Identification et prévention des eyewash de Rug Pull
Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un développement florissant, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné divers eyewash, dont le plus courant est le Rug Pull. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les pertes causées par les Rug Pull en 2021 se sont élevées à 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. Les dernières données montrent qu'en avril 2023, 32 incidents de Rug Pull ont eu lieu dans l'industrie DeFi, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi ces événements, la chaîne BNB a subi le coup le plus sévère, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ensuite, il y a Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
L'essence de Rug Pull
Le Rug Pull est une arnaque courante dans le domaine de la DeFi. Les escrocs retirent généralement des fonds de la piscine de liquidités DEX, provoquant une chute du prix des cryptomonnaies, ou abandonnent soudainement le projet en utilisant des privilèges centralisés et des failles logiques pour s'approprier les fonds des investisseurs.
Un récent événement suspect de Rug Pull s'est produit le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne surveillées, peu de temps après le lancement d'une prévente de trois jours pour Merlin, environ 1,82 million de dollars d'USDC, d'ETH et d'autres cryptomonnaies ont été volés du protocole, en raison d'un développeur malveillant exploitant une faille pour réaliser le Rug Pull. À l'heure de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Cela se produit lorsque le créateur du token retire tous les tokens de la piscine de liquidités. Ce comportement entraîne une perte totale de valeur des fonds injectés par les investisseurs, le prix du token tombant instantanément à zéro. La piscine de liquidités est une composante essentielle des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies sans avoir besoin d'une bourse centralisée.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus subtile. Les développeurs intègrent un code spécial dans le jeton, de sorte que seuls eux peuvent vendre ces jetons. Ils attendent que les petits investisseurs achètent de nouveaux jetons avec des monnaies de contrepartie. Une fois que le prix atteint un niveau idéal, ils vendent leurs positions, laissant un tas de jetons sans valeur aux autres investisseurs.
écoulement
Le dumping fait référence à la vente massive par les développeurs de leurs propres jetons en peu de temps, entraînant une chute vertigineuse du prix des jetons, rendant les jetons des autres investisseurs pratiquement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une grande promotion sur les réseaux sociaux, et l'ensemble du processus est appelé "plan de pump and dump". Comparé à d'autres escroqueries DeFi de type Rug Pull, le comportement de dumping est moralement plus flou. En général, il n'est pas illégal pour les développeurs de cryptomonnaies d'acheter et de vendre leurs propres jetons, mais le problème réside dans la quantité et la rapidité de la vente.
Comment identifier et éviter un eyewash
Voici six signaux qui pourraient indiquer un risque de Eyewash :
1. L'identité de l'équipe de développement est inconnue
Les investisseurs devraient se concentrer sur la crédibilité de l'équipe derrière un nouveau projet. Si les développeurs et les initiateurs sont inconnus dans la communauté crypto, ou s'ils sont complètement anonymes, c'est un signal d'alerte. Bien que le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, reste anonyme jusqu'à présent, l'environnement du marché a changé aujourd'hui.
2. Manque de verrouillage de liquidité
Une méthode simple pour distinguer les crypto-monnaies frauduleuses des crypto-monnaies légitimes est de vérifier si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité. Si l'offre de jetons n'est pas verrouillée, le créateur du projet pourrait s'enfuir avec les fonds. Pour garantir la sécurité, la liquidité est généralement protégée par un contrat intelligent verrouillé dans le temps, qui dure généralement de 3 à 5 ans. Un verrouillage de jetons par un tiers peut être plus sûr qu'un script de verrouillage temporel personnalisé par le développeur.
Les investisseurs devraient également examiner la part des pools de liquidités verrouillés. Ce pourcentage est appelé "valeur totale verrouillée" (TVL) et devrait idéalement se situer entre 80 % et 100 %.
3. Limite de vente
Certains individus malintentionnés peuvent imposer des restrictions sur les jetons, empêchant certains investisseurs de vendre les jetons qu'ils détiennent. Cette restriction de vente est une caractéristique typique des projets eyewash.
En raison de ces restrictions cachées dans le code, il est difficile de les découvrir directement. Une méthode de test simple consiste à acheter une petite quantité de nouveaux jetons, puis à essayer de les vendre immédiatement. Si l'opération de vente rencontre des problèmes, il est très probable que le projet soit un eyewash.
4. Les détenteurs de jetons sont limités mais le prix monte en flèche.
Les investisseurs doivent rester vigilants face aux fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux tokens, en particulier lorsque la liquidité du token n'est pas verrouillée. En général, la forte augmentation des prix des nouveaux tokens DeFi est souvent une phase de "hausse" avant une "vente".
