Le cerveau du vol de cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple connu pour avoir participé à un vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs a avoué ses crimes. Aujourd'hui, l'un d'eux témoigne en tant que témoin coopérant du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux lié à des services de mixage de crypto-monnaies. Ce retournement a suscité l'intérêt pour les crimes liés aux monnaies virtuelles et leur processus d'enquête.
Revue de cas
En 2016, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont volé une grande quantité de bitcoins d'une plateforme d'échange. Ce n'est qu'en février 2022 que le couple a été arrêté.
En avril 2021, les autorités ont arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme utilisée pour le blanchiment de capitaux. La même année, plusieurs plateformes impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et le fondateur d'une de ces plateformes a plaidé coupable.
Début février 2022, le gouvernement a reçu un énorme transfert de cryptoactifs, d'environ 94643,3 jetons Bitcoin.
En août 2023, le couple Liechtenstein a reconnu sa culpabilité pour vol. Ils ont affirmé avoir utilisé plusieurs fois un certain service de mélange pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres jetons mélangeurs.
De criminel à témoin
Lors du procès actuel, le Liechtenstein a comparu comme témoin. Il a déclaré avoir utilisé un certain service mixte environ 10 fois pour le blanchiment de capitaux, mais cela ne représente qu'une petite partie de ses activités de blanchiment. La plupart des fonds ont été transférés sur des comptes de trading enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le Liechtenstein a déclaré n'avoir jamais été en contact direct avec l'opérateur de ce service de mélange. Les autorités judiciaires accusent ce service de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, impliquant de nombreuses activités illégales.
Lichtenstein, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités. Cette décision a apporté un nouveau tournant au dossier, révélant plus de détails sur le réseau criminel des cryptoactifs.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jugement final n'a pas encore été rendu.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent, les professionnels de l'industrie ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des procédures strictes de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Renforcer la surveillance des activités de trading, utiliser des outils professionnels pour analyser chaque transaction et identifier les comportements suspects.
Établir un mécanisme complet de rapport des transactions suspectes et coopérer rapidement avec les organismes de réglementation pour enquêter.
Renforcer la coopération au sein de l'industrie, maintenir une communication étroite avec les sociétés de sécurité, les organismes de réglementation et les services d'application de la loi, afin de faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Ces mesures visent à améliorer la sécurité et la transparence de l'industrie des actifs virtuels, tout en luttant efficacement contre le blanchiment de capitaux et d'autres activités illégales.
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SillyWhale
· 07-23 02:24
Les personnes cupides font du mal aux autres et à elles-mêmes
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés est devenu un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux.
Le cerveau du vol de cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple connu pour avoir participé à un vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs a avoué ses crimes. Aujourd'hui, l'un d'eux témoigne en tant que témoin coopérant du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux lié à des services de mixage de crypto-monnaies. Ce retournement a suscité l'intérêt pour les crimes liés aux monnaies virtuelles et leur processus d'enquête.
Revue de cas
En 2016, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont volé une grande quantité de bitcoins d'une plateforme d'échange. Ce n'est qu'en février 2022 que le couple a été arrêté.
En avril 2021, les autorités ont arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme utilisée pour le blanchiment de capitaux. La même année, plusieurs plateformes impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et le fondateur d'une de ces plateformes a plaidé coupable.
Début février 2022, le gouvernement a reçu un énorme transfert de cryptoactifs, d'environ 94643,3 jetons Bitcoin.
En août 2023, le couple Liechtenstein a reconnu sa culpabilité pour vol. Ils ont affirmé avoir utilisé plusieurs fois un certain service de mélange pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres jetons mélangeurs.
De criminel à témoin
Lors du procès actuel, le Liechtenstein a comparu comme témoin. Il a déclaré avoir utilisé un certain service mixte environ 10 fois pour le blanchiment de capitaux, mais cela ne représente qu'une petite partie de ses activités de blanchiment. La plupart des fonds ont été transférés sur des comptes de trading enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le Liechtenstein a déclaré n'avoir jamais été en contact direct avec l'opérateur de ce service de mélange. Les autorités judiciaires accusent ce service de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, impliquant de nombreuses activités illégales.
Lichtenstein, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités. Cette décision a apporté un nouveau tournant au dossier, révélant plus de détails sur le réseau criminel des cryptoactifs.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jugement final n'a pas encore été rendu.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent, les professionnels de l'industrie ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des procédures strictes de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Renforcer la surveillance des activités de trading, utiliser des outils professionnels pour analyser chaque transaction et identifier les comportements suspects.
Établir un mécanisme complet de rapport des transactions suspectes et coopérer rapidement avec les organismes de réglementation pour enquêter.
Renforcer la coopération au sein de l'industrie, maintenir une communication étroite avec les sociétés de sécurité, les organismes de réglementation et les services d'application de la loi, afin de faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Ces mesures visent à améliorer la sécurité et la transparence de l'industrie des actifs virtuels, tout en luttant efficacement contre le blanchiment de capitaux et d'autres activités illégales.