Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle et méthodes de suivi des autorités judiciaires
Lors d'un interrogatoire dans une affaire de Ponzi impliquant des monnaies virtuelles, le suspect Zhang a demandé avec confusion aux policiers en charge de l'enquête : "Ce projet est effectivement le fruit de ma planification, mais selon ma compréhension, vous ne pourriez pas me retrouver, comment avez-vous fait ?" Cette question n'est pas rare dans les affaires pénales liées aux monnaies virtuelles. De nombreuses personnes concernées se demandent, puisqu'elles opèrent à l'étranger et communiquent par des outils de communication cryptés, pourquoi elles sont encore arrêtées ?
Bien que les transactions en monnaie virtuelle présentent un certain anonymat, elles ne sont pas totalement anonymes. Les enregistrements de transactions sur la blockchain sont publics, il n'y a tout simplement pas de lien direct entre les adresses et les identités réelles. De plus, la plupart des plateformes de trading doivent se conformer aux réglementations KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui facilite le travail des agences d'application de la loi.
Les autorités judiciaires suivent principalement les transactions de monnaie virtuelle et identifient l'identité des suspects par les moyens suivants :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : analyser le schéma des transactions via un explorateur de blockchain pour identifier les relations entre les adresses.
Récupération des informations KYC des plateformes de trading : envoyer une lettre de coopération aux plateformes de trading mainstream pour obtenir des informations sur l'inscription des utilisateurs, les enregistrements de transactions, etc.
Frais de transaction et suivi des hachages de transaction : analyser l'origine des frais de Gas et les hachages de transaction, identifier les comptes concernés.
Association de l'empreinte du dispositif avec l'IP : association des comportements opérationnels de plusieurs adresses par l'IP de connexion et l'ID du dispositif.
Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : suivre le hachage des transactions sur les ponts inter-chaînes, utiliser la technologie d'empreinte en chaîne pour identifier les entrées et sorties des mélangeurs.
Coopération internationale et gel des stablecoins : coopération avec les autorités judiciaires d'autres pays ou demande aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds des adresses concernées.
De la sortie des fonds en amont : suivre les étapes de conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire.
Transactions anormales déclenchant la gestion des risques : analyser les transactions à haute fréquence et à gros montants.
De nombreux criminels pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ou croient que l'application de la loi nationale a du mal à enquêter sur les échanges étrangers, et se livrent donc sans vergogne à des activités illégales. Cependant, cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans des situations encore plus difficiles.
Avec l'approfondissement de la compréhension des monnaies virtuelles par les autorités judiciaires, leur capacité de traçage et d'analyse est également en constante amélioration. En ce qui concerne les activités criminelles impliquant des monnaies virtuelles, les forces de l'ordre ont déjà maîtrisé une série de moyens d'enquête efficaces, capables de percer l'anonymat apparent et de finalement identifier les suspects.
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retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Les grands Satoshi ont tous installé un VPN, n'est-ce pas ?
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CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
Ça explose, maintenant la blockchain est à découvert.
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DataOnlooker
· 07-18 12:16
Le KYC s'occupe de tout cela.
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SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
On peut éviter le premier mais pas le quinze.
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NftDataDetective
· 07-18 00:36
rien n'est vraiment anonyme... des modèles émergent toujours
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PhantomMiner
· 07-18 00:36
Qui est ciblé peut s'enfuir.
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DegenWhisperer
· 07-18 00:22
Parler de quoi, tant que l'on se réjouit de disperser des jetons !
Dévoiler la technique de suivi des transactions de monnaie virtuelle : comment les autorités judiciaires résolvent le problème de l'anonymat
Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle et méthodes de suivi des autorités judiciaires
Lors d'un interrogatoire dans une affaire de Ponzi impliquant des monnaies virtuelles, le suspect Zhang a demandé avec confusion aux policiers en charge de l'enquête : "Ce projet est effectivement le fruit de ma planification, mais selon ma compréhension, vous ne pourriez pas me retrouver, comment avez-vous fait ?" Cette question n'est pas rare dans les affaires pénales liées aux monnaies virtuelles. De nombreuses personnes concernées se demandent, puisqu'elles opèrent à l'étranger et communiquent par des outils de communication cryptés, pourquoi elles sont encore arrêtées ?
Bien que les transactions en monnaie virtuelle présentent un certain anonymat, elles ne sont pas totalement anonymes. Les enregistrements de transactions sur la blockchain sont publics, il n'y a tout simplement pas de lien direct entre les adresses et les identités réelles. De plus, la plupart des plateformes de trading doivent se conformer aux réglementations KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui facilite le travail des agences d'application de la loi.
Les autorités judiciaires suivent principalement les transactions de monnaie virtuelle et identifient l'identité des suspects par les moyens suivants :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : analyser le schéma des transactions via un explorateur de blockchain pour identifier les relations entre les adresses.
Récupération des informations KYC des plateformes de trading : envoyer une lettre de coopération aux plateformes de trading mainstream pour obtenir des informations sur l'inscription des utilisateurs, les enregistrements de transactions, etc.
Frais de transaction et suivi des hachages de transaction : analyser l'origine des frais de Gas et les hachages de transaction, identifier les comptes concernés.
Association de l'empreinte du dispositif avec l'IP : association des comportements opérationnels de plusieurs adresses par l'IP de connexion et l'ID du dispositif.
Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : suivre le hachage des transactions sur les ponts inter-chaînes, utiliser la technologie d'empreinte en chaîne pour identifier les entrées et sorties des mélangeurs.
Coopération internationale et gel des stablecoins : coopération avec les autorités judiciaires d'autres pays ou demande aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds des adresses concernées.
De la sortie des fonds en amont : suivre les étapes de conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire.
Transactions anormales déclenchant la gestion des risques : analyser les transactions à haute fréquence et à gros montants.
De nombreux criminels pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ou croient que l'application de la loi nationale a du mal à enquêter sur les échanges étrangers, et se livrent donc sans vergogne à des activités illégales. Cependant, cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans des situations encore plus difficiles.
Avec l'approfondissement de la compréhension des monnaies virtuelles par les autorités judiciaires, leur capacité de traçage et d'analyse est également en constante amélioration. En ce qui concerne les activités criminelles impliquant des monnaies virtuelles, les forces de l'ordre ont déjà maîtrisé une série de moyens d'enquête efficaces, capables de percer l'anonymat apparent et de finalement identifier les suspects.