El principal sospechoso del robo de activos encriptados de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo clave del juicio por blanqueo de capital.
El principal autor del robo de Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja famosa por su participación en un robo de Activos Cripto valorado en 4,5 mil millones de dólares admitió su culpabilidad. Hoy, uno de ellos aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio por Blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de Activos Cripto. Este giro ha suscitado interés en los delitos de moneda virtual y en el proceso de investigación que los rodea.
Revisión del caso
En 2016, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan robaron una gran cantidad de bitcoin de un intercambio. La pareja fue arrestada en febrero de 2022.
En abril de 2021, las autoridades detuvieron a un operador principal de una plataforma utilizada para el blanqueo de capital. Ese mismo año, varias plataformas involucradas en el blanqueo de capital fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
A principios de febrero de 2022, el gobierno recibió una enorme transferencia de Activos Cripto, aproximadamente 94643.3 monedas de bitcoin.
En agosto de 2023, la pareja de Liechtenstein confesó el delito de robo. Afirmaron haber utilizado en varias ocasiones un servicio de mezcla para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de moneda.
De criminal a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein compareció como testigo. Afirmó que utilizó un servicio de mezcla aproximadamente 10 veces para el blanqueo de capital, pero esto es solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo. La mayor parte de los fondos se transfirió a cuentas de trading registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido contacto directo con los operadores de este servicio de mezcla. Las autoridades afirman que el servicio ha estado involucrado en el blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, relacionados con diversas actividades ilegales.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades. Esta decisión ha traído un nuevo giro al caso, revelando más detalles sobre la red de delitos de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Para prevenir que eventos similares ocurran nuevamente, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital.
Fortalecer el monitoreo de las actividades de transacción, utilizando herramientas profesionales para analizar cada transacción e identificar comportamientos sospechosos.
Establecer un mecanismo completo de informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades de regulación para investigar de manera oportuna.
Fortalecer la cooperación interna de la industria, mantener una comunicación estrecha con las empresas de seguridad, los organismos reguladores y las fuerzas del orden, y enfrentar conjuntamente las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio.
Estas medidas tienen como objetivo mejorar la seguridad y la transparencia de la industria de activos virtuales, y combatir eficazmente actividades ilegales como el blanqueo de capital.
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LiquidityOracle
· 07-20 10:56
El crimen siempre se paga.
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OnchainSniper
· 07-20 10:53
¡Qué bien juega el ladrón que grita "¡Atrapen al ladrón!"~
El principal sospechoso del robo de activos encriptados de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo clave del juicio por blanqueo de capital.
El principal autor del robo de Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja famosa por su participación en un robo de Activos Cripto valorado en 4,5 mil millones de dólares admitió su culpabilidad. Hoy, uno de ellos aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio por Blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de Activos Cripto. Este giro ha suscitado interés en los delitos de moneda virtual y en el proceso de investigación que los rodea.
Revisión del caso
En 2016, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan robaron una gran cantidad de bitcoin de un intercambio. La pareja fue arrestada en febrero de 2022.
En abril de 2021, las autoridades detuvieron a un operador principal de una plataforma utilizada para el blanqueo de capital. Ese mismo año, varias plataformas involucradas en el blanqueo de capital fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
A principios de febrero de 2022, el gobierno recibió una enorme transferencia de Activos Cripto, aproximadamente 94643.3 monedas de bitcoin.
En agosto de 2023, la pareja de Liechtenstein confesó el delito de robo. Afirmaron haber utilizado en varias ocasiones un servicio de mezcla para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de moneda.
De criminal a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein compareció como testigo. Afirmó que utilizó un servicio de mezcla aproximadamente 10 veces para el blanqueo de capital, pero esto es solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo. La mayor parte de los fondos se transfirió a cuentas de trading registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido contacto directo con los operadores de este servicio de mezcla. Las autoridades afirman que el servicio ha estado involucrado en el blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, relacionados con diversas actividades ilegales.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades. Esta decisión ha traído un nuevo giro al caso, revelando más detalles sobre la red de delitos de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Para prevenir que eventos similares ocurran nuevamente, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital.
Fortalecer el monitoreo de las actividades de transacción, utilizando herramientas profesionales para analizar cada transacción e identificar comportamientos sospechosos.
Establecer un mecanismo completo de informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades de regulación para investigar de manera oportuna.
Fortalecer la cooperación interna de la industria, mantener una comunicación estrecha con las empresas de seguridad, los organismos reguladores y las fuerzas del orden, y enfrentar conjuntamente las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio.
Estas medidas tienen como objetivo mejorar la seguridad y la transparencia de la industria de activos virtuales, y combatir eficazmente actividades ilegales como el blanqueo de capital.