Revelando el Lavado de ojos de una plataforma: ¿pueden los inversores recuperar su dinero?
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "某平台" ha generado un gran debate en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Se entiende que esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando como "sucursal china del Mercado de Oro de Dubái". Al principio, se presentaba bajo el nombre de inversión en futuros del petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas" para atraer a los inversionistas. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT y desarrollar sus líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de aproximadamente 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de criptomonedas.
Es importante mencionar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) declaró públicamente que no tiene ninguna institución o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre esta plataforma.
Análisis de tipos de delitos sospechosos
Aunque actualmente no hay una calificación oficial del crimen de esta plataforma, según la información disponible, el modelo de operación de esta plataforma probablemente involucre delitos de organización y liderazgo en actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como Lavado de ojos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de alrededor de 2 millones de inversores. Otro dilema es que, respecto a la inversión en USDT, ¿se debe devolver USDT o se debe convertir en efectivo y devolver en RMB?
En comparación, si se califica como un delito de Lavado de ojos, podría simplificar el proceso. En la práctica judicial actual, los casos de Lavado de ojos a menudo se consideran sin víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y devueltos al tesoro nacional. Esto no solo puede enriquecer las finanzas sino que también puede ahorrar recursos judiciales.
¿Pueden los inversores recuperar su dinero?
Lamentablemente, desde la práctica judicial actual en la China continental, muy pocos de los fondos de inversión en delitos de pirámide pueden ser devueltos a los inversores. Las principales razones son las siguientes:
Los fondos involucrados se califican en su mayoría como "ganancias ilegales", y se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se incautan y se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero. Incluso si la intención del inversor es invertir, objetivamente también ha contribuido a fomentar la expansión de la plataforma.
Los activos involucrados a menudo ya han sido transferidos al extranjero o blanqueados a través de criptomonedas, incluso si se gana el juicio, será difícil ejecutar la devolución.
Aunque en algunos casos individuales los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos de inversión, esto no significa que los nuevos casos de Lavado de ojos sigan esta práctica. La práctica judicial actual sigue siendo principalmente la confiscación.
Riesgos legales adicionales al invertir en USDT
La particularidad de esta plataforma es que los inversores depositan en USDT. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal:
Las monedas virtuales no tienen carácter de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunos fallos reconocen la "naturaleza patrimonial" de las criptomonedas, esto solo se aplica en el ámbito del derecho penal, y no equivale a respaldar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son USDT, las autoridades policiales aún congelarán y confiscarán de acuerdo con la ley, y tras la condena, se confiscarán como ganancias ilegales.
Conclusión: Cuidado con las trampas de "inversión" en monedas virtuales
Los proyectos de inversión en criptomonedas que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas de minería" y "plataforma de tareas" son, en esencia, una versión del Lavado de ojos. Se disfrazan de "innovación financiera", pero en realidad son un complejo de captación ilegal de fondos, venta piramidal y fraude.
En la parte continental de China, la inversión en criptomonedas no está protegida por la ley. Una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo sufrirán grandes pérdidas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al Lavado de ojos".
Ante la tentación de las criptomonedas y altos rendimientos, los inversores deben:
Mantente alerta ante las promesas de "ganancias seguras"
Mantente alejado de los modos de "Lavado de ojos" y "dividendo de comisiones"
No confíes fácilmente en los supuestos "expertos en inversiones" o "maestros de finanzas" en línea.
Informar a las autoridades policiales sobre plataformas sospechosas a tiempo
Recuerda, la ley no protegerá las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar recuperar el capital, sino también detener las pérdidas a tiempo. Espero que cada inversor mantenga la vigilancia, protegiendo su patrimonio y evitando convertirse en una víctima de Lavado de ojos.
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Análisis profundo del lavado de ojos de moneda virtual: 2 millones de inversores pierden 18 mil millones, recuperar fondos es casi imposible
Revelando el Lavado de ojos de una plataforma: ¿pueden los inversores recuperar su dinero?
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "某平台" ha generado un gran debate en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Se entiende que esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando como "sucursal china del Mercado de Oro de Dubái". Al principio, se presentaba bajo el nombre de inversión en futuros del petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas" para atraer a los inversionistas. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT y desarrollar sus líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de aproximadamente 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de criptomonedas.
Es importante mencionar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) declaró públicamente que no tiene ninguna institución o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre esta plataforma.
Análisis de tipos de delitos sospechosos
Aunque actualmente no hay una calificación oficial del crimen de esta plataforma, según la información disponible, el modelo de operación de esta plataforma probablemente involucre delitos de organización y liderazgo en actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como Lavado de ojos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de alrededor de 2 millones de inversores. Otro dilema es que, respecto a la inversión en USDT, ¿se debe devolver USDT o se debe convertir en efectivo y devolver en RMB?
En comparación, si se califica como un delito de Lavado de ojos, podría simplificar el proceso. En la práctica judicial actual, los casos de Lavado de ojos a menudo se consideran sin víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y devueltos al tesoro nacional. Esto no solo puede enriquecer las finanzas sino que también puede ahorrar recursos judiciales.
¿Pueden los inversores recuperar su dinero?
Lamentablemente, desde la práctica judicial actual en la China continental, muy pocos de los fondos de inversión en delitos de pirámide pueden ser devueltos a los inversores. Las principales razones son las siguientes:
Los fondos involucrados se califican en su mayoría como "ganancias ilegales", y se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se incautan y se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero. Incluso si la intención del inversor es invertir, objetivamente también ha contribuido a fomentar la expansión de la plataforma.
Los activos involucrados a menudo ya han sido transferidos al extranjero o blanqueados a través de criptomonedas, incluso si se gana el juicio, será difícil ejecutar la devolución.
Aunque en algunos casos individuales los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos de inversión, esto no significa que los nuevos casos de Lavado de ojos sigan esta práctica. La práctica judicial actual sigue siendo principalmente la confiscación.
Riesgos legales adicionales al invertir en USDT
La particularidad de esta plataforma es que los inversores depositan en USDT. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal:
Las monedas virtuales no tienen carácter de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunos fallos reconocen la "naturaleza patrimonial" de las criptomonedas, esto solo se aplica en el ámbito del derecho penal, y no equivale a respaldar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son USDT, las autoridades policiales aún congelarán y confiscarán de acuerdo con la ley, y tras la condena, se confiscarán como ganancias ilegales.
Conclusión: Cuidado con las trampas de "inversión" en monedas virtuales
Los proyectos de inversión en criptomonedas que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas de minería" y "plataforma de tareas" son, en esencia, una versión del Lavado de ojos. Se disfrazan de "innovación financiera", pero en realidad son un complejo de captación ilegal de fondos, venta piramidal y fraude.
En la parte continental de China, la inversión en criptomonedas no está protegida por la ley. Una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo sufrirán grandes pérdidas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al Lavado de ojos".
Ante la tentación de las criptomonedas y altos rendimientos, los inversores deben:
Recuerda, la ley no protegerá las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar recuperar el capital, sino también detener las pérdidas a tiempo. Espero que cada inversor mantenga la vigilancia, protegiendo su patrimonio y evitando convertirse en una víctima de Lavado de ojos.