Nouvelles tendances de la réglementation des actifs chiffrés : blanchiment de capitaux et contrôle des changes au centre de l'attention
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et l'étude approfondie des politiques réglementaires par les criminels, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés se sont également améliorées. Des méthodes de blanchiment de capitaux plus subtiles ont émergé, combinant des devises fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des désajustements entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier dans les pays, mais a également entraîné une fuite de devises forex, une augmentation de la criminalité en ligne et une série d'autres problèmes.
Récemment, des médias ont révélé une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans via des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger. Cette affaire reflète les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire particulière impliquant des actifs de chiffrement
Selon des rapports, la police de Beijing, en collaboration avec la succursale de Beijing de l'Administration nationale des changes, a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant de plus de 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire sont variées et discrètes, touchant un large éventail de régions, englobant 15 provinces et villes de notre pays.
Vente à grande échelle d'informations personnelles de citoyens
L'enquête montre que les suspects ont utilisé des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils ont largement vendu des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, des informations pouvant être spécifiques à une personne. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de cent millions.
Les enquêteurs ont découvert que les acheteurs de ces informations sont principalement des institutions ou des individus étrangers. Ces informations personnelles de citoyens s'écoulant à l'étranger pourraient être utilisées pour mener des escroqueries ciblées, inciter à des jeux d'argent en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'une telle quantité de données pourrait également être utilisée par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, pouvant même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est actuellement pas clair comment les criminels ont pu obtenir une telle quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
L'utilisation de la cryptomonnaie a révélé une importante affaire de blanchiment de capitaux.
Pour éviter les multiples examens AML auxquels sont soumis les échanges de fiat, les suspects criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, soupçonnée d'exister plusieurs comportements de transaction d'actifs chiffrés;
Les transactions d'actifs chiffrés sont fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte;
Le chiffrement des actifs est intégré et externe, le montant des entrées de plusieurs transactions est à peu près égal aux sorties.
Après enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux, sous la direction d'une personne à l'étranger, a organisé 5 complices et a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolution de la réglementation
Selon les informations divulguées par les autorités compétentes, le nombre de cas de criminalité financière en Chine a légèrement diminué en 2023, mais reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent progressivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de forex, etc.
Les priorités de régulation se tournent vers l'AML et le contrôle des changes.
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, il devient de plus en plus facile de devenir un terreau pour le blanchiment d'argent. Dans cette tendance, les organismes de réglementation de notre pays ont progressivement orienté leurs efforts vers des objectifs de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus un domaine de répression sévère, les principales cibles comprennent le blanchiment d'argent, le jeu, l'exploitation illégale ( de la vente et de l'achat illégaux de devises étrangères, le transfert illégal de fonds à l'étranger ), la fraude ( et la fraude téléphonique ).
a augmenté la tolérance envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" des particuliers.
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, le degré de tolérance des autorités de régulation envers les comportements de "trading de crypto" des citoyens a augmenté. Bien que les organes d'application de la loi aient découvert de nombreuses transactions d'actifs cryptographiques par des citoyens nationaux au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus. Cela indique que, actuellement, l'accent de la régulation ne se situe pas sur la détention et le trading d'actifs cryptographiques par des particuliers, et que l'attitude réglementaire devient plus souple.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes connexes en amont, ainsi que les affaires associées, est la principale tendance mondiale de régulation des actifs numériques récemment. Il convient de noter qu'avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique "d'anonymat" des actifs numériques est en train de disparaître progressivement. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type de crimes ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Par conséquent, les professionnels et les investisseurs concernés doivent pleinement prendre conscience de cette tendance, respecter strictement les lois et règlements, et éviter de franchir la ligne rouge de la loi.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
24 J'aime
Récompense
24
6
Partager
Commentaire
0/400
StableNomad
· 07-18 02:13
ah classique... même histoire, jour différent à vrai dire smh ça me rappelle mt gox
Voir l'originalRépondre0
YieldWhisperer
· 07-15 03:02
vu ces mêmes motifs depuis 2017... rien de nouveau honnêtement juste des plus grands chiffres maintenant
Voir l'originalRépondre0
AirdropGrandpa
· 07-15 03:02
20 petits objectifs, c'est un peu sévère.
