Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: se robaron miles de millones, 127 sospechosos arrestados
Recientemente, se han revelado importantes casos de fraude en el ámbito de los Activos Cripto en Turquía, lo que ha suscitado una amplia preocupación social. Anteriormente, durante el proceso de liberalización de los Activos Cripto en Turquía, ya se habían mostrado algunos problemas, especialmente las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el ministro del Interior de Turquía reveló que las fuerzas del orden llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de fraude de Activos Cripto, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las acciones de este proyecto, sospechando que está involucrado en un fraude. Según el abogado de las víctimas, el proyecto engañó a aproximadamente 50000 usuarios, causando pérdidas de más de 2 mil millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples Activos Cripto. Asegura que ayuda a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y a configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje, aprovechando las diferencias de precios entre diferentes intercambios.
Sin embargo, múltiples análisis indican que esto probablemente sea un esquema fraudulento bien planificado. En 2023, un analista publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en varias ocasiones que podría ser un esquema de fraude de Activos Cripto. También hay muchos usuarios en la parte inferior del artículo que expresaron haber sufrido grandes pérdidas de fondos.
En la tienda de aplicaciones, alrededor de la mitad de los comentaristas afirman que la aplicación es una estafa. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y no pueden confirmar que estos fondos no han sido malversados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se pueden rastrear algunas direcciones sospechosas utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuye la mayoría de los fondos a través de una dirección intermedia hacia otra dirección. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de ETH, involucrando sumas de dinero enormes, que son cercanas a la cantidad de pérdida estimada publicada. La dirección de los fondos muestra que parte del dinero entra directamente a los principales intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias, concentraciones y dispersión antes de entrar finalmente a los intercambios.
Desde 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. Los abogados de las víctimas señalaron que, a pesar de múltiples quejas, no se tomaron medidas en ese momento. Algunas víctimas afirmaron que se les animó a solicitar préstamos o vender propiedades y vehículos para ganar "un 36% de ganancia mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron altos rendimientos, sino que, por el contrario, sufrieron pérdidas significativas y se endeudaron.
Los analistas señalan que el compromiso de la empresa es claramente poco realista. Incluso si realmente desarrollara una tecnología de arbitraje capaz de generar ganancias sostenidas, no la promovería a los inversores minoristas. El comportamiento comercial opaco de la empresa, su marketing engañoso y la escasez de información sugieren que esto es muy probablemente un engaño cuidadosamente diseñado.
Este evento hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo perseguir la libertad de los activos cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de los activos cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo cumpliendo estrictamente con las operaciones de conformidad, la encriptación de moneda puede convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y lograr un aumento de valor como refugio.
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MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
¡Eh, tomar a la gente por tonta es muy fácil!
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HorizonHunter
· 07-24 10:49
tomar a la gente por tonta demasiado rápido
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
tontos tomar a la gente por tonta esta no puede ser el ritmo de explotar
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MEVHunterX
· 07-22 22:04
Un estafador que lleva una pistola, lejos de la realidad.
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SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Este costo de Atrapar un cuchillo que cae es un poco alto.
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AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 personas fueron estafadas, lo que significa que cada una perdió 40 mil dólares? ¡Pérdida enorme!
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ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 mil millones tomar a la gente por tonta una vez, estos tontos están demasiado gordos.
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SatoshiNotNakamoto
· 07-22 21:49
Otra vez esta moneda de Rug Pull, me muero de risa.
Caso importante de estafa en criptomonedas en Turquía: 50,000 usuarios estafados por 2,000 millones de dólares, 127 detenidos.
Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: se robaron miles de millones, 127 sospechosos arrestados
Recientemente, se han revelado importantes casos de fraude en el ámbito de los Activos Cripto en Turquía, lo que ha suscitado una amplia preocupación social. Anteriormente, durante el proceso de liberalización de los Activos Cripto en Turquía, ya se habían mostrado algunos problemas, especialmente las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el ministro del Interior de Turquía reveló que las fuerzas del orden llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de fraude de Activos Cripto, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las acciones de este proyecto, sospechando que está involucrado en un fraude. Según el abogado de las víctimas, el proyecto engañó a aproximadamente 50000 usuarios, causando pérdidas de más de 2 mil millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples Activos Cripto. Asegura que ayuda a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y a configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje, aprovechando las diferencias de precios entre diferentes intercambios.
Sin embargo, múltiples análisis indican que esto probablemente sea un esquema fraudulento bien planificado. En 2023, un analista publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en varias ocasiones que podría ser un esquema de fraude de Activos Cripto. También hay muchos usuarios en la parte inferior del artículo que expresaron haber sufrido grandes pérdidas de fondos.
En la tienda de aplicaciones, alrededor de la mitad de los comentaristas afirman que la aplicación es una estafa. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y no pueden confirmar que estos fondos no han sido malversados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se pueden rastrear algunas direcciones sospechosas utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuye la mayoría de los fondos a través de una dirección intermedia hacia otra dirección. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de ETH, involucrando sumas de dinero enormes, que son cercanas a la cantidad de pérdida estimada publicada. La dirección de los fondos muestra que parte del dinero entra directamente a los principales intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias, concentraciones y dispersión antes de entrar finalmente a los intercambios.
Desde 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. Los abogados de las víctimas señalaron que, a pesar de múltiples quejas, no se tomaron medidas en ese momento. Algunas víctimas afirmaron que se les animó a solicitar préstamos o vender propiedades y vehículos para ganar "un 36% de ganancia mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron altos rendimientos, sino que, por el contrario, sufrieron pérdidas significativas y se endeudaron.
Los analistas señalan que el compromiso de la empresa es claramente poco realista. Incluso si realmente desarrollara una tecnología de arbitraje capaz de generar ganancias sostenidas, no la promovería a los inversores minoristas. El comportamiento comercial opaco de la empresa, su marketing engañoso y la escasez de información sugieren que esto es muy probablemente un engaño cuidadosamente diseñado.
Este evento hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo perseguir la libertad de los activos cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de los activos cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo cumpliendo estrictamente con las operaciones de conformidad, la encriptación de moneda puede convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y lograr un aumento de valor como refugio.