Gran caso de blanqueo de capital de 12.800 millones de dólares en Singapur: el dinero de las apuestas en línea del grupo de Fujian impacta en el sector financiero.
El mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur: Crónica de apuestas en línea y dinero negro
Recientemente, la policía de Singapur desmanteló el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. El monto involucrado en este caso aumentó desde los iniciales 5.4 mil millones de yuanes hasta asombrosos 12.8 mil millones, sorprendiendo a toda la sociedad.
Las autoridades han tomado medidas rápidas, y actualmente hay 10 sospechosos principales arrestados, mientras que otros 8 están prófugos y en busca. Es notable que entre los sospechosos arrestados hay poseedores de doble nacionalidad y personas de Fujian, algunos de los cuales son incluso sospechosos de delitos que están prófugos en China.
A medida que avanza la investigación, una serie de sorprendentes hechos están saliendo a la luz, que involucran blanqueo de capital, fraudes en línea y apuestas, con tramas tan extrañas que podrían compararse con la trama de una película.
Resumen del caso
El 15 de agosto, la policía de Singapur recibió un aviso y de inmediato llevó a cabo una gran operación. Más de 400 agentes de múltiples departamentos realizaron búsquedas simultáneas en varias partes del país, enfocándose en áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó 94 propiedades valoradas en aproximadamente 8.15 millones de dólares de Singapur, 50 coches de lujo y una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, se congelaron depósitos de más de 1.1 millones de dólares de Singapur en 35 cuentas bancarias relacionadas, y se incautaron 23 millones de dólares de Singapur en efectivo. Además, se incautó una gran cantidad de artículos de lujo, incluyendo 250 bolsos y relojes de marca, más de 270 piezas de joyería, así como 11 documentos relacionados con activos virtuales.
A medida que avanza la investigación, el alcance del caso sigue ampliándose. El número de propiedades confiscadas ha aumentado a 110, y la cantidad de coches de lujo ha llegado a 62. El número de personas involucradas también ha crecido de las 10 iniciales a 34. Los fondos en cuentas bancarias congeladas superan los 5.5 mil millones de dólares singapurenses, el efectivo supera los 380 millones de dólares singapurenses, e incluso se han confiscado 68 lingotes de oro. El monto involucrado en activos virtuales asciende a 1.9 millones de dólares singapurenses.
Antecedentes de organizaciones criminales
Los 10 principales sospechosos arrestados provienen de la región de Minnan en la provincia de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Esta organización se divide principalmente por apellidos, siendo los apellidos Su, Wang, Hu y Chen las principales ramas.
Esta banda entró en Singapur en 2017, eligiendo residir en lujosas áreas como Sentosa, con viviendas decoradas de manera opulenta. También poseen varias tiendas en centros comerciales de alta gama en el centro de la ciudad. Principalmente realizan blanqueo de capital a través de la operación de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades de casinos.
Blanqueo de capital
Operación de la tienda: Ellos abren una tienda en una zona comercial de altos alquileres, y a simple vista solo venden algunos pequeños accesorios, pero en realidad encubren el flujo de fondos mediante la falsificación de pérdidas.
Inversión en bienes raíces: utilizar transacciones inmobiliarias para transformar la naturaleza de los fondos, convirtiendo ingresos ilegales en ingresos legales.
Registro de la empresa: Entre las personas involucradas, hay quienes han sido secretarios en más de 2300 empresas en solo siete años, proporcionando cobertura para el flujo de fondos.
Blanqueo de capital en casinos: contratar a varias personas para participar en juegos de azar en diferentes casinos, utilizando las ganancias de las apuestas para blanquear dinero.
Otras maneras: incluye consumo en efectivo, donaciones a la caridad y el uso de casas de cambio, entre otros.
Fuente de fondos
Las investigaciones muestran que estos enormes fondos provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas.
Wang Shuiming es conocido como "el Gran Ming", una figura destacada en el campo de las apuestas en línea. Anteriormente operaba un negocio de apuestas en Filipinas, que luego se desarrolló en una vasta red con 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados.
Su Haijin es otra figura importante, considerado como uno de los jefes de la estafa en línea en Filipinas. Se dedica a actividades sociales en Singapur y a menudo participa en eventos benéficos para aumentar su visibilidad.
Impacto del caso
Este caso ha tenido un cierto impacto en el estatus de Singapur como centro financiero y en su reputación internacional. Algunos bancos han comenzado a reforzar la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países, y los procesos de apertura de cuentas y transacciones se han vuelto más estrictos.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de bandas involucradas en el blanqueo de capital ha profundizado aún más la percepción negativa sobre las monedas virtuales. Se espera que la regulación de las criptomonedas en Singapur sea más estricta en el futuro.
El gobierno de Singapur ha declarado que tomará medidas enérgicas contra este tipo de delitos, garantizando la integridad del sistema financiero. Los activos incautados serán tratados por el gobierno una vez concluido el caso, y podrían ser confiscados o devueltos a sus legítimos propietarios.
Este caso destaca una vez más la complejidad del crimen financiero transnacional y recuerda a los países la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir conjuntamente el blanqueo de capital y otras actividades delictivas transfronterizas.
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CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
El arbitraje de alta frecuencia no es tan rentable como el blanqueo de capital, me muero de risa.
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CounterIndicator
· 07-29 04:51
Este costo es demasiado ridículo 8
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MEVSupportGroup
· 07-29 04:50
Está muy blanco, pero la tasa de retorno es baja.
