Nouvelle révélation choquante dans l'affaire FTX : des traders soupçonnés d'avoir manipulé le marché pour réaliser des centaines de millions de dollars de profits.
Une "affaire dans l'affaire" apparaît dans la faillite d'FTX : un trader soupçonné d'avoir utilisé une faille pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets peu connus commencent à émerger. Récemment, un procès impliquant un trader nommé Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce trader est accusé d'avoir exploité une faille d'une plateforme de trading pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Cet article analysera en profondeur cet événement, offrant un avertissement pour le marché des cryptomonnaies.
Manipulation du marché à l'aide de tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est un citoyen mauricien accusé d'être un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur la manipulation de jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé à plusieurs affaires de blanchiment d'argent et de systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre de jetons. Cela a entraîné une augmentation vertigineuse du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé la fonction de levier d'une certaine plateforme de trading et a exploité les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient découvert le problème et émis des avertissements, la plateforme n'a pris aucune mesure. Il paraît qu'un cadre supérieur a choisi d'ignorer l'alerte d'activité suspecte jusqu'à ce que l'ampleur du problème atteigne au moins 400 millions de dollars avant de réaliser la gravité de la situation.
Continuer à utiliser d'autres jetons pour répéter l'opération
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne prenne conscience du problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars par ce biais.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après la découverte du problème, la plateforme n'a toujours pas complètement restreint les opérations du compte de Meerun, ce qui lui a permis de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Forcer l'adversaire à investir massivement grâce à une stratégie de vente à découvert
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. Pour couvrir ces positions à découvert, une société de trading a commencé à acheter massivement des jetons MOB sur le marché, entraînant une augmentation de leur prix de 750 % en quelques semaines. Cette opération aurait coûté à la société jusqu'à 1 milliard de dollars.
La réponse de Meerun
Face à ces accusations, Meerun a nié toute manipulation du marché, affirmant qu'il avait toujours agi dans le cadre des règles de la plateforme, et a déclaré que les transactions sur la plateforme avaient en fait entraîné des pertes. Il a également nié toute affiliation à un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été accusé d'avoir participé à une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, en essayant d'influencer les décisions de la plateforme en accumulant un grand nombre de jetons de gouvernance.
Alerte d'événements
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la crypto, offrant des leçons précieuses.
La plateforme de trading doit améliorer le processus KYC, appliquer strictement les règlements anti-blanchiment d'argent et empêcher les éléments criminels d'utiliser la plateforme pour des activités illégales.
Renforcer le contrôle interne et la formation des employés pour prévenir les négligences ou les inactions des employés qui pourraient donner l'occasion aux criminels d'agir.
Établir un système d'évaluation des risques solide et complet, effectuer régulièrement des évaluations des risques commerciaux, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales d'actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être attentifs aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité et surveiller les activités de transfert en chaîne de grande envergure.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des juridictions réglementées et ayant obtenu les certifications appropriées pour vos investissements.
Cet événement met à nouveau en évidence la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation. Ce n'est qu'en améliorant constamment les mécanismes de réglementation et en renforçant l'autodiscipline du secteur que nous pourrons établir un écosystème cryptographique plus sain et plus sûr.
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RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Eh bien, les jetons à faible liquidité sont toujours le choix préféré des pros pour se faire prendre pour des cons.
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¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Encore une fois, on s'est fait prendre pour des cons.
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SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
Les shitcoins sont-ils tous bien nettoyés ? Combien peut-on encore en laver ?
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PerennialLeek
· 07-14 23:23
Encore des pigeons pris pour des idiots, tsk tsk.
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WalletManager
· 07-14 23:20
Un autre expert en arbitrage de vulnérabilité de contrat, c'est juste une opération normale. Je vous ai déjà dit de bien gérer vos clés privées.
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AirdropATM
· 07-14 23:06
Encore un moyen de gagner de l'argent en spéculant sur les différences de prix.
Nouvelle révélation choquante dans l'affaire FTX : des traders soupçonnés d'avoir manipulé le marché pour réaliser des centaines de millions de dollars de profits.
Une "affaire dans l'affaire" apparaît dans la faillite d'FTX : un trader soupçonné d'avoir utilisé une faille pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets peu connus commencent à émerger. Récemment, un procès impliquant un trader nommé Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce trader est accusé d'avoir exploité une faille d'une plateforme de trading pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Cet article analysera en profondeur cet événement, offrant un avertissement pour le marché des cryptomonnaies.
Manipulation du marché à l'aide de tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est un citoyen mauricien accusé d'être un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur la manipulation de jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé à plusieurs affaires de blanchiment d'argent et de systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre de jetons. Cela a entraîné une augmentation vertigineuse du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé la fonction de levier d'une certaine plateforme de trading et a exploité les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient découvert le problème et émis des avertissements, la plateforme n'a pris aucune mesure. Il paraît qu'un cadre supérieur a choisi d'ignorer l'alerte d'activité suspecte jusqu'à ce que l'ampleur du problème atteigne au moins 400 millions de dollars avant de réaliser la gravité de la situation.
Continuer à utiliser d'autres jetons pour répéter l'opération
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne prenne conscience du problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars par ce biais.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après la découverte du problème, la plateforme n'a toujours pas complètement restreint les opérations du compte de Meerun, ce qui lui a permis de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Forcer l'adversaire à investir massivement grâce à une stratégie de vente à découvert
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. Pour couvrir ces positions à découvert, une société de trading a commencé à acheter massivement des jetons MOB sur le marché, entraînant une augmentation de leur prix de 750 % en quelques semaines. Cette opération aurait coûté à la société jusqu'à 1 milliard de dollars.
La réponse de Meerun
Face à ces accusations, Meerun a nié toute manipulation du marché, affirmant qu'il avait toujours agi dans le cadre des règles de la plateforme, et a déclaré que les transactions sur la plateforme avaient en fait entraîné des pertes. Il a également nié toute affiliation à un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été accusé d'avoir participé à une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, en essayant d'influencer les décisions de la plateforme en accumulant un grand nombre de jetons de gouvernance.
Alerte d'événements
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la crypto, offrant des leçons précieuses.
La plateforme de trading doit améliorer le processus KYC, appliquer strictement les règlements anti-blanchiment d'argent et empêcher les éléments criminels d'utiliser la plateforme pour des activités illégales.
Renforcer le contrôle interne et la formation des employés pour prévenir les négligences ou les inactions des employés qui pourraient donner l'occasion aux criminels d'agir.
Établir un système d'évaluation des risques solide et complet, effectuer régulièrement des évaluations des risques commerciaux, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales d'actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être attentifs aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité et surveiller les activités de transfert en chaîne de grande envergure.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des juridictions réglementées et ayant obtenu les certifications appropriées pour vos investissements.
Cet événement met à nouveau en évidence la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation. Ce n'est qu'en améliorant constamment les mécanismes de réglementation et en renforçant l'autodiscipline du secteur que nous pourrons établir un écosystème cryptographique plus sain et plus sûr.