Plataforma de garantía para el comercio de Activos Cripto y la trata de personas en el sudeste asiático
La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se ha convertido en un importante intermediario en el comercio de la economía sumergida en el sudeste asiático. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para actividades como el lavado de dinero y los pagos ilegales, sino que también se involucran en el negocio aún más grave de la trata de personas. Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria criminal contra la humanidad y, a través del análisis de Activos Cripto, investigará su tamaño de negocio y flujo de fondos.
Demanda de población en la industria de fraude eléctrico del Sudeste Asiático
Los grupos de fraude electrónico en el sudeste asiático a menudo necesitan reclutar empleados de nacionalidades específicas para dirigirse a diferentes grupos objetivo. Tomando como ejemplo el fraude de "carnicería" dirigido a la comunidad china, una gran cantidad de jóvenes chinos ingresan a trabajar en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático a través de diversas vías. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a ingresar, y cuando se dan cuenta de que se han convertido en esclavos de la industria del fraude electrónico, ya es difícil para ellos escapar.
En el mercado de trata de personas, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden venderse a un precio más alto. Los menores de 20 años o mayores de 35 años son considerados "desperdicio" y tienen un precio más bajo o requieren un examen más riguroso. Las mujeres casi no están en el rango de transacciones.
"Servicio de garantía de transacción de 'coche de alta presión'"
En el comercio de materiales de producción negros y grises regular, el modelo de operación de la plataforma de garantía de transacciones es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de poder iniciar negocios, y el monto de las transacciones no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar un servicio efectivo, el comprador puede solicitar un arbitraje de la plataforma y obtener una compensación.
El campo de la trata de personas también utiliza un modelo similar. Los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Debido a que las personas traficadas pueden resistirse o escapar, algunos comerciantes utilizan tácticas de intimidación, coacción, etc., y estos comerciantes son conocidos como "comerciantes de garantía de transacciones de presión fuerte".
A pesar de que la mayoría de las plataformas de negociación garantizada rechazan participar en la trata de personas, todavía hay algunas plataformas que incursionan en este campo.
Análisis del flujo de fondos de una plataforma de garantía
Una conocida plataforma de garantía es una de las pocas que ofrece servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte". Al analizar su dirección de depósito dedicada, se descubrió que en menos de 5 meses, dicha dirección recibió más de 100 millones de dólares en fondos. Esta cantidad es solo el depósito presentado por los comerciantes, el volumen real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
Análisis de contaminación de fondos
A través del análisis de contrapartes de transacciones en la dirección específica de la plataforma, se descubrió que varias conocidas plataformas de Activos Cripto se utilizaban para el pago de depósitos y almacenamiento de fondos. Una de las plataformas líderes a nivel mundial es especialmente notable, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de esta plataforma apuntaban a 236 direcciones de usuario de esta plataforma.
Los intercambios utilizados son principalmente de fondo chino, dirigidos principalmente a usuarios de habla china, lo que coincide con el negocio de la plataforma de garantía que se centra en vender población china en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático.
Riesgos potenciales de los fondos garantizados
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software social anónimo y el lavado de dinero en la cadena, representando una amenaza de financiamiento continua y oculta para las instituciones encriptación. Las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos exclusivos no públicos, lo que dificulta su detección.
El frecuente cambio de direcciones comerciales también ha aumentado la dificultad de la monitorización continua. Aparte de unas pocas plataformas grandes que mantienen un cambio de direcciones relativamente estable, muchas plataformas pequeñas y medianas presentan situaciones de uso compartido de direcciones y cambios irregulares, lo que representa un desafío para la capacidad de identificación rápida del personal de gestión de riesgos.
Conclusión
Combatir el crimen transnacional de trata de personas en el sudeste asiático no solo requiere la acción de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la cooperación proactiva de los operadores de infraestructura de encriptación. Al optimizar continuamente la capacidad de identificación de riesgos y fortalecer la monitorización de comportamientos complejos de lavado de dinero y delitos en la cadena, se pueden ofrecer soluciones de cumplimiento más efectivas a las instituciones financieras, manteniendo conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.
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GasWastingMaximalist
· 07-31 12:24
No es de extrañar que esos jardines de estafas y casas de cambio subterráneas estén llenos de pedidos todos los días~ corren tan rápido.
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DAOTruant
· 07-30 09:56
Realmente no entiendo la forma de pensar de estos compañeros de mi edad, ¿en qué época estamos que aún se atreven a ir a trabajar al extranjero?
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SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Qué aterrador es este tipo de negocio tan cruel.
