Desde los casos en el ámbito del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se observan los riesgos legales del cambio de divisas ilegal.
Muchas personas tienen malentendidos sobre el comportamiento de cambio de divisas, pensando que:
El cambio de divisas o la introducción de comportamientos pueden ser ilegales, pero no constituirán un delito penal.
El cambio de divisas privado es muy discreto y difícil de detectar.
Ayudar a alguien a cambiar divisas sin remuneración no será ilegal
Vender su propio forex para obtener beneficios no es ilegal
No se asume responsabilidad por el uso de la tarjeta bancaria proporcionada a otros.
Introducir canales de cambio de divisas pero sin cobrar dinero, sin riesgo
¿Entonces, estas acciones tienen algún riesgo legal? Si son ilegales, ¿cómo deberían clasificarse? ¿Es una infracción administrativa o un delito penal? ¿Cuál es el límite entre que el cambio de divisas constituya una infracción administrativa o un delito penal?
La Corte Suprema del Pueblo y la Administración Estatal de Divisas han publicado recientemente casos típicos en el ámbito del forex, que responden a las cuestiones mencionadas. Este artículo interpretará estos casos.
Proporcionar una tarjeta bancaria para ayudar a alguien a recibir pagos puede constituir un delito
Hay 2 casos que implican la provisión de cuentas bancarias para recibir fondos relacionados con actividades ilegales de cambio de divisas, ¿es esta conducta una violación administrativa o un delito penal?
Caso uno: Li Mou Yi sospecha de delito de operación ilegal
Li某甲 aprovechó la conveniencia de involucrarse en la logística transfronteriza entre China y Vietnam para realizar un cambio de divisas ilegal con el vietnamita Huang某. Li某甲 organizó que Li某乙 recibiera yuanes en el país y luego se los transfiriera, y posteriormente Li某甲 realizó una transferencia a la tarjeta designada por Huang某 para obtener dong vietnamitas.
La fiscalía determinó que Li某乙 proporcionó ayuda para la liquidación de fondos ilegales y la compra y venta de forex, considerando las circunstancias atenuantes para decidir no acusar ( por el delito ). El tribunal reconoció a Li某甲 como cómplice y lo condenó a un año y tres meses de prisión.
Caso tres: Chen Mouhong y Wu Mourong sospechosos de delito de operación ilegal
Chen某某 hizo que su esposo Wu某林 registrara un negocio individual y abriera múltiples cuentas de liquidación de forex, para proporcionar a casas de cambio subterráneas la recepción de divisas a través de un comercio ficticio, y después de la liquidación, transferir el renminbi a una cuenta designada, cobrando una tarifa por el servicio. El tribunal condenó a Chen某某 a cuatro años y ocho meses de prisión, y a Wu某林 a un año y diez meses de prisión suspendida por dos años.
Chen某某 también hizo que sus parientes Chen某红 y Wu某荣 abrieran cuentas para su uso. La fiscalía consideró que ambos no obtuvieron ganancias y que eran parientes, por lo que se determinó que cometieron un delito pero se decidió no procesarlos.
Según las regulaciones, prestar, usar en conjunto o transferir cuentas de forex puede ser castigado con multas de hasta 300,000. En la práctica, proporcionar cuentas de forex generalmente solo constituye una violación administrativa, pero en este caso, el tribunal consideró a la pareja Chen como culpable de delito de gestión ilegal y les impuso una pena. Aunque no se presentaron cargos contra dos familiares, la fiscalía aún determinó que constituía un delito.
No ofrezca cuentas de forex para recibir pagos a otros "por buena intención"; incluso si no participa en el cambio de divisas específico, también puede haber un riesgo de incurrir en un delito.
Introducción, ¿cuáles son los riesgos de ayudar en el cambio de divisas?
Caso cuatro: Fan y otros sospechosos de delito de operación ilegal.
El Sr. He utiliza las cuentas en el extranjero y los canales de cambio de divisas acumulados a través de su negocio de seguros para facilitar el intercambio bidireccional de RMB con HKD y USD para los clientes de seguros en el continente. Bajo la propuesta del Sr. He, el Sr. Fan y otros utilizan los canales de venta de seguros en el extranjero para realizar la compra y venta de forex de manera encubierta mediante un método de "offset" entre el interior y el exterior.
