Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : un milliard de fonds volés, 127 suspects arrêtés
Le secteur des Cryptoactifs en Turquie a récemment été frappé par une affaire de fraude majeure, suscitant une large attention de la société. Auparavant, la Turquie avait déjà montré certains problèmes dans le processus de libéralisation des Cryptoactifs, en particulier les comportements illégaux de certains projets de chiffrement, qui ont causé de énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a révélé que les forces de l'ordre avaient lancé une opération à grande échelle contre un projet de fraude lié aux Cryptoactifs à Ankara, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs ont continuellement protesté et condamné les actions de ce projet, soupçonnant une fraude. Selon l'avocat des victimes, le projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs Cryptoactifs échanges. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatisés pour réaliser des transactions d'arbitrage, en tirant profit des différences de prix entre différents échanges.
Cependant, plusieurs analyses indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement orchestrée. En 2023, un analyste a publié un article de recherche sur ce projet sur une plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'un schéma de fraude en cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également exprimé en dessous de l'article avoir subi d'énormes pertes financières.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'escroquerie. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds n'ont pas été siphonnés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce aux outils d'analyse blockchain, il est possible de tracer certaines adresses suspectées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue principalement des fonds via une adresse intermédiaire vers une autre adresse. Cette adresse a réalisé un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelle en ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes annoncées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie passe par de multiples transferts, regroupements et dispersions avant d'entrer finalement dans les bourses.
Dès 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Les avocats des victimes ont déclaré que, malgré de nombreuses plaintes, aucune action n'avait été entreprise à l'époque. Certains victimes ont affirmé qu'on les avait encouragés à contracter des prêts ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour gagner "36 % de profits mensuels". Cependant, la plupart des clients n'ont pas seulement manqué des rendements élevés, mais ont également subi d'énormes pertes et se sont retrouvés endettés.
Les analystes soulignent que les promesses de l'entreprise semblent manifestement irréalistes. Même si elle développait réellement une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial non transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet incident a permis à tous les secteurs de la société turque de comprendre que la seule poursuite de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, et qu'il est impératif d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des Cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les Cryptoactifs peuvent véritablement devenir un outil efficace pour favoriser la liberté économique et réaliser une valorisation en tant que refuge.
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MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
Eh, les pigeons, c'est trop facile à prendre les gens pour des idiots.
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HorizonHunter
· 07-24 10:49
prendre les gens pour des idiots, trop vite
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
La machine à récolter les pigeons, ça va exploser.
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MEVHunterX
· 07-22 22:04
Un escroc qui porte encore une arme, c'est complètement absurde.
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SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Le coût pour rattraper un couteau qui tombe est un peu élevé.
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AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 personnes escroquées, soit une perte moyenne de 40 000 dollars par personne ? Grosse perte !
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ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 milliards prendre les gens pour des idiots cette pigeons est trop grasse.
Affaire majeure de chiffrement en Turquie : 50 000 utilisateurs escroqués pour 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : un milliard de fonds volés, 127 suspects arrêtés
Le secteur des Cryptoactifs en Turquie a récemment été frappé par une affaire de fraude majeure, suscitant une large attention de la société. Auparavant, la Turquie avait déjà montré certains problèmes dans le processus de libéralisation des Cryptoactifs, en particulier les comportements illégaux de certains projets de chiffrement, qui ont causé de énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a révélé que les forces de l'ordre avaient lancé une opération à grande échelle contre un projet de fraude lié aux Cryptoactifs à Ankara, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs ont continuellement protesté et condamné les actions de ce projet, soupçonnant une fraude. Selon l'avocat des victimes, le projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs Cryptoactifs échanges. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatisés pour réaliser des transactions d'arbitrage, en tirant profit des différences de prix entre différents échanges.
Cependant, plusieurs analyses indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement orchestrée. En 2023, un analyste a publié un article de recherche sur ce projet sur une plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'un schéma de fraude en cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également exprimé en dessous de l'article avoir subi d'énormes pertes financières.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'escroquerie. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds n'ont pas été siphonnés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce aux outils d'analyse blockchain, il est possible de tracer certaines adresses suspectées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue principalement des fonds via une adresse intermédiaire vers une autre adresse. Cette adresse a réalisé un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelle en ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes annoncées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie passe par de multiples transferts, regroupements et dispersions avant d'entrer finalement dans les bourses.
Dès 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Les avocats des victimes ont déclaré que, malgré de nombreuses plaintes, aucune action n'avait été entreprise à l'époque. Certains victimes ont affirmé qu'on les avait encouragés à contracter des prêts ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour gagner "36 % de profits mensuels". Cependant, la plupart des clients n'ont pas seulement manqué des rendements élevés, mais ont également subi d'énormes pertes et se sont retrouvés endettés.
Les analystes soulignent que les promesses de l'entreprise semblent manifestement irréalistes. Même si elle développait réellement une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial non transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet incident a permis à tous les secteurs de la société turque de comprendre que la seule poursuite de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, et qu'il est impératif d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des Cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les Cryptoactifs peuvent véritablement devenir un outil efficace pour favoriser la liberté économique et réaliser une valorisation en tant que refuge.