Les investisseurs devraient garder une attitude sceptique vis-à-vis des fluctuations des prix des tokens et utiliser un explorateur de blockchain pour vérifier le nombre de détenteurs de tokens. Si seulement quelques personnes détiennent une grande quantité de tokens, alors le token est susceptible d'être manipulé en termes de prix. En même temps, un faible nombre de détenteurs peut également signifier que certains grands investisseurs sont sur le point de vendre, ce qui pourrait avoir un impact sérieux sur la valeur du token.
5. Rendement élevé suspect
Si les rendements promis par un projet semblent trop beaux pour être vrais, il est très probable qu'ils ne soient pas fiables. Lorsque les tokens offrent un taux de rendement annuel (APY) à trois chiffres, bien que cela ne soit pas nécessairement un eyewash, ces rendements élevés s'accompagnent généralement de risques tout aussi élevés.
6. Manque d'audit externe
Dans le marché actuel des cryptomonnaies, il est devenu courant de faire procéder à un audit de code formel par des tiers de confiance. Pour les monnaies décentralisées et les projets DeFi, accepter un audit indépendant est essentiel.
Cependant, les investisseurs ne doivent pas simplement croire les affirmations de l'équipe de développement selon lesquelles un audit a été effectué. L'audit doit être vérifié par un tiers et indiquer clairement qu'aucun contenu malveillant n'a été trouvé dans le code.
Il est important de noter que ces signes ne signifient pas nécessairement que le projet est un eyewash, mais ils devraient alerter les investisseurs et les inciter à effectuer des recherches plus approfondies avant d'investir.
En plus des six points mentionnés ci-dessus, les investisseurs peuvent également examiner les points suivants pour réduire le risque de se faire avoir par un eyewash :
Le projet a-t-il rendu le code du contrat open source et a-t-il été soumis à un audit rigoureux?
Des mesures de sécurité et des plans de secours ont-ils été établis ?
Le projet a-t-il le droit de transférer les fonds des utilisateurs dans le contrat ?
Vérifiez si les autorisations des projets sont fortement centralisées, ou si des méthodes de gestion telles que la signature multiple, le verrouillage temporel, etc., sont utilisées.
Vérifier si la répartition des jetons décrite dans le livre blanc du projet correspond à la situation d'émission réelle, suivre l'adresse et le moment de l'émission des jetons.
L'importance de la diligence raisonnable
Effectuer une due diligence complète des projets est une étape clé pour garantir la sécurité des investissements. En plus de prêter attention aux divers signes mentionnés précédemment, les investisseurs doivent également être vigilants face à l'engouement autour de nouveaux projets et à la psychologie du FOMO (peur de manquer). Les projets frauduleux attirent souvent rapidement les investisseurs en créant un sentiment d'urgence et en faisant une publicité excessive, mais les investisseurs raisonnés devraient prendre le temps de mener des recherches approfondies et une due diligence avant d'engager des fonds.
Lors du processus de due diligence, les investisseurs doivent vérifier la légitimité de l'équipe du projet et examiner son passé. De plus, ils devraient rechercher la transparence du projet, ce qui peut être obtenu en lisant le livre blanc du projet, son site Web et d'autres documents.
Les investisseurs doivent se poser ces questions : l'équipe du projet est-elle composée de membres expérimentés et dignes de confiance de la communauté crypto ? Ont-ils une expérience antérieure de projets réussis ? Pour les investisseurs, il est également crucial de bien comprendre le smart contract du projet. Il convient de confirmer que le code du smart contract a été audité par un tiers de bonne réputation, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de portes dérobées malveillantes cachées ou de vulnérabilités exploitables.
En résumé, les investisseurs doivent consacrer suffisamment de temps et d'efforts à la due diligence afin de minimiser les risques d'investissement.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème grave dans le monde des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types ainsi que comment identifier et éviter cette pratique frauduleuse. Nous discutons de certains signaux d'alerte, tels que des promesses de rendements exceptionnellement élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, qui peuvent tous indiquer un risque de fraude dans le projet.
Il est essentiel d'apprendre à identifier et à éviter les risques de Rug Pull pour protéger la sécurité de ses actifs. Avant d'investir dans un projet, il est important de faire des recherches approfondies ou de demander l'avis d'équipes professionnelles sur l'audit. Avec le développement continu de l'industrie de la cryptographie et l'attraction de plus d'investisseurs, les particuliers, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et punir les actes de fraude. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra créer un environnement d'investissement plus sûr et plus sain pour le marché des cryptomonnaies.
