Avertissement dans le contexte de l'engouement pour les actifs chiffrés : Rug Pull des plateformes d'échange et prévention des investisseurs

Récemment, les prix des principales cryptomonnaies ont considérablement augmenté, suscitant l'enthousiasme des investisseurs pour le "printemps de la cryptographie" et le "marché haussier". Cependant, les opportunités vont de pair avec les risques, et certains acteurs malveillants ont également braqué leur attention sur les fonds des investisseurs. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant avoir son siège à Hong Kong a disparu à une vitesse incroyable après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant ainsi le premier incident de Rug Pull d'une plateforme d'échange local en 2024.

Les méthodes de fraude sur les plateformes d'échange

Cette plateforme d'échange est en réalité le résultat du changement de nom de "币夫网". Depuis longtemps, elle augmente artificiellement le volume des transactions par le biais de multiples comptes pour acheter et vendre, de transactions inter-plateformes et de cycles de fonds. Bien que ses données de transaction réelles ne représentent qu'une petite partie des données publiques, ce qui lui permet d'attirer des petits investisseurs grâce à l'introduction de petites cryptomonnaies et à des opérations de blanchiment.

Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de la plateforme d'échange ont connu une chute abrupte, présentant un état extrêmement anormal. Par la suite, la plateforme a directement retiré d'énormes fonds de son portefeuille et a fermé le site, tandis que le service client de la communauté a également disparu.

Conseils de prévention pour les investisseurs

1. Évitez les petites plateformes d'échange inconnues : même les investisseurs expérimentés peuvent ignorer les risques en raison d'une trop grande confiance ou de gains à court terme.

2. Utiliser efficacement les outils de données tiers : L'utilisation raisonnable des outils d'analyse de données peut aider à identifier les comportements anormaux de la plateforme et la manipulation du marché. Il est conseillé de se concentrer sur des indicateurs tels que les données de trading standardisées.

3. Suivez les changements de personnel de la plateforme d'échange : des changements majeurs de personnel ou d'actionnaires sur la plateforme peuvent indiquer un changement de stratégie commerciale ou des préparatifs de liquidation.

Guide de protection des droits transfrontaliers

Pour les affaires de fraude impliquant Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent :

1. Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des organismes concernés, en demandant le gel des comptes impliqués.

2. Si nécessaire, confier à un avocat la demande d'une ordonnance de gel d'urgence.

3. Poursuivre la récupération des fonds par voie de recours civil, les causes possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, etc.

4. Demander une ordonnance de divulgation pour obtenir les informations de preuve nécessaires.

Conclusion

Les investisseurs doivent rester vigilants face aux plateformes d'échange offshore et ne pas négliger les risques pour des gains à court terme. Bien qu'il existe encore des voies de recours à Hong Kong et dans d'autres régions, la protection des droits peut être plus difficile dans d'autres zones à l'étranger. Choisir prudemment une plateforme d'échange et évaluer raisonnablement les risques est essentiel pour protéger la sécurité de ses actifs.