El tribunal condenó a He Mouwei a cuatro años de prisión y a una multa de 4 millones. La fiscalía determinó que los delitos de Fan Mou y otros eran de naturaleza leve, por lo que tomó la decisión de no acusar ( de un delito ), y al mismo tiempo impuso multas administrativas que oscilan entre 1.4 millones y 2.8 millones por su conducta ilegal de presentar intercambios de divisas sin fines de lucro.
Uno de los modelos comunes del delito de operación ilegal en el comercio de forex es la intermediación entre ambas partes que tienen necesidad de cambio de divisas. Los profesionales financieros, para mantener la relación con los clientes o facilitar la transacción, a menudo actúan como mediadores de información proporcionando información de compra y venta. Incluso una presentación gratuita puede ser considerada un delito, aunque la situación sea leve y no se persiga, y también pueden enfrentar multas administrativas enormes.
¿Abrir una empresa de cambio de divisas en el extranjero puede evitar los riesgos legales en el país?
Caso cinco: Zhao Moping y Yao están acusados de un delito de operación ilegal.
Yao Mouchen llevó a cabo operaciones de cambio de divisas entre rublos y yuanes en Rusia, obteniendo ganancias de la diferencia de precios o comisiones de forex, comprando y vendiendo ilegalmente más de 24 millones de yuanes en forex, y obteniendo beneficios ilícitos de 485,000 yuanes. El tribunal lo condenó a dos años y tres meses de prisión, con una suspensión de tres años, y le impuso una multa de 500,000 yuanes.
La ley penal de mi país tiene efecto de jurisdicción personal. Incluso si se opera una empresa de cambio de divisas en el extranjero con una licencia local y se opera legalmente, si se involucra capital nacional y se realiza el negocio de cambio de divisas de manera "contrapuesta", aún existe riesgo penal.
¿Vender divisas legales conlleva riesgos legales?
Caso seis: Una empresa tecnológica sospechosa de delito de operación ilegal
Qi某某 se coludió con varias empresas para falsificar documentos y obtener un reembolso de impuestos a la exportación de 245 millones de yuanes. Yao某某 transfirió a Qi某某 las divisas obtenidas por la venta de productos electrónicos de la empresa a través de cuentas en el extranjero, cobrando varios cientos de yuanes por cada 10,000 dólares.
El tribunal condenó a Qi a cadena perpetua por el delito de fraude en la obtención de reembolsos fiscales de exportación. La fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para acusar a Yao por el delito de operación ilegal, por lo que no se presentará una denuncia.
La fuente de divisas de Yao es el ingreso por la venta de productos, no proviene de la compra ilegal a bajo precio en otros lugares. Su objetivo de venta es el cambio de divisas, y no la compra continua de divisas para obtener ganancias. Desde el punto de vista de los elementos del delito, su conducta no constituye este delito.
Pero debido a la falta de consenso entre los encargados del caso, en la práctica también hay casos en los que se determina la culpabilidad. Incluso si al final no se considera culpable, existe el riesgo de sanciones administrativas, en este caso la empresa fue multada con 15 millones.
Conclusión
Muchas personas creen que el cambio de divisas es una actividad encubierta, y que incluso si se descubre, la multa es lo máximo. Sin embargo, en realidad, una vez que la cantidad supera los 25 millones o las ganancias superan los 500,000, se puede enfrentar a más de 5 años de prisión. No obstante, los abogados defensores a menudo pueden buscar un punto de inflexión en casos individuales, logrando una sentencia suspendida o incluso la no acusación.
En los últimos años, los métodos ilegales de cambio de divisas se han vuelto más encubiertos y los montos involucrados son cada vez mayores. La represión de las conductas delictivas en el ámbito del forex en nuestro país ha aumentado significativamente. Como individuos, debemos realizar transacciones de forex a través de canales legales y no tener una mentalidad de suerte.
