Analyse de l'effondrement d'une plateforme d'investissement en ligne à grande échelle
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée 鑫慷嘉DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, entraînant le gel ou l'effacement des actifs de nombreux utilisateurs. Bien qu'il n'existe pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de yuans, avec un nombre de victimes dépassant les 2 millions.
L'histoire opérationnelle de cette plateforme remonte à 2019. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement payé est de zéro et a déjà été inscrit sur la liste des opérations anormales.
En mai 2023, la plateforme a lancé l'échange de données massives DGCX Xin Kang Jia, affirmant qu'il s'agissait de la filiale officielle de la Dubai Gold and Commodities Exchange en Chine, et se vantant d'avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises publiques. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien ou relation commerciale avec DGCX, et l'ensemble du système de qualifications est faux. Le véritable DGCX a à plusieurs reprises publié des déclarations publiques niant toute autorisation ou collaboration avec elle, et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Selon l'analyse on-chain, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un montant total de 1,5 milliard de dollars. La source des fonds provient presque exclusivement des portefeuilles chauds des plateformes d'échange centralisées, qui sont ensuite redistribués en montants entiers à de nombreuses adresses. Ces adresses peuvent exister en tant que "couche de relais" ou "nœuds agrégateurs", jouant un rôle dans la collecte unifiée des "fonds de dépôt" / "frais d'adhésion" des utilisateurs.
Ce projet semble être un système de financement basé sur un "noyau de Ponzi + architecture pyramidale", utilisant l'investissement en actifs virtuels comme prétexte, avec des stablecoins comme moyen de paiement, et collectant des fonds via un système de "recrutement". Ses principales méthodes incluent un mécanisme de recrutement en plusieurs niveaux de type pyramidal, des transactions fictives et un contrôle en arrière-plan, des promesses de rendements élevés et de remboursements, ainsi que des seuils de retrait de plus en plus élevés.
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs organes de la sécurité publique et institutions de régulation financière ont émis des alertes sur les risques, soulignant que cette plateforme était suspectée de collecte de fonds illégale et de transactions à haut risque. Cependant, en raison du système de parrainage pour le contrôle des inscriptions, et grâce à la viralité sur les réseaux sociaux ainsi qu'à des conférences en personne, cela a largement infiltré le marché, combiné avec des discours tels que "projet de niveau national" et "collaboration avec des entreprises d'État", ce qui a conduit de nombreux groupes de personnes âgées et utilisateurs du marché secondaire à s'y engouffrer.
Actuellement, il est rapporté que certains membres du personnel technique clé de la plateforme ont été contrôlés par les autorités de police, qui ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs liés à l'affaire et gelé des fonds d'environ 120 millions de yuans.
Le cœur de ce type de plateforme réside dans l'utilisation précise d'un mode hybride de paiement sur la blockchain + de promotion hors ligne, associé à de fausses identités d'investisseurs étrangers et à de fausses endorsements gouvernementales, créant un sentiment de légalité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants, se méfier des tentations de rendements élevés et être prudents face aux modèles de recrutement. Ne croyez pas aveuglément aux emballages et à la publicité. Toute plateforme qui utilise des rendements élevés comme appât et nécessite de recruter d'autres personnes pour réaliser des bénéfices doit être considérée avec une grande prudence.
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SocialFiQueen
· 07-27 05:25
Un autre système de Ponzi a fait un Rug Pull.
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AirdropHarvester
· 07-24 19:37
Encore un Rug Pull ? Je m'y attendais depuis longtemps.
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AltcoinAnalyst
· 07-24 19:36
D'après les données historiques, les trois indicateurs clés pour prévenir un effondrement : le taux de retrait historique, la liquidité importante et l'activité... Voici une analyse détaillée/9
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GhostAddressMiner
· 07-24 19:16
J'ai déjà remarqué que ces quelques adresses racines sont anormalement actives... Dommage que vous ne me croyiez pas.
130 milliards de yuan d'eyewash, l'effondrement de la plateforme 鑫慷嘉DGCX a touché 2 millions de personnes.
Analyse de l'effondrement d'une plateforme d'investissement en ligne à grande échelle
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée 鑫慷嘉DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, entraînant le gel ou l'effacement des actifs de nombreux utilisateurs. Bien qu'il n'existe pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de yuans, avec un nombre de victimes dépassant les 2 millions.
L'histoire opérationnelle de cette plateforme remonte à 2019. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement payé est de zéro et a déjà été inscrit sur la liste des opérations anormales.
En mai 2023, la plateforme a lancé l'échange de données massives DGCX Xin Kang Jia, affirmant qu'il s'agissait de la filiale officielle de la Dubai Gold and Commodities Exchange en Chine, et se vantant d'avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises publiques. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien ou relation commerciale avec DGCX, et l'ensemble du système de qualifications est faux. Le véritable DGCX a à plusieurs reprises publié des déclarations publiques niant toute autorisation ou collaboration avec elle, et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Selon l'analyse on-chain, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un montant total de 1,5 milliard de dollars. La source des fonds provient presque exclusivement des portefeuilles chauds des plateformes d'échange centralisées, qui sont ensuite redistribués en montants entiers à de nombreuses adresses. Ces adresses peuvent exister en tant que "couche de relais" ou "nœuds agrégateurs", jouant un rôle dans la collecte unifiée des "fonds de dépôt" / "frais d'adhésion" des utilisateurs.
Ce projet semble être un système de financement basé sur un "noyau de Ponzi + architecture pyramidale", utilisant l'investissement en actifs virtuels comme prétexte, avec des stablecoins comme moyen de paiement, et collectant des fonds via un système de "recrutement". Ses principales méthodes incluent un mécanisme de recrutement en plusieurs niveaux de type pyramidal, des transactions fictives et un contrôle en arrière-plan, des promesses de rendements élevés et de remboursements, ainsi que des seuils de retrait de plus en plus élevés.
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs organes de la sécurité publique et institutions de régulation financière ont émis des alertes sur les risques, soulignant que cette plateforme était suspectée de collecte de fonds illégale et de transactions à haut risque. Cependant, en raison du système de parrainage pour le contrôle des inscriptions, et grâce à la viralité sur les réseaux sociaux ainsi qu'à des conférences en personne, cela a largement infiltré le marché, combiné avec des discours tels que "projet de niveau national" et "collaboration avec des entreprises d'État", ce qui a conduit de nombreux groupes de personnes âgées et utilisateurs du marché secondaire à s'y engouffrer.
Actuellement, il est rapporté que certains membres du personnel technique clé de la plateforme ont été contrôlés par les autorités de police, qui ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs liés à l'affaire et gelé des fonds d'environ 120 millions de yuans.
Le cœur de ce type de plateforme réside dans l'utilisation précise d'un mode hybride de paiement sur la blockchain + de promotion hors ligne, associé à de fausses identités d'investisseurs étrangers et à de fausses endorsements gouvernementales, créant un sentiment de légalité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants, se méfier des tentations de rendements élevés et être prudents face aux modèles de recrutement. Ne croyez pas aveuglément aux emballages et à la publicité. Toute plateforme qui utilise des rendements élevés comme appât et nécessite de recruter d'autres personnes pour réaliser des bénéfices doit être considérée avec une grande prudence.