Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il allait sévir contre ce type de criminalité afin de garantir l'intégrité du système financier. Pour les actifs saisis, le gouvernement les traitera une fois l'affaire terminée, et ils pourraient être confisqués ou restitués aux propriétaires légitimes.
Cette affaire met une fois de plus en lumière la complexité de la criminalité financière transnationale et rappelle aux pays qu'ils doivent renforcer la coopération internationale pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux et d'autres activités criminelles transfrontalières.