Análisis de Lavado de ojos de Activos Cripto: un vistazo profundo al fenómeno de "bomba" en el ámbito de Finanzas descentralizadas
En la industria de Activos Cripto, el esquema de "bomba y desalojo" se ha convertido en un problema común. A pesar de que muchos casos han sido revelados, todavía hay una gran cantidad de este tipo de esquemas que no han sido descubiertos. Según las estadísticas de una plataforma de datos, existen al menos 188,000 proyectos potenciales de "bomba y desalojo" en Ethereum, en una cierta cadena pública y en otras principales blockchains Layer1.
Distribución de proyectos "bomba" en las principales blockchains
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens en una cadena pública presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en la red Ethereum muestran signos sospechosos. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con el fraude fueron procesados a través de intercambios centralizados o regulados. Los datos de otra agencia de análisis de blockchain indican que en octubre, 11 protocolos DeFi fueron atacados, afectando activos cripto por un valor de 718 millones de dólares, estableciendo el récord de pérdidas mensuales más alto del año hasta ahora.
Una conocida plataforma de intercambio, como una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes en el ecosistema de blockchain, su creciente funcionalidad y base de usuarios podría convertirse en el principal objetivo de estafadores y hackers. La plataforma parece haber reconocido la prevalencia de estafas de contratos inteligentes en su red, y ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar riesgos en tiempo real y notificar a los usuarios sobre proyectos de riesgo potencial, incluyendo "bomba" y otras Lavado de ojos.
Métodos comunes del proyecto "bomba"
El proyecto "bomba de alfombra", también conocido como "token fraudulento" o "Finanzas descentralizadas fraude", generalmente tiene un código cuidadosamente diseñado en contratos inteligentes para robar fondos de los inversores minoristas. Este código generalmente implica los siguientes objetivos:
Prohibido la reventa secundaria
Permitir a los desarrolladores de proyectos acuñar nuevas monedas libremente
Cobrar al comprador el 100% de la tarifa de venta
El equipo del proyecto oculta estos scripts dentro de la moneda; una vez que los inversores minoristas, que no conocen la verdad, compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, estas monedas parecen ser iguales a otros Activos Cripto en el mercado y "cumplen" con el estándar de monedas homogéneas de blockchain, pero el verdadero problema está escondido en el código fuente del contrato inteligente a un nivel más profundo.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, los estafadores también han ido dominando la forma en que funciona la tecnología subyacente, pudiendo realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. Por lo general, insertan reglas maliciosas de manera codificada en los contratos inteligentes, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos básicos.
Las Lavado de ojos generalmente comienzan con el despliegue de uno o más tokens con vulnerabilidades. Luego, los estafadores crean un fondo de liquidez en un intercambio descentralizado, estableciendo pares de comercio entre este token y otras Activos Cripto "legítimas". A continuación, generan artificialmente un gran número de transacciones para exagerar el valor del token y atraer la atención de los inversores minoristas.
Además de los métodos convencionales mencionados, el proyecto "bomba" también puede envolver su legitimidad de las siguientes maneras:
Crear sitios web falsos y hojas de ruta de desarrollo de proyectos
Promocionar asociaciones falsas, utilizando avatares de desarrolladores conocidos falsos
Colocar anuncios en plataformas de redes sociales
Cuando hay suficientes usuarios comprando el token, los estafadores comenzarán a vender en masa, cambiando rápidamente el token por otros Activos Cripto. Esta venta masiva en un corto período de tiempo hará que el precio del token se reduzca a cero rápidamente, completando todo el Lavado de ojos.
Tipos comunes de fraude con tokens "bomba"
Actualmente, existen principalmente tres tipos de "bomba" en el mercado:
Vulnerabilidad de trampa oculta
Función de creación de moneda oculta
Puerta trasera para modificar el saldo oculto
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens realicen reventas, solo los desarrolladores pueden vender los Activos Cripto que poseen. Los inversores comunes pueden encontrar situaciones en las que no pueden retirar fondos durante las transacciones. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que escondían vulnerabilidades de honeypots.
La función de creación de tokens privados permite a cuentas específicas utilizar funciones ocultas en el contrato para acuñar nuevos tokens. Esto puede llevar a que una gran cantidad de nuevos tokens se viertan en el mercado, afectando gravemente el valor de los tokens de otros poseedores. Hasta el 25 de octubre de 2022, la cantidad de proyectos en el mercado con funciones privadas de creación de tokens era de aproximadamente 40,569.
La puerta trasera de modificación de saldo permite a cuentas específicas modificar el saldo de los titulares de tokens. Cuando el saldo de un titular se establece en cero, no pueden vender ni retirar, mientras que los defraudadores pueden operar libremente.
Conclusión
Con el aumento de los Lavado de ojos encriptados, los inversores deben ser más cautelosos al elegir proyectos de encriptación, evaluando de manera integral los riesgos de fraude potencial. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras deben intensificar sus esfuerzos para proteger los intereses de los consumidores. Solo así se podrá promover una mayor integridad, transparencia y estándares de protección del consumidor en el mercado, creando un entorno favorable para el desarrollo saludable de la industria de Activos Cripto.
