Cinq grands risques juridiques liés à la devise de change illégale. La conformité des transactions est incontournable.

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Analyse des risques juridiques liés à la devise de change illégale

Récemment, le Parquet suprême et l'Administration nationale des devises étrangères ont publié conjointement des cas typiques dans le domaine des devises, clarifiant les risques juridiques des comportements illégaux de Devise de change. Cet article interprétera ces cas et clarifiera les limites juridiques des comportements de Devise de change.

Avocat Shao Shihui interprète | Considérations sur les conséquences juridiques des échanges illégaux de Devise de change à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

Risques juridiques liés à la fourniture de cartes bancaires pour aider à recevoir des paiements

Les cas montrent que même le simple fait de fournir un compte bancaire pour recevoir des paiements pour autrui peut constituer un crime :

  • M. Li a fourni un compte bancaire pour recevoir des fonds dans le cadre d'un échange de devises de change illégal transfrontalier. Bien qu'il n'ait pas participé directement à l'échange, il a tout de même été reconnu coupable de délit d'exploitation illégale, mais n'a pas été poursuivi en raison de circonstances atténuantes.
  • Chen Mouhong et Wu Mourong ont fourni des comptes bancaires à des proches pour des opérations de Devise de change illégales. Bien qu'ils n'aient pas réalisé de bénéfices, le procureur a néanmoins jugé qu'ils avaient commis un crime, mais a décidé de ne pas engager de poursuites.

Cela signifie que même fournir un compte bancaire "pour aider" peut entraîner des risques criminels. Ne soyez pas trop confiant en pensant que le fait de simplement fournir un compte de manière passive ne vous rend pas responsable.

Interprétation de l'avocat Shao Shiwei | Considérer les conséquences juridiques des échanges illégaux de devise de change à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

Introduction, risques juridiques liés à la Devise de change

Les professionnels de la finance doivent faire particulièrement attention à introduire des canaux de devise de change pour maintenir les relations avec les clients, même sans compensation, car cela peut entraîner des sanctions doubles :

Un agent d'assurance présente à un client des canaux de Devise de change, bien qu'il n'ait pas réalisé de bénéfice, le procureur considère néanmoins qu'il s'agit d'un délit d'exploitation illégale, et il fait également face à une amende administrative variant entre 140 000 et 280 000 yuans.

Cela rappelle aux professionnels concernés de ne pas franchir la "ligne rouge" des devises de change pour des raisons de commodité commerciale, même si cela est fait sans contrepartie, car cela peut entraîner de graves conséquences.

Interprétation de l'avocat Shao Shiwei | Considérer les conséquences juridiques des échanges illégaux de devises de change à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

Risques juridiques liés aux opérations de devise de change à l'étranger

Les citoyens chinois qui ouvrent une société de devise de change à l'étranger, même s'ils obtiennent une licence locale, courent toujours des risques s'ils impliquent des fonds domestiques :

Un citoyen chinois a exercé des activités de devise de change en Russie pendant 6 ans, avant d'être finalement condamné à une peine de prison par un tribunal national et de se voir infliger une amende de 500 000 yuans.

Cela signifie que même si l'on opère légalement à l'étranger, dès qu'il s'agit de fonds nationaux, on peut toujours faire face à des sanctions pénales dans le pays.

Avocat Shao Shiwei interprète | Conséquences juridiques des échanges de devises illégaux à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

Risques juridiques de la revente de devises de change légales

Vendre des devises de change légalement obtenues à d'autres peut également comporter des risques :

Une entreprise technologique a vendu des devises de change provenant de ses revenus d'exportation à d'autres, bien qu'elle n'ait pas été reconnue coupable d'un crime, elle a tout de même été condamnée à une amende administrative de 15 millions de yuans.

Cela rappelle aux entreprises que même les devises de change obtenues légalement ne doivent pas être vendues à d'autres sans discernement.

Interprétation de l'avocat Shao Shiwai | Considérer les conséquences juridiques des échanges illégaux de devises à partir des cas typiques publiés par le Parquet Suprême

Conclusion

Les comportements illégaux de devise de change font l'objet d'une répression de plus en plus sévère. Les particuliers et les entreprises doivent effectuer des transactions de change par des canaux légaux et ne doivent pas avoir d'espoir démesuré. Une fois que le montant en jeu est important, des peines sévères, telles que des peines de prison de plus de 5 ans, peuvent être encourues. Nous devons rester vigilants et respecter strictement les réglementations sur la gestion des changes.

Avocat Shao Shihui interprète | Considérations juridiques sur les conséquences de l'échange illégal de devises à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

Avocat Shao Shiwei interprète | Conséquences juridiques de l'échange illégal de devises à partir des cas typiques publiés par le Parquet Suprême

Avocat Shao Shiwei interprète | Conséquences juridiques de l'échange illégal de devises à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême

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MEVHunterLuckyvip
· 07-24 22:25
Pro, faites attention !
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ForkItAllvip
· 07-23 07:11
Conformité Devise de change ne compte pas vraiment.
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GasSavingMastervip
· 07-22 19:51
Conformité Devise de change Stable et chercher à gagner
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DuckFluffvip
· 07-21 23:15
Conformité, pourquoi c'est si difficile ?
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LiquidityWizardvip
· 07-21 23:10
d'un point de vue statistique, 87,2 % des transactions otc se terminent mal
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MercilessHalalvip
· 07-21 23:04
l'univers de la cryptomonnaie en fuite, le vieux six
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BearMarketBrovip
· 07-21 22:59
Tch tch, l'argent ne vient pas de manière légitime.
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