Activos Cripto y crimen en la dark web: Nuevas tendencias y desafíos regulatorios de 2020
Activos Cripto desde su creación, ha estado asociado con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta secretividad y capacidad de realizar transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, se cerró el "Silk Road", el "e-commerce de la dark web". Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de la dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Los datos muestran que las actividades del mercado de la dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Aumento de la actividad delictiva en la dark web en 2020
En abril de 2020, los medios de comunicación expusieron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se vendían en el dark web, afectando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, la mayoría de los datos coincidían, lo que sugiere que Zoom sufrió un ataque de violación de datos. Esto expone las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
De hecho, el evento de Zoom es solo la punta del iceberg del crimen en la dark web. En 2020, hubo frecuentes filtraciones masivas de datos de usuarios en la dark web:
En marzo, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales se vendieron en el dark web.
El 6 de marzo, el fondo de inversión en criptomonedas Tridentt fue atacado por hackers, y se filtraron datos de 266,000 usuarios.
En febrero de 2019, el mercado Dream Market de la dark web tenía vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios, involucrando 16 sitios web.
Activos Cripto en el papel clave del dark web
Activos Cripto en el dark web desempeñan un papel indispensable. Según estadísticas, solo el Bitcoin ha registrado más de mil millones de dólares en transacciones en el mercado del dark web en un año. Bitcoin es la moneda encriptada más popular, seguido de Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, las transacciones son convenientes y tienen una gran anonimidad. Diferentes Activos Cripto tienen sus propias características: Bitcoin es el más utilizado, Litecoin es más barato y rápido, Monero tiene una mayor capacidad de ocultación, y Dash utiliza tecnología de mezcla para mejorar la anonimidad.
Dificultades para rastrear las transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los hackers suelen utilizar servicios de intercambio de moneda digital para blanquear dinero, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juegos en línea y otros activos intermedios, y luego cambiándolos por moneda fiduciaria. Distribuyen los fondos en múltiples direcciones, utilizando servicios de mezcla para dividir los Activos Cripto en montos más pequeños para operar, alargando el intervalo de transacciones, lo que se conoce como "diversificación".
La etapa final de "integración" presenta riesgos para los delincuentes, ya que los intercambios y terceros monitorean los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los delincuentes que necesitan integrar Activos Cripto en los sistemas de transacción convencionales.
Nuevos desafíos regulatorios en 2020
El año 2020 podría convertirse en un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas se están trasladando a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en encriptación para brindarles consultoría técnica, lo que representa un nuevo desafío para las autoridades.
Para hacer frente a los desafíos que presentan los Activos Cripto, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT( Know Your Transaction) para identificar actividades delictivas.
La colaboración multiagente para detener organizaciones criminales
Fortalecer la cooperación internacional
Las empresas de seguridad asumen más responsabilidades
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar los movimientos de los Activos Cripto involucrados en los casos, proporcionando una cadena de evidencia clave para la resolución de los casos.
Conclusión
Los crímenes relacionados con Activos Cripto presentan una dualidad. Por un lado, facilitan actividades ilegales; por otro, impulsan el desarrollo de tecnologías relacionadas. No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos reconocer sus posibles perspectivas de aplicación al mismo tiempo que identificamos los riesgos que pueden conllevar.
En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras prevenimos que se convierta en un criadero de actividades ilegales y en un desestabilizador del orden financiero.
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GasWastingMaximalist
· hace19h
Ahora el costo del gas es más barato.
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SerumSquirrel
· hace19h
la contraseña de zoom no vale nada
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ApeEscapeArtist
· hace20h
¿Vendiste todo por diez dólares? Hacker, realmente eres pobre.
La actividad del crimen en el dark web se duplicó en 2020, y la regulación de los Activos Cripto enfrenta nuevos desafíos.
Activos Cripto y crimen en la dark web: Nuevas tendencias y desafíos regulatorios de 2020
Activos Cripto desde su creación, ha estado asociado con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta secretividad y capacidad de realizar transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, se cerró el "Silk Road", el "e-commerce de la dark web". Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de la dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han crecido de manera contraria a la tendencia. Los datos muestran que las actividades del mercado de la dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Aumento de la actividad delictiva en la dark web en 2020
En abril de 2020, los medios de comunicación expusieron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se vendían en el dark web, afectando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, la mayoría de los datos coincidían, lo que sugiere que Zoom sufrió un ataque de violación de datos. Esto expone las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
De hecho, el evento de Zoom es solo la punta del iceberg del crimen en la dark web. En 2020, hubo frecuentes filtraciones masivas de datos de usuarios en la dark web:
Activos Cripto en el papel clave del dark web
Activos Cripto en el dark web desempeñan un papel indispensable. Según estadísticas, solo el Bitcoin ha registrado más de mil millones de dólares en transacciones en el mercado del dark web en un año. Bitcoin es la moneda encriptada más popular, seguido de Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, las transacciones son convenientes y tienen una gran anonimidad. Diferentes Activos Cripto tienen sus propias características: Bitcoin es el más utilizado, Litecoin es más barato y rápido, Monero tiene una mayor capacidad de ocultación, y Dash utiliza tecnología de mezcla para mejorar la anonimidad.
Dificultades para rastrear las transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los hackers suelen utilizar servicios de intercambio de moneda digital para blanquear dinero, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juegos en línea y otros activos intermedios, y luego cambiándolos por moneda fiduciaria. Distribuyen los fondos en múltiples direcciones, utilizando servicios de mezcla para dividir los Activos Cripto en montos más pequeños para operar, alargando el intervalo de transacciones, lo que se conoce como "diversificación".
La etapa final de "integración" presenta riesgos para los delincuentes, ya que los intercambios y terceros monitorean los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los delincuentes que necesitan integrar Activos Cripto en los sistemas de transacción convencionales.
Nuevos desafíos regulatorios en 2020
El año 2020 podría convertirse en un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas se están trasladando a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en encriptación para brindarles consultoría técnica, lo que representa un nuevo desafío para las autoridades.
Para hacer frente a los desafíos que presentan los Activos Cripto, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar los movimientos de los Activos Cripto involucrados en los casos, proporcionando una cadena de evidencia clave para la resolución de los casos.
Conclusión
Los crímenes relacionados con Activos Cripto presentan una dualidad. Por un lado, facilitan actividades ilegales; por otro, impulsan el desarrollo de tecnologías relacionadas. No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos reconocer sus posibles perspectivas de aplicación al mismo tiempo que identificamos los riesgos que pueden conllevar.
En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras prevenimos que se convierta en un criadero de actividades ilegales y en un desestabilizador del orden financiero.