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Análisis del fenómeno de bomba en el campo de Finanzas descentralizadas: 188,000 proyectos potenciales de Lavado de ojos que requieren atención.
Análisis de Lavado de ojos de Activos Cripto: un vistazo profundo al fenómeno de "bomba" en el ámbito de Finanzas descentralizadas
En la industria de Activos Cripto, el esquema de "bomba y desalojo" se ha convertido en un problema común. A pesar de que muchos casos han sido revelados, todavía hay una gran cantidad de este tipo de esquemas que no han sido descubiertos. Según las estadísticas de una plataforma de datos, existen al menos 188,000 proyectos potenciales de "bomba y desalojo" en Ethereum, en una cierta cadena pública y en otras principales blockchains Layer1.
Distribución de proyectos "bomba" en las principales blockchains
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens en una cadena pública presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en la red Ethereum muestran signos sospechosos. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con el fraude fueron procesados a través de intercambios centralizados o regulados. Los datos de otra agencia de análisis de blockchain indican que en octubre, 11 protocolos DeFi fueron atacados, afectando activos cripto por un valor de 718 millones de dólares, estableciendo el récord de pérdidas mensuales más alto del año hasta ahora.
Una conocida plataforma de intercambio, como una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes en el ecosistema de blockchain, su creciente funcionalidad y base de usuarios podría convertirse en el principal objetivo de estafadores y hackers. La plataforma parece haber reconocido la prevalencia de estafas de contratos inteligentes en su red, y ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar riesgos en tiempo real y notificar a los usuarios sobre proyectos de riesgo potencial, incluyendo "bomba" y otras Lavado de ojos.
Métodos comunes del proyecto "bomba"
El proyecto "bomba de alfombra", también conocido como "token fraudulento" o "Finanzas descentralizadas fraude", generalmente tiene un código cuidadosamente diseñado en contratos inteligentes para robar fondos de los inversores minoristas. Este código generalmente implica los siguientes objetivos:
El equipo del proyecto oculta estos scripts dentro de la moneda; una vez que los inversores minoristas, que no conocen la verdad, compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, estas monedas parecen ser iguales a otros Activos Cripto en el mercado y "cumplen" con el estándar de monedas homogéneas de blockchain, pero el verdadero problema está escondido en el código fuente del contrato inteligente a un nivel más profundo.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, los estafadores también han ido dominando la forma en que funciona la tecnología subyacente, pudiendo realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. Por lo general, insertan reglas maliciosas de manera codificada en los contratos inteligentes, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos básicos.
Las Lavado de ojos generalmente comienzan con el despliegue de uno o más tokens con vulnerabilidades. Luego, los estafadores crean un fondo de liquidez en un intercambio descentralizado, estableciendo pares de comercio entre este token y otras Activos Cripto "legítimas". A continuación, generan artificialmente un gran número de transacciones para exagerar el valor del token y atraer la atención de los inversores minoristas.
Además de los métodos convencionales mencionados, el proyecto "bomba" también puede envolver su legitimidad de las siguientes maneras:
Cuando hay suficientes usuarios comprando el token, los estafadores comenzarán a vender en masa, cambiando rápidamente el token por otros Activos Cripto. Esta venta masiva en un corto período de tiempo hará que el precio del token se reduzca a cero rápidamente, completando todo el Lavado de ojos.
Tipos comunes de fraude con tokens "bomba"
Actualmente, existen principalmente tres tipos de "bomba" en el mercado:
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens realicen reventas, solo los desarrolladores pueden vender los Activos Cripto que poseen. Los inversores comunes pueden encontrar situaciones en las que no pueden retirar fondos durante las transacciones. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que escondían vulnerabilidades de honeypots.
La función de creación de tokens privados permite a cuentas específicas utilizar funciones ocultas en el contrato para acuñar nuevos tokens. Esto puede llevar a que una gran cantidad de nuevos tokens se viertan en el mercado, afectando gravemente el valor de los tokens de otros poseedores. Hasta el 25 de octubre de 2022, la cantidad de proyectos en el mercado con funciones privadas de creación de tokens era de aproximadamente 40,569.
La puerta trasera de modificación de saldo permite a cuentas específicas modificar el saldo de los titulares de tokens. Cuando el saldo de un titular se establece en cero, no pueden vender ni retirar, mientras que los defraudadores pueden operar libremente.
Conclusión
Con el aumento de los Lavado de ojos encriptados, los inversores deben ser más cautelosos al elegir proyectos de encriptación, evaluando de manera integral los riesgos de fraude potencial. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras deben intensificar sus esfuerzos para proteger los intereses de los consumidores. Solo así se podrá promover una mayor integridad, transparencia y estándares de protección del consumidor en el mercado, creando un entorno favorable para el desarrollo saludable de la industria de Activos Cripto.