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0xSleepDeprived
· hace18h
El riesgo existe realmente.
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MysteryBoxOpener
· hace18h
No toques las zonas grises
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GasBankrupter
· hace18h
El riesgo legal es demasiado aterrador.
Ver originalesResponder0
CryptoSourGrape
· hace18h
Proporcionar una tarjeta bancaria también es un delito.
Análisis de los riesgos legales del cambio de divisas ilegal: de la infracción administrativa al delito penal
Desde los casos en el ámbito del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se observan los riesgos legales del cambio de divisas ilegal.
Muchas personas tienen malentendidos sobre el comportamiento de cambio de divisas, pensando que:
¿Entonces, estas acciones tienen algún riesgo legal? Si son ilegales, ¿cómo deberían clasificarse? ¿Es una infracción administrativa o un delito penal? ¿Cuál es el límite entre que el cambio de divisas constituya una infracción administrativa o un delito penal?
La Corte Suprema del Pueblo y la Administración Estatal de Divisas han publicado recientemente casos típicos en el ámbito del forex, que responden a las cuestiones mencionadas. Este artículo interpretará estos casos.
Proporcionar una tarjeta bancaria para ayudar a alguien a recibir pagos puede constituir un delito
Hay 2 casos que implican la provisión de cuentas bancarias para recibir fondos relacionados con actividades ilegales de cambio de divisas, ¿es esta conducta una violación administrativa o un delito penal?
Caso uno: Li Mou Yi sospecha de delito de operación ilegal
Li某甲 aprovechó la conveniencia de involucrarse en la logística transfronteriza entre China y Vietnam para realizar un cambio de divisas ilegal con el vietnamita Huang某. Li某甲 organizó que Li某乙 recibiera yuanes en el país y luego se los transfiriera, y posteriormente Li某甲 realizó una transferencia a la tarjeta designada por Huang某 para obtener dong vietnamitas.
La fiscalía determinó que Li某乙 proporcionó ayuda para la liquidación de fondos ilegales y la compra y venta de forex, considerando las circunstancias atenuantes para decidir no acusar ( por el delito ). El tribunal reconoció a Li某甲 como cómplice y lo condenó a un año y tres meses de prisión.
Caso tres: Chen Mouhong y Wu Mourong sospechosos de delito de operación ilegal
Chen某某 hizo que su esposo Wu某林 registrara un negocio individual y abriera múltiples cuentas de liquidación de forex, para proporcionar a casas de cambio subterráneas la recepción de divisas a través de un comercio ficticio, y después de la liquidación, transferir el renminbi a una cuenta designada, cobrando una tarifa por el servicio. El tribunal condenó a Chen某某 a cuatro años y ocho meses de prisión, y a Wu某林 a un año y diez meses de prisión suspendida por dos años.
Chen某某 también hizo que sus parientes Chen某红 y Wu某荣 abrieran cuentas para su uso. La fiscalía consideró que ambos no obtuvieron ganancias y que eran parientes, por lo que se determinó que cometieron un delito pero se decidió no procesarlos.
Según las regulaciones, prestar, usar en conjunto o transferir cuentas de forex puede ser castigado con multas de hasta 300,000. En la práctica, proporcionar cuentas de forex generalmente solo constituye una violación administrativa, pero en este caso, el tribunal consideró a la pareja Chen como culpable de delito de gestión ilegal y les impuso una pena. Aunque no se presentaron cargos contra dos familiares, la fiscalía aún determinó que constituía un delito.
No ofrezca cuentas de forex para recibir pagos a otros "por buena intención"; incluso si no participa en el cambio de divisas específico, también puede haber un riesgo de incurrir en un delito.
Introducción, ¿cuáles son los riesgos de ayudar en el cambio de divisas?
Caso cuatro: Fan y otros sospechosos de delito de operación ilegal.
El Sr. He utiliza las cuentas en el extranjero y los canales de cambio de divisas acumulados a través de su negocio de seguros para facilitar el intercambio bidireccional de RMB con HKD y USD para los clientes de seguros en el continente. Bajo la propuesta del Sr. He, el Sr. Fan y otros utilizan los canales de venta de seguros en el extranjero para realizar la compra y venta de forex de manera encubierta mediante un método de "offset" entre el interior y el exterior.
