Les Cryptoactifs de la fraude reviennent, les Débutants investisseurs doivent rester vigilants
Avec la montée continue du marché des cryptoactifs, de plus en plus de nouveaux investisseurs, porteurs de rêves de richesse, affluent dans ce domaine. Cependant, ces "nouveaux venus" deviennent malheureusement de nouvelles cibles pour certains vieux eyewaash. Récemment, une arnaque intitulée "dépôt d'ETH sans risque avec retour en BNB" a de nouveau fait surface, utilisant le jeton BNB comme appât pour attirer les utilisateurs à investir, et de nombreux débutants peu informés tombent facilement dans le piège.
Depuis le début de cette année, plus de dix victimes ont demandé de l'aide à une certaine plateforme de données, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de RMB, ce qui met en évidence la dangerosité de ce type d'eyewash. En raison de cela, cet article analysera cette escroquerie de faux pools miniers sous plusieurs angles, dans le but d'aider les utilisateurs à améliorer leur capacité à identifier les investissements et leur conscience de la sécurité des actifs.
Analyse des méthodes de fonctionnement des eyewash
Selon les informations fournies par les victimes et leurs expériences de fraude, nous pouvons reconstituer les principales étapes de l'eyewash :
1. Groupes de médias sociaux déguisés
Les eyewash commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un "groupe de搬砖 BNB de liquidité d'un certain échange connu" qui prétend avoir près de 50 000 membres par l'intermédiaire d'amis. Ces groupes ont souvent de nombreux utilisateurs en ligne, utilisant des noms et des logos similaires à ceux des plateformes légitimes, rendant difficile pour les Débutants de distinguer le vrai du faux.
Le groupe est envahi par divers escrocs se faisant passer pour des rôles, certains vantant des rendements élevés, d'autres prétendant être des débutants cherchant des conseils. Les nouvelles victimes sont facilement trompées par cette ambiance de "gains garantis, tout le monde s'enrichit", sans se rendre compte que, à part elles-mêmes, tous les autres dans le groupe sont des escrocs.
2. Présentation du projet élégamment emballée
Les escrocs fourniront une présentation de projet apparemment professionnelle, affirmant qu'ils concentrent l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier via un "contrat intelligent d'échange instantané" d'une certaine bourse, puis le répartissent aux utilisateurs ayant besoin d'ETH pour des échanges grâce à la technologie DeFi. Ils prétendent que chaque transaction peut générer un profit de 0,2 à 1 %, et que l'ETH investi sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication s'appuie sur le concept réel de minage de liquidités dans le domaine des cryptoactifs et détourne le matériel promotionnel des échanges réglementés, rendant l'eyewash plus trompeuse. Il convient de noter qu'une grande partie de la présentation du projet est consacrée à des guides opérationnels d'investissement détaillés, y compris comment télécharger un portefeuille, s'inscrire sur un échange, acheter et transférer de l'ETH, afin de s'assurer que les victimes peuvent mener à bien leur processus d'"investissement".
3. Appât de petite remise
Les escrocs organiseront un "service client" en ligne 24 heures sur 24, pour guider les débutants dans leurs opérations. Pour gagner la confiance, ils rembourseront généralement le BNB correspondant lorsque la victime effectue un petit investissement. Ce "réconfort" initial incitera la victime à augmenter ses investissements, espérant obtenir des gains supplémentaires par l'arbitrage cyclique, ce qui entraînera finalement des pertes financières importantes.
Analyse de la traçabilité des fonds des affaires
Selon les statistiques, les victimes de ce type d'eyewash subissent des pertes allant généralement de 1 à 20 jetons ETH, principalement des Débutants investisseurs. Grâce à l'analyse des adresses blockchain de plusieurs cas, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent diffèrent d'une affaire à l'autre, et que la corrélation entre les adresses suspectes est faible. Cela indique que l'eyewash "déposer ETH pour recevoir BNB" pourrait être exécuté par plusieurs groupes de fraude indépendants qui changent régulièrement d'adresses, mais les discours promotionnels et les méthodes de fraude sont assez similaires, formant ainsi une chaîne de production complète.
