Dévoiler le nouvel eyewash d'investissement : les pièges juridiques derrière des rendements élevés
Récemment, une plateforme d'investissement appelée "鑫慷嘉" a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux et dans le milieu des investisseurs. Selon les informations, cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être une filiale chinoise d'une célèbre bourse de trading de l'or. Au départ, elle attirait des investisseurs sous le prétexte de l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis elle a élargi son offre avec des formes telles que "investissement en big data", "investissement en devises" et "investissement en cryptomonnaies".
Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT pour devenir membres. La plateforme utilise une structure organisationnelle similaire à une organisation militaire, avec des mécanismes de remboursement à des taux différents entre les différents niveaux. Cependant, le 26 juin 2023, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. Il est rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs ont été touchés, avec un montant en jeu d'environ 18 milliards, et que les fonds pourraient avoir été transférés sous forme de cryptomonnaie.
Il est à noter qu'au mois d'avril de cette année, un certain échange officiel de l'or et des matières premières avait publié une déclaration, indiquant qu'il n'avait établi aucune institution ou partenaire associé en Chine. De plus, à partir de 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant "鑫慷嘉".
Selon les informations disponibles, le mode de fonctionnement de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de pyramide ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier, cela pourrait être un crime de fraude en matière de collecte de fonds). D'un point de vue judiciaire, si cela est qualifié de collecte illégale de fonds, cela entraînera une énorme charge de travail pour le recensement des victimes, les contacts et le remboursement des fonds. Si cela est qualifié de crime de pyramide, cela pourrait entraîner la confiscation totale des fonds concernés au profit du Trésor public.
Concernant la question de la récupération des fonds, qui préoccupe le plus les investisseurs, il est actuellement très difficile de récupérer les fonds impliqués dans les crimes de vente pyramidale dans la pratique judiciaire. Les principales raisons incluent :
Les fonds en question sont généralement considérés comme des "produits illégaux" ou des "outils criminels", et sont confisqués conformément à la loi.
Les autorités judiciaires priorisent la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que le remboursement des investissements.
De grandes sommes d'argent ont peut-être été transférées à l'étranger ou blanchies par le biais de cryptomonnaies, ce qui rend leur récupération extrêmement difficile.
Bien qu'il y ait quelques rares cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des fonds des investisseurs, cela ne signifie pas que les futures affaires seront nécessairement traitées de cette manière.
Pour les situations d'investissement utilisant des crypto-monnaies telles que l'USDT, les investisseurs doivent prêter attention aux points suivants :
La monnaie virtuelle n'a pas de caractère légal en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des monnaies virtuelles, cela ne signifie pas qu'elles soutiennent leur transaction ou investissement.
Même si les actifs en cause sont des monnaies virtuelles, il est très probable qu'ils soient saisis par les autorités judiciaires et convertis en monnaie fiduciaire pour être versés au trésor public.
En général, ces projets d'investissement qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", etc., sont en réalité de traditionnels systèmes de Ponzi. En Chine continentale, l'investissement dans les devises virtuelles n'est pas protégé par la loi, et les investisseurs peuvent également être tenus responsables légalement pour avoir participé à des systèmes de vente pyramidale ou aidé à des opérations de blanchiment d'argent.
Pour éviter de tomber dans des pièges similaires, les investisseurs doivent :
Restez vigilant face aux promesses de "gagner sans risque"
Éloignez-vous des modèles "pyramidale" et "remboursement des commissions"
Ne croyez pas aux soi-disant "experts en investissement" ou "enseignants en finance" sur Internet.
Signalez rapidement toute plateforme suspecte aux autorités compétentes.
N'oubliez pas que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne doit pas seulement tenir compte des retours, mais aussi des risques. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel, investir prudemment et éviter de devenir une victime d'eyewash.
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FudVaccinator
· 07-27 23:43
Un autre système de Ponzi a explosé.
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ProxyCollector
· 07-25 09:37
On recommence à récolter ? Pauvre chose.
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MEVSupportGroup
· 07-25 09:36
Encore une escroquerie de type "pig-butchering". Apprenez de vos erreurs.
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nft_widow
· 07-25 09:12
Encore un se faire prendre pour des cons rug pull.
Monnaie virtuelle investissement piège : les risques juridiques derrière le piège de 180 milliards USDT
Dévoiler le nouvel eyewash d'investissement : les pièges juridiques derrière des rendements élevés
Récemment, une plateforme d'investissement appelée "鑫慷嘉" a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux et dans le milieu des investisseurs. Selon les informations, cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être une filiale chinoise d'une célèbre bourse de trading de l'or. Au départ, elle attirait des investisseurs sous le prétexte de l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis elle a élargi son offre avec des formes telles que "investissement en big data", "investissement en devises" et "investissement en cryptomonnaies".
Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT pour devenir membres. La plateforme utilise une structure organisationnelle similaire à une organisation militaire, avec des mécanismes de remboursement à des taux différents entre les différents niveaux. Cependant, le 26 juin 2023, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. Il est rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs ont été touchés, avec un montant en jeu d'environ 18 milliards, et que les fonds pourraient avoir été transférés sous forme de cryptomonnaie.
Il est à noter qu'au mois d'avril de cette année, un certain échange officiel de l'or et des matières premières avait publié une déclaration, indiquant qu'il n'avait établi aucune institution ou partenaire associé en Chine. De plus, à partir de 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant "鑫慷嘉".
Selon les informations disponibles, le mode de fonctionnement de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de pyramide ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier, cela pourrait être un crime de fraude en matière de collecte de fonds). D'un point de vue judiciaire, si cela est qualifié de collecte illégale de fonds, cela entraînera une énorme charge de travail pour le recensement des victimes, les contacts et le remboursement des fonds. Si cela est qualifié de crime de pyramide, cela pourrait entraîner la confiscation totale des fonds concernés au profit du Trésor public.
Concernant la question de la récupération des fonds, qui préoccupe le plus les investisseurs, il est actuellement très difficile de récupérer les fonds impliqués dans les crimes de vente pyramidale dans la pratique judiciaire. Les principales raisons incluent :
Bien qu'il y ait quelques rares cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des fonds des investisseurs, cela ne signifie pas que les futures affaires seront nécessairement traitées de cette manière.
Pour les situations d'investissement utilisant des crypto-monnaies telles que l'USDT, les investisseurs doivent prêter attention aux points suivants :
En général, ces projets d'investissement qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", etc., sont en réalité de traditionnels systèmes de Ponzi. En Chine continentale, l'investissement dans les devises virtuelles n'est pas protégé par la loi, et les investisseurs peuvent également être tenus responsables légalement pour avoir participé à des systèmes de vente pyramidale ou aidé à des opérations de blanchiment d'argent.
Pour éviter de tomber dans des pièges similaires, les investisseurs doivent :
N'oubliez pas que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne doit pas seulement tenir compte des retours, mais aussi des risques. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel, investir prudemment et éviter de devenir une victime d'eyewash.