Recientemente, el ámbito judicial ha tenido un nuevo enfoque en la interpretación de las leyes relacionadas con el comercio de activos cripto, lo que puede tener un impacto significativo en muchas personas que participan en el comercio de divisas digitales.
En julio de 2025, los departamentos pertinentes publicaron una interpretación judicial sobre el 'delito de asistencia', en la cual se detalló el estándar de 'presunción de conocimiento'. Esto significa que, si realiza transacciones de compra y venta de monedas estables con frecuencia, una vez que cruce el límite de sospecha de fraude, es muy probable que sea considerado como 'conocimiento de que otros utilizan la red de información para cometer delitos', lo que conlleva riesgos legales.
Las stablecoins, como 'moneda universal' en el ecosistema de Activos Cripto, desafortunadamente también se han convertido en herramientas para algunas actividades ilegales. Si recibe fondos de origen sospechoso en una transacción, o si utiliza fondos relacionados con actividades ilegales para realizar transacciones, podría verse involucrado en un caso penal.
Los puntos clave de las nuevas regulaciones incluyen:
1. Si su cuenta ha sido restringida para transacciones debido a sospechas de fraude, pero aún continúa realizando transacciones de stablecoin y recibe nuevamente fondos sospechosos, las autoridades pueden considerar que usted actúa deliberadamente con conocimiento del riesgo.
2. Algunas situaciones típicas de alto riesgo incluyen: tarjeta bancaria congelada después de vender monedas estables, origen de fondos desconocido, continuar comerciando después de que la cuenta ha sido congelada, etc.
Para los inversores comunes, el impacto de estas nuevas regulaciones es profundo. Los riesgos que enfrentan los operadores de alta frecuencia han aumentado significativamente, y aunque no participen directamente en actividades fraudulentas, pueden ser considerados cómplices. Los inversores que operan en múltiples plataformas necesitan reevaluar la frecuencia de sus transacciones y el origen de sus fondos. Incluso los inversores minoristas comunes deben aprender a gestionar la 'limpieza' de sus fondos, evitando el contacto con capital de origen desconocido.
Para evitar riesgos potenciales, se recomienda tomar las siguientes medidas:
- Una vez que la cuenta esté congelada, detenga inmediatamente todas las actividades de comercio. - Verificar cuidadosamente la fuente de fondos, priorizando el uso de plataformas de comercio de divisas digitales de alta reputación. - Controlar la frecuencia de comercio, especialmente de fondos provenientes de cuentas desconocidas. - Conservar un registro detallado de cada transacción, incluyendo capturas de pantalla, información de la otra parte y el flujo de la plataforma.
En general, la nueva interpretación legal ha aumentado significativamente el riesgo de comercio de divisas digitales con stablecoins. Incluso las transacciones de bajo monto, si se comete involuntariamente una infracción, podrían enfrentar graves consecuencias legales. Según las nuevas regulaciones, si se continúa realizando transacciones sospechosas después de haber sido advertido sobre los riesgos, se podría enfrentar una pena máxima de tres años de prisión o detención.
En este entorno regulatorio de rápida evolución, cada persona que participe en el comercio de divisas digitales debe estar alerta, entender las leyes pertinentes y tomar las medidas de precaución necesarias para protegerse.
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AirdropBlackHole
· hace14h
¿No se puede poner un traje de blanqueo de capital serio?
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ponzi_poet
· 08-10 13:50
mundo Cripto又开始整新规了 真是太难了
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DegenApeSurfer
· 08-10 13:50
Rug Pull! Un golpe mata el mundo Cripto ¿Qué jugar?
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BtcDailyResearcher
· 08-10 13:46
No pienses tanto, simplemente sigue ir en largo en la tendencia de Subir.
Recientemente, el ámbito judicial ha tenido un nuevo enfoque en la interpretación de las leyes relacionadas con el comercio de activos cripto, lo que puede tener un impacto significativo en muchas personas que participan en el comercio de divisas digitales.
En julio de 2025, los departamentos pertinentes publicaron una interpretación judicial sobre el 'delito de asistencia', en la cual se detalló el estándar de 'presunción de conocimiento'. Esto significa que, si realiza transacciones de compra y venta de monedas estables con frecuencia, una vez que cruce el límite de sospecha de fraude, es muy probable que sea considerado como 'conocimiento de que otros utilizan la red de información para cometer delitos', lo que conlleva riesgos legales.
Las stablecoins, como 'moneda universal' en el ecosistema de Activos Cripto, desafortunadamente también se han convertido en herramientas para algunas actividades ilegales. Si recibe fondos de origen sospechoso en una transacción, o si utiliza fondos relacionados con actividades ilegales para realizar transacciones, podría verse involucrado en un caso penal.
Los puntos clave de las nuevas regulaciones incluyen:
1. Si su cuenta ha sido restringida para transacciones debido a sospechas de fraude, pero aún continúa realizando transacciones de stablecoin y recibe nuevamente fondos sospechosos, las autoridades pueden considerar que usted actúa deliberadamente con conocimiento del riesgo.
2. Algunas situaciones típicas de alto riesgo incluyen: tarjeta bancaria congelada después de vender monedas estables, origen de fondos desconocido, continuar comerciando después de que la cuenta ha sido congelada, etc.
Para los inversores comunes, el impacto de estas nuevas regulaciones es profundo. Los riesgos que enfrentan los operadores de alta frecuencia han aumentado significativamente, y aunque no participen directamente en actividades fraudulentas, pueden ser considerados cómplices. Los inversores que operan en múltiples plataformas necesitan reevaluar la frecuencia de sus transacciones y el origen de sus fondos. Incluso los inversores minoristas comunes deben aprender a gestionar la 'limpieza' de sus fondos, evitando el contacto con capital de origen desconocido.
Para evitar riesgos potenciales, se recomienda tomar las siguientes medidas:
- Una vez que la cuenta esté congelada, detenga inmediatamente todas las actividades de comercio.
- Verificar cuidadosamente la fuente de fondos, priorizando el uso de plataformas de comercio de divisas digitales de alta reputación.
- Controlar la frecuencia de comercio, especialmente de fondos provenientes de cuentas desconocidas.
- Conservar un registro detallado de cada transacción, incluyendo capturas de pantalla, información de la otra parte y el flujo de la plataforma.
En general, la nueva interpretación legal ha aumentado significativamente el riesgo de comercio de divisas digitales con stablecoins. Incluso las transacciones de bajo monto, si se comete involuntariamente una infracción, podrían enfrentar graves consecuencias legales. Según las nuevas regulaciones, si se continúa realizando transacciones sospechosas después de haber sido advertido sobre los riesgos, se podría enfrentar una pena máxima de tres años de prisión o detención.
En este entorno regulatorio de rápida evolución, cada persona que participe en el comercio de divisas digitales debe estar alerta, entender las leyes pertinentes y tomar las medidas de precaución necesarias para protegerse.