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OnchainGossiper
· 07-15 19:27
prendre les gens pour des idiots永远不过时
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Ser_This_Is_A_Casino
· 07-14 15:18
pigeons ne deviennent jamais bearish Traders
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MemecoinTrader
· 07-14 15:18
just another psyops playbook... seen this game before smh
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MemeEchoer
· 07-14 15:18
prendre les gens pour des idiots就完事了
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0xDreamChaser
· 07-14 15:00
Prendre les gens pour des idiots une fois est vraiment facile.
28 milliards de dollars de pertes incroyables : identifier et prévenir les six indicateurs des arnaques de type Finance décentralisée Rug Pull.
Identification et prévention des eyewash de Rug Pull
Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un développement florissant, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné divers eyewash, dont le plus courant est le Rug Pull. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les pertes causées par les Rug Pull en 2021 se sont élevées à 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. Les dernières données montrent qu'en avril 2023, 32 incidents de Rug Pull ont eu lieu dans l'industrie DeFi, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi ces événements, la chaîne BNB a subi le coup le plus sévère, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ensuite, il y a Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
L'essence de Rug Pull
Le Rug Pull est une arnaque courante dans le domaine de la DeFi. Les escrocs retirent généralement des fonds de la piscine de liquidités DEX, provoquant une chute du prix des cryptomonnaies, ou abandonnent soudainement le projet en utilisant des privilèges centralisés et des failles logiques pour s'approprier les fonds des investisseurs.
Un récent événement suspect de Rug Pull s'est produit le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne surveillées, peu de temps après le lancement d'une prévente de trois jours pour Merlin, environ 1,82 million de dollars d'USDC, d'ETH et d'autres cryptomonnaies ont été volés du protocole, en raison d'un développeur malveillant exploitant une faille pour réaliser le Rug Pull. À l'heure de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Cela se produit lorsque le créateur du token retire tous les tokens de la piscine de liquidités. Ce comportement entraîne une perte totale de valeur des fonds injectés par les investisseurs, le prix du token tombant instantanément à zéro. La piscine de liquidités est une composante essentielle des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies sans avoir besoin d'une bourse centralisée.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus subtile. Les développeurs intègrent un code spécial dans le jeton, de sorte que seuls eux peuvent vendre ces jetons. Ils attendent que les petits investisseurs achètent de nouveaux jetons avec des monnaies de contrepartie. Une fois que le prix atteint un niveau idéal, ils vendent leurs positions, laissant un tas de jetons sans valeur aux autres investisseurs.
écoulement
Le dumping fait référence à la vente massive par les développeurs de leurs propres jetons en peu de temps, entraînant une chute vertigineuse du prix des jetons, rendant les jetons des autres investisseurs pratiquement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une grande promotion sur les réseaux sociaux, et l'ensemble du processus est appelé "plan de pump and dump". Comparé à d'autres escroqueries DeFi de type Rug Pull, le comportement de dumping est moralement plus flou. En général, il n'est pas illégal pour les développeurs de cryptomonnaies d'acheter et de vendre leurs propres jetons, mais le problème réside dans la quantité et la rapidité de la vente.
Comment identifier et éviter un eyewash
Voici six signaux qui pourraient indiquer un risque de Eyewash :
1. L'identité de l'équipe de développement est inconnue
Les investisseurs devraient se concentrer sur la crédibilité de l'équipe derrière un nouveau projet. Si les développeurs et les initiateurs sont inconnus dans la communauté crypto, ou s'ils sont complètement anonymes, c'est un signal d'alerte. Bien que le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, reste anonyme jusqu'à présent, l'environnement du marché a changé aujourd'hui.
2. Manque de verrouillage de liquidité
Une méthode simple pour distinguer les crypto-monnaies frauduleuses des crypto-monnaies légitimes est de vérifier si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité. Si l'offre de jetons n'est pas verrouillée, le créateur du projet pourrait s'enfuir avec les fonds. Pour garantir la sécurité, la liquidité est généralement protégée par un contrat intelligent verrouillé dans le temps, qui dure généralement de 3 à 5 ans. Un verrouillage de jetons par un tiers peut être plus sûr qu'un script de verrouillage temporel personnalisé par le développeur.
Les investisseurs devraient également examiner la part des pools de liquidités verrouillés. Ce pourcentage est appelé "valeur totale verrouillée" (TVL) et devrait idéalement se situer entre 80 % et 100 %.
3. Limite de vente
Certains individus malintentionnés peuvent imposer des restrictions sur les jetons, empêchant certains investisseurs de vendre les jetons qu'ils détiennent. Cette restriction de vente est une caractéristique typique des projets eyewash.
