Des mélangeurs de jetons au Monero : comment ce couple a réussi à laver 120 000 BTC de manière précise

Le plus grand vol de cryptomonnaie de l'histoire des États-Unis

L'ampleur du vol de Bitfinex, 94636 BTC ont été volés.

Dès que l'annonce a été faite, le BTC a chuté de 20% instantanément.

Selon le prix actuel, cela a déjà dépassé 13 milliards de dollars.

Le 2 août 2016, un groupe d'agents fédéraux lourdement armés a encerclé un appartement, visant à arrêter le hacker derrière le vol de 120 000 BTC.

En seulement 5 minutes de recherche, deux suspects ont été arrêtés, et les agents ont récupéré plus de 90 000 jetons BTC sur un ordinateur. Voici l'ampleur du plus grand vol de cryptomonnaie de l'histoire américaine : l'incident du vol de Bitfinex.

Le temps revient au 2 août 2016, un jour gravé dans l'histoire du Bitcoin.
Ce matin-là, la plupart des gens ont ouvert Bitfinex comme d'habitude, mais ont découvert que leurs jetons BTC avaient été complètement dévalisés.

En une nuit, Bitfinex a été volé de près de 120 000 BTC, représentant environ 20 % de ses actifs totaux, la capitalisation boursière étant alors d'environ 72 millions de dollars, et selon le prix d'aujourd'hui, cela dépasse 13 milliards de dollars.

L'échange a immédiatement pris des mesures pour geler toutes les transactions et a publié un communiqué d'excuses. Mais par la suite, ils ont pris une décision très controversée : demander à tous les utilisateurs de partager les pertes.

Peu importe si votre compte a été piraté ou non, chaque utilisateur a vu environ 36 % de ses actifs déduits. En compensation, la plateforme a émis un jeton BFX et a promis de le racheter ultérieurement en fonction de la valeur équivalente en BTC. Certains sont partis furieux, d'autres ont compris et coopéré. Mais Bitfinex a maintenu le fonctionnement de la plateforme et a également gagné du temps.

Dans le même temps, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a discrètement lancé une enquête. Mais l'affaire ne présente aucun indice : pas d'empreintes digitales, pas de noms d'utilisateur, juste quelques fragments d'adresses éparpillés. Cette affaire est devenue un "mystère insoluble".

Depuis quelques années, le prix du BTC a explosé. Mais ces BTC volés n'ont jamais été massivement utilisés - 119,754 BTC reposent tranquillement dans un portefeuille froid, tels des bêtes en embuscade.

Jusqu'à ce que deux noms émergent : Ilya Lichtenstein et Heather Morgan.

Aux yeux des autres, ils sont un couple étrange au centre-ville de Manhattan.
Ilia est calme et discret, c'est un entrepreneur technologique ; Heather est extravagante et bizarre, se qualifiant de "crocodile de Wall Street", elle est rappeuse et rédactrice de contenu autonome. Personne ne s'attendrait à ce que ce couple apparemment inoffensif soit en réalité les "blanchisseurs" des énormes fonds illicites de Bitfinex.

Leurs méthodes de blanchiment d'argent sont dignes d'un manuel.
• Transférer de petites quantités de BTC → Service de mixage → Monero → Monétiser sur un échange décentralisé
• Société fictive + fausse facture + fausse identité → Créer l'illusion d'un revenu légal
• Cartes cadeaux, points Walmart, achats Amazon, passeports du dark web → Nettoyer les traces de fonds

Ils sont suffisamment patients et discrets. Mais ils ont également commis une erreur fatale - il est presque impossible de blanchir 110 000 jetons BTC sans laisser de traces.

Le véritable tournant provient de leur avidité.
Au début, ils n'échangeaient que quelques milliers de dollars par jour, mais par la suite, ils ont commencé à essayer de déplacer des millions de dollars vers des échanges américains, et ces plateformes respectaient précisément les réglementations anti-blanchiment.

La deuxième erreur fatale est "l'arrogance".
Ilia était si sûr de lui qu'il en devenait idiot, liant son adresse e-mail réelle à plusieurs comptes d'échange, et utilisant même un appareil contenant des fonds illégaux pour se connecter à Amazon et à des sites d'achat de Bitcoin.

Une petite transaction a été capturée par une société d'analyse blockchain, et en suivant la piste, le FBI a finalement trouvé l'adresse IP pointant vers Ilia et a découvert le compte de stockage cloud enregistré à son nom.

Lorsque l'agent a ouvert ce compte, tout est devenu clair :
• Des milliers d'adresses de portefeuille et de clés privées
• Informations sur la liaison de plusieurs comptes d'échange
• Flux de fonds de blanchiment d'argent et remarques
• Factures frauduleuses et documents d'enregistrement de l'entreprise

Toutes les preuves sont présentes.

Le matin du 8 février 2022, le FBI a frappé à leur porte.

Ilia était assis devant son ordinateur portable, l'écran n'était pas encore verrouillé, c'était à ce moment-là que les enquêteurs ont saisi sur place des fichiers cryptés et le système d'exploitation.

Finalement, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé avoir récupéré 94 636 BTC, d'une valeur d'environ 3,6 milliards de dollars à l'époque, ce qui en fait l'un des plus grands cas de récupération d'actifs de l'histoire des États-Unis.

Cette affaire révèle trois vérités :
1. La blockchain est transparente, le crime n'est pas sans trace.
2. Aussi habile soit le blanchiment d'argent, il ne peut résister à une seule erreur d'opération.
3. Ce qui est le plus mortel n'est pas la faille technique, mais la cupidité et l'arrogance des gens.

Tu te souviens de la chute du marché ce jour-là ?
Avez-vous déjà partagé en colère cette nouvelle "Bitfinex a été piraté" ?
Dans 6 ans, le BTC sera revenu, et les méchants se seront enfin révélés.

C'est une justice tardive, mais aussi le dénouement le plus sensationnel de l'histoire des cryptomonnaies.