A medida que las sanciones se intensifican alrededor de la economía rusa, el Kremlin está encontrando nuevas formas, a través de las criptomonedas, de canalizar fondos y acceder a bienes de doble uso. Se ha informado que Kirguistán, una república postsoviética, podría estar actuando cada vez más como un útil centro de criptomonedas para Rusia debido a su laxa supervisión regulatoria.
¿Qué papel está desempeñando Kirguistán en la estrategia criptográfica de Rusia?
Según el informe de TRM Labs de julio de 2025, las plataformas de criptomonedas en Kirguistán están surgiendo como intermediarios clave para la evasión de sanciones rusas. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) del país están supuestamente vinculados a carteras y patrones consistentes con tácticas de lavado y ofuscación.
TRM Labs informa que muchos de estos VASPs exhiben “marcas clásicas de una red coordinada diseñada para oscurecer flujos ilícitos”, afirma el informe. Estos incluyen estructuras de propiedad compartida, información de contacto reciclada e infraestructura idéntica, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por enmascarar el origen y destino de los activos criptográficos.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) en Kirguistán son entidades que facilitan el intercambio, transferencia, custodia o emisión de activos digitales. Esto incluye intercambios de criptomonedas, billeteras custodiales y corredurías. Para frenar el uso ilícito, muchas jurisdicciones ahora exigen que los VASPs se registren con las autoridades financieras, revelen la propiedad beneficiaria y cumplan con las obligaciones de AML/KYC.
TRM Labs dice que Kirguistán está replicando tecnología sancionada
En el informe, los analistas de TRM encontraron direcciones de billetera y flujos de transacciones que coinciden con comportamientos de blanqueo conocidos, incluyendo conexiones con Garantex, el intercambio de criptomonedas ruso sancionado por el Tesoro de EE. UU. y desmantelado a principios de este año a través de una operación de aplicación de la ley multinacional.
Estos patrones sugieren que los VASPs de Kirguistán también podrían estar reutilizando o imitando la infraestructura al estilo de Garantex para mover fondos. No está claro si esto está ocurriendo con la aprobación tácita de Kirguistán o simplemente debido a lagunas regulatorias.
TRM Labs insta a que — “Los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley que buscan contrarrestar las herramientas de evasión de sanciones de Rusia necesitan comprometerse urgentemente de manera directa con las autoridades kirguisas sobre el cumplimiento.”
¿Podrían Kazajistán y Uzbekistán ser los siguientes?
TRM advierte que el “modelo kirguís”—una mezcla flexible de permisividad regulatoria y reutilización de infraestructura cripto rusa—podría ser exportado a estados vecinos. Las primeras señales ya apuntan a que Kazajistán y Uzbekistán están adoptando configuraciones similares, ya sea a través de colaboración directa o atrayendo a los mismos tipos de actores desplazados por el escrutinio en otros lugares.
Kazajistán ha buscado anteriormente convertirse en un centro regional de minería de criptomonedas y fintech, incluso legalizando intercambios de criptomonedas bajo arenas regulatorias. La Agencia Nacional de Proyectos de Perspectiva de Uzbekistán (NAPP) ha licenciado múltiples intercambios desde 2022, a pesar de la débil aplicación reportada contra flujos ilícitos. Las consecuencias geopolíticas de la evasión basada en criptomonedas continúan aumentando y las miradas están puestas en los reguladores globales, intercambios y unidades de inteligencia financiera.
Sin una contención proactiva, podría formarse una red descentralizada de nodos de financiamiento ilícito en los estados post-soviéticos, bajo el radar de los sistemas de cumplimiento occidentales.
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¿Está Kirguistán alimentando la evasión de sanciones de Rusia a través de Cripto? - Brave New Coin
A medida que las sanciones se intensifican alrededor de la economía rusa, el Kremlin está encontrando nuevas formas, a través de las criptomonedas, de canalizar fondos y acceder a bienes de doble uso. Se ha informado que Kirguistán, una república postsoviética, podría estar actuando cada vez más como un útil centro de criptomonedas para Rusia debido a su laxa supervisión regulatoria.
¿Qué papel está desempeñando Kirguistán en la estrategia criptográfica de Rusia?
Según el informe de TRM Labs de julio de 2025, las plataformas de criptomonedas en Kirguistán están surgiendo como intermediarios clave para la evasión de sanciones rusas. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) del país están supuestamente vinculados a carteras y patrones consistentes con tácticas de lavado y ofuscación.
TRM Labs informa que muchos de estos VASPs exhiben “marcas clásicas de una red coordinada diseñada para oscurecer flujos ilícitos”, afirma el informe. Estos incluyen estructuras de propiedad compartida, información de contacto reciclada e infraestructura idéntica, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por enmascarar el origen y destino de los activos criptográficos.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) en Kirguistán son entidades que facilitan el intercambio, transferencia, custodia o emisión de activos digitales. Esto incluye intercambios de criptomonedas, billeteras custodiales y corredurías. Para frenar el uso ilícito, muchas jurisdicciones ahora exigen que los VASPs se registren con las autoridades financieras, revelen la propiedad beneficiaria y cumplan con las obligaciones de AML/KYC.
TRM Labs dice que Kirguistán está replicando tecnología sancionada
En el informe, los analistas de TRM encontraron direcciones de billetera y flujos de transacciones que coinciden con comportamientos de blanqueo conocidos, incluyendo conexiones con Garantex, el intercambio de criptomonedas ruso sancionado por el Tesoro de EE. UU. y desmantelado a principios de este año a través de una operación de aplicación de la ley multinacional.
Estos patrones sugieren que los VASPs de Kirguistán también podrían estar reutilizando o imitando la infraestructura al estilo de Garantex para mover fondos. No está claro si esto está ocurriendo con la aprobación tácita de Kirguistán o simplemente debido a lagunas regulatorias.
TRM Labs insta a que — “Los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley que buscan contrarrestar las herramientas de evasión de sanciones de Rusia necesitan comprometerse urgentemente de manera directa con las autoridades kirguisas sobre el cumplimiento.”
¿Podrían Kazajistán y Uzbekistán ser los siguientes?
TRM advierte que el “modelo kirguís”—una mezcla flexible de permisividad regulatoria y reutilización de infraestructura cripto rusa—podría ser exportado a estados vecinos. Las primeras señales ya apuntan a que Kazajistán y Uzbekistán están adoptando configuraciones similares, ya sea a través de colaboración directa o atrayendo a los mismos tipos de actores desplazados por el escrutinio en otros lugares.
Kazajistán ha buscado anteriormente convertirse en un centro regional de minería de criptomonedas y fintech, incluso legalizando intercambios de criptomonedas bajo arenas regulatorias. La Agencia Nacional de Proyectos de Perspectiva de Uzbekistán (NAPP) ha licenciado múltiples intercambios desde 2022, a pesar de la débil aplicación reportada contra flujos ilícitos. Las consecuencias geopolíticas de la evasión basada en criptomonedas continúan aumentando y las miradas están puestas en los reguladores globales, intercambios y unidades de inteligencia financiera.
Sin una contención proactiva, podría formarse una red descentralizada de nodos de financiamiento ilícito en los estados post-soviéticos, bajo el radar de los sistemas de cumplimiento occidentales.