En raison de ces restrictions cachées dans le code, il est difficile de les découvrir directement. Une méthode de test simple consiste à acheter une petite quantité de nouveaux jetons, puis à essayer de les vendre immédiatement. Si l'opération de vente rencontre des problèmes, il est très probable que le projet soit un eyewash.
4. Les détenteurs de jetons sont limités mais le prix monte en flèche.
Les investisseurs doivent rester vigilants face aux fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux tokens, en particulier lorsque la liquidité du token n'est pas verrouillée. En général, la forte augmentation des prix des nouveaux tokens DeFi est souvent une phase de "hausse" avant une "vente".
Les investisseurs devraient garder une attitude sceptique vis-à-vis des fluctuations des prix des tokens et utiliser un explorateur de blockchain pour vérifier le nombre de détenteurs de tokens. Si seulement quelques personnes détiennent une grande quantité de tokens, alors le token est susceptible d'être manipulé en termes de prix. En même temps, un faible nombre de détenteurs peut également signifier que certains grands investisseurs sont sur le point de vendre, ce qui pourrait avoir un impact sérieux sur la valeur du token.
5. Rendement élevé suspect
Si les rendements promis par un projet semblent trop beaux pour être vrais, il est très probable qu'ils ne soient pas fiables. Lorsque les tokens offrent un taux de rendement annuel (APY) à trois chiffres, bien que cela ne soit pas nécessairement un eyewash, ces rendements élevés s'accompagnent généralement de risques tout aussi élevés.
6. Manque d'audit externe
Dans le marché actuel des cryptomonnaies, il est devenu courant de faire procéder à un audit de code formel par des tiers de confiance. Pour les monnaies décentralisées et les projets DeFi, accepter un audit indépendant est essentiel.
Cependant, les investisseurs ne doivent pas simplement croire les affirmations de l'équipe de développement selon lesquelles un audit a été effectué. L'audit doit être vérifié par un tiers et indiquer clairement qu'aucun contenu malveillant n'a été trouvé dans le code.
Il est important de noter que ces signes ne signifient pas nécessairement que le projet est un eyewash, mais ils devraient alerter les investisseurs et les inciter à effectuer des recherches plus approfondies avant d'investir.
En plus des six points mentionnés ci-dessus, les investisseurs peuvent également examiner les points suivants pour réduire le risque de se faire avoir par un eyewash :
L'importance de la diligence raisonnable
Effectuer une due diligence complète des projets est une étape clé pour garantir la sécurité des investissements. En plus de prêter attention aux divers signes mentionnés précédemment, les investisseurs doivent également être vigilants face à l'engouement autour de nouveaux projets et à la psychologie du FOMO (peur de manquer). Les projets frauduleux attirent souvent rapidement les investisseurs en créant un sentiment d'urgence et en faisant une publicité excessive, mais les investisseurs raisonnés devraient prendre le temps de mener des recherches approfondies et une due diligence avant d'engager des fonds.
Lors du processus de due diligence, les investisseurs doivent vérifier la légitimité de l'équipe du projet et examiner son passé. De plus, ils devraient rechercher la transparence du projet, ce qui peut être obtenu en lisant le livre blanc du projet, son site Web et d'autres documents.
Les investisseurs doivent se poser ces questions : l'équipe du projet est-elle composée de membres expérimentés et dignes de confiance de la communauté crypto ? Ont-ils une expérience antérieure de projets réussis ? Pour les investisseurs, il est également crucial de bien comprendre le smart contract du projet. Il convient de confirmer que le code du smart contract a été audité par un tiers de bonne réputation, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de portes dérobées malveillantes cachées ou de vulnérabilités exploitables.
En résumé, les investisseurs doivent consacrer suffisamment de temps et d'efforts à la due diligence afin de minimiser les risques d'investissement.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème grave dans le monde des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types ainsi que comment identifier et éviter cette pratique frauduleuse. Nous discutons de certains signaux d'alerte, tels que des promesses de rendements exceptionnellement élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, qui peuvent tous indiquer un risque de fraude dans le projet.
Il est essentiel d'apprendre à identifier et à éviter les risques de Rug Pull pour protéger la sécurité de ses actifs. Avant d'investir dans un projet, il est important de faire des recherches approfondies ou de demander l'avis d'équipes professionnelles sur l'audit. Avec le développement continu de l'industrie de la cryptographie et l'attraction de plus d'investisseurs, les particuliers, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et punir les actes de fraude. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra créer un environnement d'investissement plus sûr et plus sain pour le marché des cryptomonnaies.