12 herramientas eficientes de seguimiento on-chain en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son fundamentales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos de múltiples cadenas, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.
1. Cielo - Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Billeteras Inteligentes, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes tenedores
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia sobre cadenas de bloques que, a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, apoyando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen en criptomonedas
Monitorear transacciones relacionadas con OFAC (Lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones y otras visualizaciones de datos intuitivas, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisión conveniente del comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Casos de uso:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras
Analizar el camino del ataque de hackers, localizar transacciones anormales
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una robusta base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden realizar análisis profundos de más de 50 datos de Cadena de bloques a través de la interfaz API. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA
6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más poderoso
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenario de aplicación:
Investigar vulnerabilidades en contratos inteligentes, analizar comportamientos de transacciones on-chain
Rastrear la ruta de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos de la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consultas de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con otras consultas de datos de cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Estudiar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC
8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrean principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis en profundidad de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar rutas de arbitraje para USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan - Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anormales
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta en la cadena de bloques
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a grandes volúmenes de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos a medida. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Aplicaciones:
Monitoreo de los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos en criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear el rendimiento de los activos para lograr inversiones conformes
Resumen
Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión tributaria, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
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AirdropBlackHole
· 07-23 13:29
¿Eso es todo? Solo es una nueva herramienta para tomar a la gente por tonta bro
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liquiditea_sipper
· 07-22 18:51
Increíble, ¿cómo pueden estas herramientas hacer que la gente pierda dinero?
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gaslight_gasfeez
· 07-21 06:50
¿Quién puede escapar de esto? Los crímenes económicos pierden todos los días, es realmente increíble.
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StableGeniusDegen
· 07-21 06:44
tontos finalmente han esperado la herramienta adecuada
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LiquiditySurfer
· 07-21 06:27
12 herramientas no pueden seguir la velocidad de los tontos en el Rug Pull.
12 herramientas de seguridad esenciales para la cadena de bloques: herramientas de rastreo on-chain de todo tipo
12 herramientas eficientes de seguimiento on-chain en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son fundamentales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos de múltiples cadenas, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.
1. Cielo - Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Billeteras Inteligentes, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia sobre cadenas de bloques que, a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, apoyando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones y otras visualizaciones de datos intuitivas, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Casos de uso:
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una robusta base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden realizar análisis profundos de más de 50 datos de Cadena de bloques a través de la interfaz API. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más poderoso
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenario de aplicación:
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos de la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consultas de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con otras consultas de datos de cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrean principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis en profundidad de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
10. Socketscan - Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta en la cadena de bloques
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a grandes volúmenes de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos a medida. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Aplicaciones:
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos en criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Resumen
Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión tributaria, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.