El tribunal condenó a He Mouwei a cuatro años de prisión y a una multa de 4 millones. La fiscalía determinó que los delitos de Fan Mou y otros eran de naturaleza leve, por lo que tomó la decisión de no acusar ( de un delito ), y al mismo tiempo impuso multas administrativas que oscilan entre 1.4 millones y 2.8 millones por su conducta ilegal de presentar intercambios de divisas sin fines de lucro.
Uno de los modelos comunes del delito de operación ilegal en el comercio de forex es la intermediación entre ambas partes que tienen necesidad de cambio de divisas. Los profesionales financieros, para mantener la relación con los clientes o facilitar la transacción, a menudo actúan como mediadores de información proporcionando información de compra y venta. Incluso una presentación gratuita puede ser considerada un delito, aunque la situación sea leve y no se persiga, y también pueden enfrentar multas administrativas enormes.
¿Abrir una empresa de cambio de divisas en el extranjero puede evitar los riesgos legales en el país?
Caso cinco: Zhao Moping y Yao están acusados de un delito de operación ilegal.
Yao Mouchen llevó a cabo operaciones de cambio de divisas entre rublos y yuanes en Rusia, obteniendo ganancias de la diferencia de precios o comisiones de forex, comprando y vendiendo ilegalmente más de 24 millones de yuanes en forex, y obteniendo beneficios ilícitos de 485,000 yuanes. El tribunal lo condenó a dos años y tres meses de prisión, con una suspensión de tres años, y le impuso una multa de 500,000 yuanes.
La ley penal de mi país tiene efecto de jurisdicción personal. Incluso si se opera una empresa de cambio de divisas en el extranjero con una licencia local y se opera legalmente, si se involucra capital nacional y se realiza el negocio de cambio de divisas de manera "contrapuesta", aún existe riesgo penal.
¿Vender divisas legales conlleva riesgos legales?
Caso seis: Una empresa tecnológica sospechosa de delito de operación ilegal
Qi某某 se coludió con varias empresas para falsificar documentos y obtener un reembolso de impuestos a la exportación de 245 millones de yuanes. Yao某某 transfirió a Qi某某 las divisas obtenidas por la venta de productos electrónicos de la empresa a través de cuentas en el extranjero, cobrando varios cientos de yuanes por cada 10,000 dólares.
El tribunal condenó a Qi a cadena perpetua por el delito de fraude en la obtención de reembolsos fiscales de exportación. La fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para acusar a Yao por el delito de operación ilegal, por lo que no se presentará una denuncia.
La fuente de divisas de Yao es el ingreso por la venta de productos, no proviene de la compra ilegal a bajo precio en otros lugares. Su objetivo de venta es el cambio de divisas, y no la compra continua de divisas para obtener ganancias. Desde el punto de vista de los elementos del delito, su conducta no constituye este delito.
Pero debido a la falta de consenso entre los encargados del caso, en la práctica también hay casos en los que se determina la culpabilidad. Incluso si al final no se considera culpable, existe el riesgo de sanciones administrativas, en este caso la empresa fue multada con 15 millones.
Conclusión
Muchas personas creen que el cambio de divisas es una actividad encubierta, y que incluso si se descubre, la multa es lo máximo. Sin embargo, en realidad, una vez que la cantidad supera los 25 millones o las ganancias superan los 500,000, se puede enfrentar a más de 5 años de prisión. No obstante, los abogados defensores a menudo pueden buscar un punto de inflexión en casos individuales, logrando una sentencia suspendida o incluso la no acusación.
En los últimos años, los métodos ilegales de cambio de divisas se han vuelto más encubiertos y los montos involucrados son cada vez mayores. La represión de las conductas delictivas en el ámbito del forex en nuestro país ha aumentado significativamente. Como individuos, debemos realizar transacciones de forex a través de canales legales y no tener una mentalidad de suerte.