Voir l'originalRépondre0
PumpStrategist
· 07-15 03:02
Ce qui ne peut pas être effacé est encore en train de spéculer sur les jetons.
Voir l'originalRépondre0
FromMinerToFarmer
· 07-15 02:57
L'univers de la cryptomonnaie doit toujours se développer en conformité, stimulant.
Voir l'originalRépondre0
SchrödingersNode
· 07-15 02:45
Je crains maintenant d'avoir de l'argent à prendre...
Nouveau point focal de la réglementation des actifs de chiffrement : l'AML et le blanchiment de capitaux deviennent des cibles prioritaires.
Nouvelles tendances de la réglementation des actifs chiffrés : blanchiment de capitaux et contrôle des changes au centre de l'attention
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et l'étude approfondie des politiques réglementaires par les criminels, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés se sont également améliorées. Des méthodes de blanchiment de capitaux plus subtiles ont émergé, combinant des devises fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des désajustements entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier dans les pays, mais a également entraîné une fuite de devises forex, une augmentation de la criminalité en ligne et une série d'autres problèmes.
Récemment, des médias ont révélé une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans via des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger. Cette affaire reflète les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire particulière impliquant des actifs de chiffrement
Selon des rapports, la police de Beijing, en collaboration avec la succursale de Beijing de l'Administration nationale des changes, a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant de plus de 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire sont variées et discrètes, touchant un large éventail de régions, englobant 15 provinces et villes de notre pays.
Vente à grande échelle d'informations personnelles de citoyens
L'enquête montre que les suspects ont utilisé des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils ont largement vendu des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, des informations pouvant être spécifiques à une personne. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de cent millions.
Les enquêteurs ont découvert que les acheteurs de ces informations sont principalement des institutions ou des individus étrangers. Ces informations personnelles de citoyens s'écoulant à l'étranger pourraient être utilisées pour mener des escroqueries ciblées, inciter à des jeux d'argent en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'une telle quantité de données pourrait également être utilisée par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, pouvant même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est actuellement pas clair comment les criminels ont pu obtenir une telle quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
L'utilisation de la cryptomonnaie a révélé une importante affaire de blanchiment de capitaux.
Pour éviter les multiples examens AML auxquels sont soumis les échanges de fiat, les suspects criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Après enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux, sous la direction d'une personne à l'étranger, a organisé 5 complices et a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolution de la réglementation
Selon les informations divulguées par les autorités compétentes, le nombre de cas de criminalité financière en Chine a légèrement diminué en 2023, mais reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent progressivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de forex, etc.
Les priorités de régulation se tournent vers l'AML et le contrôle des changes.
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, il devient de plus en plus facile de devenir un terreau pour le blanchiment d'argent. Dans cette tendance, les organismes de réglementation de notre pays ont progressivement orienté leurs efforts vers des objectifs de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus un domaine de répression sévère, les principales cibles comprennent le blanchiment d'argent, le jeu, l'exploitation illégale ( de la vente et de l'achat illégaux de devises étrangères, le transfert illégal de fonds à l'étranger ), la fraude ( et la fraude téléphonique ).
a augmenté la tolérance envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" des particuliers.
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, le degré de tolérance des autorités de régulation envers les comportements de "trading de crypto" des citoyens a augmenté. Bien que les organes d'application de la loi aient découvert de nombreuses transactions d'actifs cryptographiques par des citoyens nationaux au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus. Cela indique que, actuellement, l'accent de la régulation ne se situe pas sur la détention et le trading d'actifs cryptographiques par des particuliers, et que l'attitude réglementaire devient plus souple.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes connexes en amont, ainsi que les affaires associées, est la principale tendance mondiale de régulation des actifs numériques récemment. Il convient de noter qu'avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique "d'anonymat" des actifs numériques est en train de disparaître progressivement. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type de crimes ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Par conséquent, les professionnels et les investisseurs concernés doivent pleinement prendre conscience de cette tendance, respecter strictement les lois et règlements, et éviter de franchir la ligne rouge de la loi.