Recientemente, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (金管会) anunció una multa de 1.500.000 dólares taiwaneses a San Chuan Token Co., Ltd. Esta empresa es la matriz del intercambio BitstreetX, y esta sanción la convierte en la quinta empresa de activos virtuales sancionada este año por violaciones.
La Comisión de Supervisión Financiera realizó una inspección especial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sobre el token de San Chuan entre noviembre y diciembre del año pasado. Los resultados de la inspección mostraron que la empresa tenía defectos graves en tres áreas clave: revisión de clientes, monitoreo de transacciones y conservación de registros.
En concreto, el token de San Chuan no logró obtener la información del nombre de los altos directivos de los clientes corporativos de acuerdo con las regulaciones durante la revisión de clientes, ni realizó una revisión adecuada de los clientes de alto riesgo. En cuanto al monitoreo de transacciones, la empresa no estableció un mecanismo completo de monitoreo de transacciones anormales. Además, también hay problemas evidentes en la conservación de registros.
Esta sanción se basa en las disposiciones relacionadas con la ley de prevención de lavado de dinero y refleja los estrictos requisitos de los organismos reguladores sobre las operaciones de cumplimiento en la industria de activos virtuales. Cabe destacar que el intercambio Bit Street, bajo la marca de San Chuan Tong Zheng, había colaborado anteriormente con el Banco KGI para lanzar el servicio 'Tarjeta de moneda compartida', que tiene un cierto reconocimiento en el mercado de activos virtuales de Taiwán.
Hasta el momento, San Chuan Token y su intercambio Bit Street no han emitido ninguna declaración oficial sobre este asunto. Este incidente de sanción destaca nuevamente los desafíos que enfrenta la industria de activos virtuales en términos de operación conforme a la normativa y advierte a otros participantes del mercado sobre la necesidad de prestar más atención a los requisitos regulatorios como la lucha contra el lavado de dinero.
Con el continuo desarrollo del mercado de activos virtuales, la intensidad de la regulación por parte de las autoridades también está aumentando. Cómo encontrar un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento se convertirá en una de las cuestiones clave para el desarrollo futuro de la industria de activos virtuales.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
20 me gusta
Recompensa
20
5
Compartir
Comentar
0/400
ImpermanentLossFan
· hace10h
Otra empresa ha fracasado, nueva máquina para tomar a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
BearMarketLightning
· 07-30 06:12
¿Token de San Chuan? Fondos rápidos y suaves
Ver originalesResponder0
SandwichTrader
· 07-30 02:50
Otra empresa condenada por tomar a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
trampa tan estricta, ¿cómo se juega?
Ver originalesResponder0
Rugman_Walking
· 07-30 02:25
¡La regulación es demasiado estricta! 150w no duele ni hace cosquillas.
Recientemente, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (金管会) anunció una multa de 1.500.000 dólares taiwaneses a San Chuan Token Co., Ltd. Esta empresa es la matriz del intercambio BitstreetX, y esta sanción la convierte en la quinta empresa de activos virtuales sancionada este año por violaciones.
La Comisión de Supervisión Financiera realizó una inspección especial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sobre el token de San Chuan entre noviembre y diciembre del año pasado. Los resultados de la inspección mostraron que la empresa tenía defectos graves en tres áreas clave: revisión de clientes, monitoreo de transacciones y conservación de registros.
En concreto, el token de San Chuan no logró obtener la información del nombre de los altos directivos de los clientes corporativos de acuerdo con las regulaciones durante la revisión de clientes, ni realizó una revisión adecuada de los clientes de alto riesgo. En cuanto al monitoreo de transacciones, la empresa no estableció un mecanismo completo de monitoreo de transacciones anormales. Además, también hay problemas evidentes en la conservación de registros.
Esta sanción se basa en las disposiciones relacionadas con la ley de prevención de lavado de dinero y refleja los estrictos requisitos de los organismos reguladores sobre las operaciones de cumplimiento en la industria de activos virtuales. Cabe destacar que el intercambio Bit Street, bajo la marca de San Chuan Tong Zheng, había colaborado anteriormente con el Banco KGI para lanzar el servicio 'Tarjeta de moneda compartida', que tiene un cierto reconocimiento en el mercado de activos virtuales de Taiwán.
Hasta el momento, San Chuan Token y su intercambio Bit Street no han emitido ninguna declaración oficial sobre este asunto. Este incidente de sanción destaca nuevamente los desafíos que enfrenta la industria de activos virtuales en términos de operación conforme a la normativa y advierte a otros participantes del mercado sobre la necesidad de prestar más atención a los requisitos regulatorios como la lucha contra el lavado de dinero.
Con el continuo desarrollo del mercado de activos virtuales, la intensidad de la regulación por parte de las autoridades también está aumentando. Cómo encontrar un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento se convertirá en una de las cuestiones clave para el desarrollo futuro de la industria de activos virtuales.