Lavado de ojos bajo el empaquetado de dinero virtual: paso a paso haciendo que los inversores se conviertan en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de dinero llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en las redes sociales. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores participaron en la plataforma, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa, Huang Xin, afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, aprovechando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla agresivamente el reclutamiento de nuevos miembros estableciendo altos premios y un porcentaje de participación basado en la cantidad de miembros reclutados. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, hay usuarios que continúan uniéndose. Detrás de este engaño que no es nada novedoso, hay muchos consumidores que, a pesar de conocer el riesgo, participan voluntariamente en el "juego de estúpidos".
Varios inversores han informado que Xin Kang Jia afirma que a través de la plataforma se puede participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. A través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, Xin Kang Jia puede recuperar la inversión en poco tiempo y generar rápidamente rendimientos de decenas de veces.
El 25 de junio, Xin Kang Jia experimentó una situación en la que no se podían retirar fondos, y al día siguiente el sistema confirmó su colapso. La plataforma afirmó que la empresa fue identificada por las autoridades de regulación como evasora de impuestos, y todos los fondos de las cuentas fueron congelados. Los usuarios que deseen retirar fondos deben pagar un "impuesto" del 10% sobre el monto de la posición, y aún deben transferir fondos a la plataforma a través de un depósito de USDT. Después de "pagar impuestos", se puede generar un rendimiento del 1% diario, y una vez acumulados 100 USDT, se puede retirar, y la tarifa de retiro es del 50%.
Varias policías locales han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia ha utilizado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente que es una sucursal china de la bolsa DGCX sin haber obtenido autorización ni las calificaciones correspondientes, y prometiendo altos rendimientos. Esta conducta está implicada en un fraude de recaudación de fondos.
Desarrollar líneas descendentes a través de métodos como "recompensas por referencia directa" y "comisiones de equipo" es la principal forma en que Xin Kang Jia atrae a los inversores. La plataforma divide las regiones según las "cuatro grandes zonas", desarrollando miembros a nivel offline, reuniéndose periódicamente y creando grupos en WeChat para promocionarse, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
De hecho, este tipo de esquemas de lavado de ojos como Xinkangjia no son infrecuentes en la industria. Estas plataformas a menudo establecen lugares de negociación virtuales y desarrollan miembros fuera de línea, llevando a cabo actividades de inversión en línea que incluyen "spot", "futuros", "oro", "petróleo", "divisas", etc., y utilizan dinero virtual para transferir fondos.
Los expertos indican que este tipo de participantes a menudo tienen una capacidad básica de identificación, e incluso pueden ver a través de lo que se llama un patrón de inversión que no es más que un juego de financiamiento de nuevo con viejo. Este tipo de pensamiento es una conducta especulativa de desajuste de riesgos, que basa el comportamiento individual en la expectativa de la pérdida de otros, mientras ignora la imprevisibilidad del mercado en sí y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales enfatizan que en este tipo de Lavado de ojos, existe un grupo que sabe que la plataforma no es conforme a la ley, e incluso puede estar implicada en fraudes, pero aun así participan activamente en "traer a otros" y "ganar comisiones", lo que puede convertirlos de "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son "miembros clave" de la organización, siempre que participen activamente y alcancen una cierta escala, también pueden constituir "crimen en colaboración", y aunque ganen dinero, también puede ser ingreso ilícito con riesgos.
Para los inversores comunes, el estándar para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en si, antes de invertir dinero, se puede aclarar a dónde va el dinero, qué se está haciendo, quién está supervisando y quién es responsable en caso de problemas. Si no se pueden responder estas cuatro preguntas, no se debe tocar este tipo de plataformas. En la vida cotidiana, no se debe confiar ciegamente en las supuestas "oportunidades de inversión" que no son claras en términos de cumplimiento, ni en el dicho "cuanto antes entres, más ganarás".
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liquiditea_sipper
· 07-31 06:00
Esto ya ha sido la octava vez, ¿verdad...?
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Anon32942
· 07-31 06:00
Otra vez están tomando a la gente por tonta.