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HodlNerd
· 07-30 04:31
correlación interesante con el movimiento del precio de btc y el volumen de tráfico... el lado oscuro de la transparencia de blockchain, para ser honesto
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0xSherlock
· 07-30 04:29
¿Tan malo que ya humea? Además, tratan la vida humana como una mercancía.
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DegenRecoveryGroup
· 07-30 04:29
¿Esto es demasiado asqueroso? ¿Se puede jugar así?
Revelando cómo la plataforma de encriptación respaldada ayuda en el tráfico de personas en el sudeste asiático: análisis del flujo de fondos on-chain.
Plataforma de garantía para el comercio de Activos Cripto y la trata de personas en el sudeste asiático
La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se ha convertido en un importante intermediario en el comercio de la economía sumergida en el sudeste asiático. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para actividades como el lavado de dinero y los pagos ilegales, sino que también se involucran en el negocio aún más grave de la trata de personas. Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria criminal contra la humanidad y, a través del análisis de Activos Cripto, investigará su tamaño de negocio y flujo de fondos.
Demanda de población en la industria de fraude eléctrico del Sudeste Asiático
Los grupos de fraude electrónico en el sudeste asiático a menudo necesitan reclutar empleados de nacionalidades específicas para dirigirse a diferentes grupos objetivo. Tomando como ejemplo el fraude de "carnicería" dirigido a la comunidad china, una gran cantidad de jóvenes chinos ingresan a trabajar en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático a través de diversas vías. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a ingresar, y cuando se dan cuenta de que se han convertido en esclavos de la industria del fraude electrónico, ya es difícil para ellos escapar.
En el mercado de trata de personas, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden venderse a un precio más alto. Los menores de 20 años o mayores de 35 años son considerados "desperdicio" y tienen un precio más bajo o requieren un examen más riguroso. Las mujeres casi no están en el rango de transacciones.
"Servicio de garantía de transacción de 'coche de alta presión'"
En el comercio de materiales de producción negros y grises regular, el modelo de operación de la plataforma de garantía de transacciones es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de poder iniciar negocios, y el monto de las transacciones no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar un servicio efectivo, el comprador puede solicitar un arbitraje de la plataforma y obtener una compensación.
El campo de la trata de personas también utiliza un modelo similar. Los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Debido a que las personas traficadas pueden resistirse o escapar, algunos comerciantes utilizan tácticas de intimidación, coacción, etc., y estos comerciantes son conocidos como "comerciantes de garantía de transacciones de presión fuerte".
A pesar de que la mayoría de las plataformas de negociación garantizada rechazan participar en la trata de personas, todavía hay algunas plataformas que incursionan en este campo.
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Análisis del flujo de fondos de una plataforma de garantía
Una conocida plataforma de garantía es una de las pocas que ofrece servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte". Al analizar su dirección de depósito dedicada, se descubrió que en menos de 5 meses, dicha dirección recibió más de 100 millones de dólares en fondos. Esta cantidad es solo el depósito presentado por los comerciantes, el volumen real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
Análisis de contaminación de fondos
A través del análisis de contrapartes de transacciones en la dirección específica de la plataforma, se descubrió que varias conocidas plataformas de Activos Cripto se utilizaban para el pago de depósitos y almacenamiento de fondos. Una de las plataformas líderes a nivel mundial es especialmente notable, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de esta plataforma apuntaban a 236 direcciones de usuario de esta plataforma.
Los intercambios utilizados son principalmente de fondo chino, dirigidos principalmente a usuarios de habla china, lo que coincide con el negocio de la plataforma de garantía que se centra en vender población china en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático.
Riesgos potenciales de los fondos garantizados
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software social anónimo y el lavado de dinero en la cadena, representando una amenaza de financiamiento continua y oculta para las instituciones encriptación. Las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos exclusivos no públicos, lo que dificulta su detección.
El frecuente cambio de direcciones comerciales también ha aumentado la dificultad de la monitorización continua. Aparte de unas pocas plataformas grandes que mantienen un cambio de direcciones relativamente estable, muchas plataformas pequeñas y medianas presentan situaciones de uso compartido de direcciones y cambios irregulares, lo que representa un desafío para la capacidad de identificación rápida del personal de gestión de riesgos.
Conclusión
Combatir el crimen transnacional de trata de personas en el sudeste asiático no solo requiere la acción de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la cooperación proactiva de los operadores de infraestructura de encriptación. Al optimizar continuamente la capacidad de identificación de riesgos y fortalecer la monitorización de comportamientos complejos de lavado de dinero y delitos en la cadena, se pueden ofrecer soluciones de cumplimiento más efectivas a las instituciones financieras, manteniendo conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.