Prenons un exemple concret : depuis son activation, une adresse suspecte a reçu 16 transactions de 8 victimes en peu de temps, pour un total de 23,62 ETH, soit environ 440 000 RMB. En suivant la source des frais de cette adresse, il a été découvert qu'elle était liée à une plateforme de trading. Actuellement, ces fonds volés n'ont pas encore été transférés sur la blockchain, et un travail de surveillance et de suivi est en cours.
Comment identifier les activités d'investissement réelles
Face à des projets d'investissement trompeurs bien emballés, les investisseurs débutants manquent souvent de capacité à discerner. Voici quelques conseils pour identifier la véracité des activités officielles :
Vérifiez la certification officielle : vérifiez si le compte de médias sociaux possède un badge de certification officiel.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes mettent généralement en place un accès dédié au sein de l'application officielle, et ne se contentent pas de guider les utilisateurs par écrit à transférer directement des fonds vers une certaine adresse.
Vérification des informations multiples : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas croire facilement aux liens d'activités publiés uniquement dans des groupes sociaux.
Évaluation du risque de contrepartie : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuez une enquête de fond sur l'adresse de réception pour éviter de traiter avec des adresses présentant des risques.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les Cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Pour les Débutants, il est essentiel d'approfondir leurs connaissances, d'améliorer leur sensibilisation aux risques et d'évaluer avec prudence la véracité des projets avant d'entrer dans ce domaine. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'on peut avancer prudemment dans ce marché plein d'opportunités et de risques.
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ForkTongue
· 07-22 17:20
Encore un vieux piège de pyd
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RektButAlive
· 07-21 04:29
C'est juste des vieux pigeons, ils s'y sont habitués.
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SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
Un débutant est un pigeon, c'est bien fait pour lui.
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HashRateHermit
· 07-19 18:24
Si vous ne comprenez pas, demandez-moi, pigeons deviennent riches~
Débutant investisseurs doivent rester vigilants contre le système de retour BNB pour l'ETH, qui a déjà causé une perte de 2,12 millions de yuans.
Les Cryptoactifs de la fraude reviennent, les Débutants investisseurs doivent rester vigilants
Avec la montée continue du marché des cryptoactifs, de plus en plus de nouveaux investisseurs, porteurs de rêves de richesse, affluent dans ce domaine. Cependant, ces "nouveaux venus" deviennent malheureusement de nouvelles cibles pour certains vieux eyewaash. Récemment, une arnaque intitulée "dépôt d'ETH sans risque avec retour en BNB" a de nouveau fait surface, utilisant le jeton BNB comme appât pour attirer les utilisateurs à investir, et de nombreux débutants peu informés tombent facilement dans le piège.
Depuis le début de cette année, plus de dix victimes ont demandé de l'aide à une certaine plateforme de données, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de RMB, ce qui met en évidence la dangerosité de ce type d'eyewash. En raison de cela, cet article analysera cette escroquerie de faux pools miniers sous plusieurs angles, dans le but d'aider les utilisateurs à améliorer leur capacité à identifier les investissements et leur conscience de la sécurité des actifs.
Analyse des méthodes de fonctionnement des eyewash
Selon les informations fournies par les victimes et leurs expériences de fraude, nous pouvons reconstituer les principales étapes de l'eyewash :
1. Groupes de médias sociaux déguisés
Les eyewash commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un "groupe de搬砖 BNB de liquidité d'un certain échange connu" qui prétend avoir près de 50 000 membres par l'intermédiaire d'amis. Ces groupes ont souvent de nombreux utilisateurs en ligne, utilisant des noms et des logos similaires à ceux des plateformes légitimes, rendant difficile pour les Débutants de distinguer le vrai du faux.