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RunWithRugs
· 07-31 05:55
Es otra trampa de inversión engañosa, que perjudica a otros y a uno mismo.
Lavado de ojos de dinero virtual de alto interés: la trampa de inversión detrás del caso de 13 mil millones de Xin Kang Jia
Lavado de ojos bajo el empaquetado de dinero virtual: paso a paso haciendo que los inversores se conviertan en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de dinero llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en las redes sociales. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores participaron en la plataforma, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa, Huang Xin, afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, aprovechando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla agresivamente el reclutamiento de nuevos miembros estableciendo altos premios y un porcentaje de participación basado en la cantidad de miembros reclutados. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, hay usuarios que continúan uniéndose. Detrás de este engaño que no es nada novedoso, hay muchos consumidores que, a pesar de conocer el riesgo, participan voluntariamente en el "juego de estúpidos".
Varios inversores han informado que Xin Kang Jia afirma que a través de la plataforma se puede participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. A través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, Xin Kang Jia puede recuperar la inversión en poco tiempo y generar rápidamente rendimientos de decenas de veces.
El 25 de junio, Xin Kang Jia experimentó una situación en la que no se podían retirar fondos, y al día siguiente el sistema confirmó su colapso. La plataforma afirmó que la empresa fue identificada por las autoridades de regulación como evasora de impuestos, y todos los fondos de las cuentas fueron congelados. Los usuarios que deseen retirar fondos deben pagar un "impuesto" del 10% sobre el monto de la posición, y aún deben transferir fondos a la plataforma a través de un depósito de USDT. Después de "pagar impuestos", se puede generar un rendimiento del 1% diario, y una vez acumulados 100 USDT, se puede retirar, y la tarifa de retiro es del 50%.
Varias policías locales han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia ha utilizado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente que es una sucursal china de la bolsa DGCX sin haber obtenido autorización ni las calificaciones correspondientes, y prometiendo altos rendimientos. Esta conducta está implicada en un fraude de recaudación de fondos.
Desarrollar líneas descendentes a través de métodos como "recompensas por referencia directa" y "comisiones de equipo" es la principal forma en que Xin Kang Jia atrae a los inversores. La plataforma divide las regiones según las "cuatro grandes zonas", desarrollando miembros a nivel offline, reuniéndose periódicamente y creando grupos en WeChat para promocionarse, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
De hecho, este tipo de esquemas de lavado de ojos como Xinkangjia no son infrecuentes en la industria. Estas plataformas a menudo establecen lugares de negociación virtuales y desarrollan miembros fuera de línea, llevando a cabo actividades de inversión en línea que incluyen "spot", "futuros", "oro", "petróleo", "divisas", etc., y utilizan dinero virtual para transferir fondos.
Los expertos indican que este tipo de participantes a menudo tienen una capacidad básica de identificación, e incluso pueden ver a través de lo que se llama un patrón de inversión que no es más que un juego de financiamiento de nuevo con viejo. Este tipo de pensamiento es una conducta especulativa de desajuste de riesgos, que basa el comportamiento individual en la expectativa de la pérdida de otros, mientras ignora la imprevisibilidad del mercado en sí y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales enfatizan que en este tipo de Lavado de ojos, existe un grupo que sabe que la plataforma no es conforme a la ley, e incluso puede estar implicada en fraudes, pero aun así participan activamente en "traer a otros" y "ganar comisiones", lo que puede convertirlos de "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son "miembros clave" de la organización, siempre que participen activamente y alcancen una cierta escala, también pueden constituir "crimen en colaboración", y aunque ganen dinero, también puede ser ingreso ilícito con riesgos.
Para los inversores comunes, el estándar para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en si, antes de invertir dinero, se puede aclarar a dónde va el dinero, qué se está haciendo, quién está supervisando y quién es responsable en caso de problemas. Si no se pueden responder estas cuatro preguntas, no se debe tocar este tipo de plataformas. En la vida cotidiana, no se debe confiar ciegamente en las supuestas "oportunidades de inversión" que no son claras en términos de cumplimiento, ni en el dicho "cuanto antes entres, más ganarás".