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TrustMeBro
· 07-29 04:45
justo tipo tontos
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ContractSurrender
· 07-29 04:30
¿Ahora los nuevos estafadores también escriben un contrato?
Gran caso de blanqueo de capital de 12.800 millones de dólares en Singapur: el dinero de las apuestas en línea del grupo de Fujian impacta en el sector financiero.
El mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur: Crónica de apuestas en línea y dinero negro
Recientemente, la policía de Singapur desmanteló el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. El monto involucrado en este caso aumentó desde los iniciales 5.4 mil millones de yuanes hasta asombrosos 12.8 mil millones, sorprendiendo a toda la sociedad.
Las autoridades han tomado medidas rápidas, y actualmente hay 10 sospechosos principales arrestados, mientras que otros 8 están prófugos y en busca. Es notable que entre los sospechosos arrestados hay poseedores de doble nacionalidad y personas de Fujian, algunos de los cuales son incluso sospechosos de delitos que están prófugos en China.
A medida que avanza la investigación, una serie de sorprendentes hechos están saliendo a la luz, que involucran blanqueo de capital, fraudes en línea y apuestas, con tramas tan extrañas que podrían compararse con la trama de una película.
Resumen del caso
El 15 de agosto, la policía de Singapur recibió un aviso y de inmediato llevó a cabo una gran operación. Más de 400 agentes de múltiples departamentos realizaron búsquedas simultáneas en varias partes del país, enfocándose en áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó 94 propiedades valoradas en aproximadamente 8.15 millones de dólares de Singapur, 50 coches de lujo y una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, se congelaron depósitos de más de 1.1 millones de dólares de Singapur en 35 cuentas bancarias relacionadas, y se incautaron 23 millones de dólares de Singapur en efectivo. Además, se incautó una gran cantidad de artículos de lujo, incluyendo 250 bolsos y relojes de marca, más de 270 piezas de joyería, así como 11 documentos relacionados con activos virtuales.
A medida que avanza la investigación, el alcance del caso sigue ampliándose. El número de propiedades confiscadas ha aumentado a 110, y la cantidad de coches de lujo ha llegado a 62. El número de personas involucradas también ha crecido de las 10 iniciales a 34. Los fondos en cuentas bancarias congeladas superan los 5.5 mil millones de dólares singapurenses, el efectivo supera los 380 millones de dólares singapurenses, e incluso se han confiscado 68 lingotes de oro. El monto involucrado en activos virtuales asciende a 1.9 millones de dólares singapurenses.
Antecedentes de organizaciones criminales
Los 10 principales sospechosos arrestados provienen de la región de Minnan en la provincia de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Esta organización se divide principalmente por apellidos, siendo los apellidos Su, Wang, Hu y Chen las principales ramas.
Esta banda entró en Singapur en 2017, eligiendo residir en lujosas áreas como Sentosa, con viviendas decoradas de manera opulenta. También poseen varias tiendas en centros comerciales de alta gama en el centro de la ciudad. Principalmente realizan blanqueo de capital a través de la operación de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades de casinos.
Blanqueo de capital
Operación de la tienda: Ellos abren una tienda en una zona comercial de altos alquileres, y a simple vista solo venden algunos pequeños accesorios, pero en realidad encubren el flujo de fondos mediante la falsificación de pérdidas.
Inversión en bienes raíces: utilizar transacciones inmobiliarias para transformar la naturaleza de los fondos, convirtiendo ingresos ilegales en ingresos legales.
Registro de la empresa: Entre las personas involucradas, hay quienes han sido secretarios en más de 2300 empresas en solo siete años, proporcionando cobertura para el flujo de fondos.
Blanqueo de capital en casinos: contratar a varias personas para participar en juegos de azar en diferentes casinos, utilizando las ganancias de las apuestas para blanquear dinero.
Otras maneras: incluye consumo en efectivo, donaciones a la caridad y el uso de casas de cambio, entre otros.
Fuente de fondos
Las investigaciones muestran que estos enormes fondos provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas.
Wang Shuiming es conocido como "el Gran Ming", una figura destacada en el campo de las apuestas en línea. Anteriormente operaba un negocio de apuestas en Filipinas, que luego se desarrolló en una vasta red con 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados.
Su Haijin es otra figura importante, considerado como uno de los jefes de la estafa en línea en Filipinas. Se dedica a actividades sociales en Singapur y a menudo participa en eventos benéficos para aumentar su visibilidad.
Impacto del caso
Este caso ha tenido un cierto impacto en el estatus de Singapur como centro financiero y en su reputación internacional. Algunos bancos han comenzado a reforzar la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países, y los procesos de apertura de cuentas y transacciones se han vuelto más estrictos.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de bandas involucradas en el blanqueo de capital ha profundizado aún más la percepción negativa sobre las monedas virtuales. Se espera que la regulación de las criptomonedas en Singapur sea más estricta en el futuro.
El gobierno de Singapur ha declarado que tomará medidas enérgicas contra este tipo de delitos, garantizando la integridad del sistema financiero. Los activos incautados serán tratados por el gobierno una vez concluido el caso, y podrían ser confiscados o devueltos a sus legítimos propietarios.
Este caso destaca una vez más la complejidad del crimen financiero transnacional y recuerda a los países la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir conjuntamente el blanqueo de capital y otras actividades delictivas transfronterizas.