Le "scandale stablecoin" Xin Kang Jia : 130 milliards de yuans de fonds évaporés, 2 millions de personnes plongées dans le désespoir
Une lettre de "départ" audacieuse a provoqué un tollé sur Internet, l'expéditeur se présentant comme M. Huang, affirmant avoir fui à l'étranger et exprimant d'un ton sarcastique qu'il avait pris "une richesse qui ne correspondait pas à son QI". Ce message est comme une lame acérée, blessant profondément le cœur des environ 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" se présente comme un stablecoin et une bourse de Dubaï, affirmant avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et China National Petroleum. En attirant un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux grâce à des conditions séduisantes de "rémunération élevée avec capital garanti", tout cela s'est finalement révélé être un eyewash soigneusement orchestré.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect Huang Xin a déjà pris la fuite. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques, suscitant davantage de doutes et d'inquiétudes.
D'une société écran à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont enregistré la "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une société écran typique, sans capital réel et sans enregistrements de cotisations sociales.
En mai 2023, "鑫慷嘉" a commencé à fonctionner, puis a été renommé "DGCX鑫慷嘉数据", prétendant être la branche officielle chinoise d'une bourse internationale. La plateforme promet un rendement élevé de 2 % par jour, attirant de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger l'application de la plateforme et effectuer des opérations simulées sous la direction d'un "enseignant" pour prédire les tendances du marché. Cependant, ces soi-disant transactions sont en réalité entièrement contrôlées par le backend de la plateforme. La plateforme exige que tous les membres utilisent des USDT pour les dépôts et les règlements, ce qui augmente l'opacité des flux de fonds.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plateforme utilise une structure de vente pyramidale semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. Plus ils recrutent de personnes, plus les récompenses et les commissions sont élevées. Il est rapporté qu'une seule équipe du Yunnan compte 150 000 membres, et qu'il y a 100 000 personnes dans le Jiangxi, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Signaux d'alerte avant l'effondrement
Dès octobre 2024, le comté de Gongxian, dans la province du Sichuan, a émis un avertissement sur les risques, signalant que cette plateforme n'avait pas de qualification légale. Cependant, la plupart des utilisateurs restaient immergés dans l'illusion de profits rapides. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à montrer des signes de problèmes. Les frais de retrait ont brusquement augmenté de 5 % à 10 %, et les retraits de montants importants nécessitaient de longues attentes.
Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, les fonds de millions d'investisseurs ont été complètement gelés. Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et les fonds gelés impliqués dans l'affaire dépassent 120 millions de yuans.
Le véritable visage du mastermind et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉", Huang Xin, s'est présenté comme un "docteur en finance de Wall Street" et un "haut responsable de China National Petroleum Corporation". Cependant, la photo de "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité un vol de l'image d'une autre personne. Des rumeurs circulent selon lesquelles Huang Xin aurait déjà participé à d'autres projets de vente pyramidale, y compris une affaire de vente pyramidale illégale dont le montant impliqué s'élève à 3300 milliards de yuans.
En octobre 2024, pressentant l'effondrement imminent de l'eyewash, Huang Xin a obtenu un passeport d'un pays par le biais de l'immigration par investissement, ce passeport offrant une exemption de visa pour de nombreux pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'enfuir à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Avertissement et réflexion
L'affaire "鑫慷嘉" est une fraude financière typique combinant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". La particularité de cette affaire réside dans l'utilisation généralisée du USDT comme canal d'entrée et de sortie des fonds, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds à l'international.
Récemment, plusieurs gouvernements locaux ont commencé à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse également rapidement. Cependant, les escrocs mettent également à jour constamment leurs méthodes.
Bien que l'apparence des eyewash puisse changer, la cupidité et la confiance aveugle dans la nature humaine restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées. Nous devons rester vigilants, renforcer notre apprentissage en matière de connaissances financières et être prudents face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mieux protéger la sécurité financière de nous-mêmes et de nos familles.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
18 J'aime
Récompense
18
4
Partager
Commentaire
0/400
MemeCurator
· 07-17 22:23
Se faire prendre pour des cons nouveau frais est arrivé.