Le groupe est envahi par divers escrocs se faisant passer pour des rôles, certains vantant des rendements élevés, d'autres prétendant être des débutants cherchant des conseils. Les nouvelles victimes sont facilement trompées par cette ambiance de "gains garantis, tout le monde s'enrichit", sans se rendre compte que, à part elles-mêmes, tous les autres dans le groupe sont des escrocs.
2. Présentation du projet élégamment emballée
Les escrocs fourniront une présentation de projet apparemment professionnelle, affirmant qu'ils concentrent l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier via un "contrat intelligent d'échange instantané" d'une certaine bourse, puis le répartissent aux utilisateurs ayant besoin d'ETH pour des échanges grâce à la technologie DeFi. Ils prétendent que chaque transaction peut générer un profit de 0,2 à 1 %, et que l'ETH investi sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication s'appuie sur le concept réel de minage de liquidités dans le domaine des cryptoactifs et détourne le matériel promotionnel des échanges réglementés, rendant l'eyewash plus trompeuse. Il convient de noter qu'une grande partie de la présentation du projet est consacrée à des guides opérationnels d'investissement détaillés, y compris comment télécharger un portefeuille, s'inscrire sur un échange, acheter et transférer de l'ETH, afin de s'assurer que les victimes peuvent mener à bien leur processus d'"investissement".
3. Appât de petite remise
Les escrocs organiseront un "service client" en ligne 24 heures sur 24, pour guider les débutants dans leurs opérations. Pour gagner la confiance, ils rembourseront généralement le BNB correspondant lorsque la victime effectue un petit investissement. Ce "réconfort" initial incitera la victime à augmenter ses investissements, espérant obtenir des gains supplémentaires par l'arbitrage cyclique, ce qui entraînera finalement des pertes financières importantes.
Analyse de la traçabilité des fonds des affaires
Selon les statistiques, les victimes de ce type d'eyewash subissent des pertes allant généralement de 1 à 20 jetons ETH, principalement des Débutants investisseurs. Grâce à l'analyse des adresses blockchain de plusieurs cas, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent diffèrent d'une affaire à l'autre, et que la corrélation entre les adresses suspectes est faible. Cela indique que l'eyewash "déposer ETH pour recevoir BNB" pourrait être exécuté par plusieurs groupes de fraude indépendants qui changent régulièrement d'adresses, mais les discours promotionnels et les méthodes de fraude sont assez similaires, formant ainsi une chaîne de production complète.
Prenons un exemple concret : depuis son activation, une adresse suspecte a reçu 16 transactions de 8 victimes en peu de temps, pour un total de 23,62 ETH, soit environ 440 000 RMB. En suivant la source des frais de cette adresse, il a été découvert qu'elle était liée à une plateforme de trading. Actuellement, ces fonds volés n'ont pas encore été transférés sur la blockchain, et un travail de surveillance et de suivi est en cours.
Comment identifier les activités d'investissement réelles
Face à des projets d'investissement trompeurs bien emballés, les investisseurs débutants manquent souvent de capacité à discerner. Voici quelques conseils pour identifier la véracité des activités officielles :
Vérifiez la certification officielle : vérifiez si le compte de médias sociaux possède un badge de certification officiel.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes mettent généralement en place un accès dédié au sein de l'application officielle, et ne se contentent pas de guider les utilisateurs par écrit à transférer directement des fonds vers une certaine adresse.
Vérification des informations multiples : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas croire facilement aux liens d'activités publiés uniquement dans des groupes sociaux.
Évaluation du risque de contrepartie : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuez une enquête de fond sur l'adresse de réception pour éviter de traiter avec des adresses présentant des risques.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les Cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Pour les Débutants, il est essentiel d'approfondir leurs connaissances, d'améliorer leur sensibilisation aux risques et d'évaluer avec prudence la véracité des projets avant d'entrer dans ce domaine. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'on peut avancer prudemment dans ce marché plein d'opportunités et de risques.