Voir l'originalRépondre0
MissingSats
· 07-15 23:52
Les pigeons sont trop faciles à prendre pour des idiots.
Effondrement de la supercherie Xin Kang Jia : 13 milliards de USDT évaporés, 2 millions de personnes dupées
Le "scandale stablecoin" Xin Kang Jia : 130 milliards de yuans de fonds évaporés, 2 millions de personnes plongées dans le désespoir
Une lettre de "départ" audacieuse a provoqué un tollé sur Internet, l'expéditeur se présentant comme M. Huang, affirmant avoir fui à l'étranger et exprimant d'un ton sarcastique qu'il avait pris "une richesse qui ne correspondait pas à son QI". Ce message est comme une lame acérée, blessant profondément le cœur des environ 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" se présente comme un stablecoin et une bourse de Dubaï, affirmant avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et China National Petroleum. En attirant un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux grâce à des conditions séduisantes de "rémunération élevée avec capital garanti", tout cela s'est finalement révélé être un eyewash soigneusement orchestré.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect Huang Xin a déjà pris la fuite. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques, suscitant davantage de doutes et d'inquiétudes.
D'une société écran à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont enregistré la "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une société écran typique, sans capital réel et sans enregistrements de cotisations sociales.
En mai 2023, "鑫慷嘉" a commencé à fonctionner, puis a été renommé "DGCX鑫慷嘉数据", prétendant être la branche officielle chinoise d'une bourse internationale. La plateforme promet un rendement élevé de 2 % par jour, attirant de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger l'application de la plateforme et effectuer des opérations simulées sous la direction d'un "enseignant" pour prédire les tendances du marché. Cependant, ces soi-disant transactions sont en réalité entièrement contrôlées par le backend de la plateforme. La plateforme exige que tous les membres utilisent des USDT pour les dépôts et les règlements, ce qui augmente l'opacité des flux de fonds.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plateforme utilise une structure de vente pyramidale semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. Plus ils recrutent de personnes, plus les récompenses et les commissions sont élevées. Il est rapporté qu'une seule équipe du Yunnan compte 150 000 membres, et qu'il y a 100 000 personnes dans le Jiangxi, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Signaux d'alerte avant l'effondrement
Dès octobre 2024, le comté de Gongxian, dans la province du Sichuan, a émis un avertissement sur les risques, signalant que cette plateforme n'avait pas de qualification légale. Cependant, la plupart des utilisateurs restaient immergés dans l'illusion de profits rapides. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à montrer des signes de problèmes. Les frais de retrait ont brusquement augmenté de 5 % à 10 %, et les retraits de montants importants nécessitaient de longues attentes.
Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, les fonds de millions d'investisseurs ont été complètement gelés. Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et les fonds gelés impliqués dans l'affaire dépassent 120 millions de yuans.
Le véritable visage du mastermind et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉", Huang Xin, s'est présenté comme un "docteur en finance de Wall Street" et un "haut responsable de China National Petroleum Corporation". Cependant, la photo de "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité un vol de l'image d'une autre personne. Des rumeurs circulent selon lesquelles Huang Xin aurait déjà participé à d'autres projets de vente pyramidale, y compris une affaire de vente pyramidale illégale dont le montant impliqué s'élève à 3300 milliards de yuans.
En octobre 2024, pressentant l'effondrement imminent de l'eyewash, Huang Xin a obtenu un passeport d'un pays par le biais de l'immigration par investissement, ce passeport offrant une exemption de visa pour de nombreux pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'enfuir à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Avertissement et réflexion
L'affaire "鑫慷嘉" est une fraude financière typique combinant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". La particularité de cette affaire réside dans l'utilisation généralisée du USDT comme canal d'entrée et de sortie des fonds, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds à l'international.
Récemment, plusieurs gouvernements locaux ont commencé à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse également rapidement. Cependant, les escrocs mettent également à jour constamment leurs méthodes.
Bien que l'apparence des eyewash puisse changer, la cupidité et la confiance aveugle dans la nature humaine restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées. Nous devons rester vigilants, renforcer notre apprentissage en matière de connaissances financières et être prudents face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mieux protéger la sécurité financière de nous-mêmes et de nos familles.