Lavado de ojos de Activos Cripto vuelve a aparecer, los inversores Novatos deben elevar su vigilancia
Con el continuo auge del mercado de Activos Cripto, cada vez más Novato inversionistas con sueños de riqueza están ingresando a este campo. Sin embargo, esta "sangre nueva" también se ha convertido desafortunadamente en el nuevo objetivo de algunos antiguos Lavado de ojos. Recientemente, un tipo de engaño que se presenta bajo el nombre de un conocido intercambio, el "depósito de ETH sin riesgo con reembolso de BNB", ha vuelto a aparecer, utilizando el moneda BNB como cebo para atraer a los usuarios a invertir, y muchos Novato, que no conocen el mundo, caen fácilmente en la trampa.
Desde principios de este año, más de diez víctimas han solicitado ayuda a una plataforma de datos, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que resalta la peligrosidad de este tipo de Lavado de ojos. En vista de esto, este artículo analizará esta falsa estafa de piscina minera desde múltiples ángulos, con el objetivo de ayudar a los usuarios a mejorar su capacidad de identificación de inversiones y la conciencia sobre la seguridad de los Activos Cripto.
Análisis de las técnicas de operación de Lavado de ojos
Según la información proporcionada por las víctimas y sus experiencias de engaño, podemos reconstruir los pasos principales de Lavado de ojos:
1. Grupos de redes sociales disfrazados
Lavado de ojos suele comenzar en un grupo de redes sociales cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de intercambio de liquidez BNB de un conocido intercambio" que afirma tener casi 50,000 miembros, a través de recomendaciones de amigos. Estos grupos a menudo tienen una gran cantidad de usuarios en línea, utilizando nombres y logotipos similares a los de plataformas legítimas, lo que dificulta a los novatos distinguir entre lo verdadero y lo falso.
En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que interpretan diferentes roles, algunos publicitan altos rendimientos, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejos. Las nuevas víctimas son fácilmente engañadas por esta atmósfera de "ganancias seguras, todos se enriquecen", sin saber que en el grupo, además de ellos mismos, todos son estafadores.
2. Presentación del proyecto con un embalaje exquisito
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través del "contrato inteligente de intercambio rápido" de cierta bolsa, concentrarán el ETH proporcionado por los usuarios en un fondo de minería, y luego distribuirán a los usuarios que necesitan ETH para realizar transacciones de intercambio utilizando tecnología DeFi. Aseguran que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, y el ETH invertido será devuelto en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación se basa en el concepto real de minería de liquidez en el ámbito de los Activos Cripto y ha robado material publicitario de intercambios legítimos, lo que hace que el Lavado de ojos sea más engañoso. Es importante destacar que una gran parte de la presentación del proyecto se dedica a una guía detallada de operaciones de inversión, que incluye cómo descargar una billetera, registrarse en un intercambio, comprar y transferir ETH, con el objetivo de asegurar que las víctimas puedan completar sin problemas el proceso de "inversión".
3. Cebo de reembolso pequeño
Los estafadores organizarán un "servicio al cliente" en línea 24 horas, guiando a los novatos en sus operaciones en cualquier momento. Para ganar confianza, suelen devolver el BNB correspondiente cuando la víctima realiza una pequeña inversión. Este "dulce" inicial estimulará a la víctima a aumentar su inversión, con la esperanza de obtener mayores ganancias a través de arbitraje cíclico, lo que finalmente llevará a pérdidas significativas de capital.
Análisis de seguimiento de fondos del caso
Según estadísticas, las víctimas de este tipo de Lavado de ojos pierden entre 1 y 20 monedas ETH, principalmente novatos inversores. A través del análisis de direcciones de blockchain de varios casos, se ha descubierto que los métodos de lavado de fondos en diferentes casos varían, y la correlación entre las direcciones sospechosas es baja. Esto indica que el Lavado de ojos "depositar ETH y recibir BNB" podría ser implementado por múltiples grupos de estafa que operan de manera independiente, cambiando regularmente sus direcciones de operación, pero las tácticas publicitarias y métodos de estafa son muy similares, formando una cadena de producción completa.
Como un caso concreto, una dirección sospechosa ha recibido 16 transferencias de 8 víctimas desde su activación en un corto período de tiempo, totalizando 23.62 ETH, equivalentes a aproximadamente 440,000 yuanes. A través del seguimiento de la fuente de las tarifas de esta dirección, se descubrió que está relacionada con una plataforma de intercambio. Actualmente, estos fondos ilícitos aún no se han transferido en la blockchain, y se están llevando a cabo trabajos de monitoreo y seguimiento relacionados.
Cómo identificar actividades de inversión reales
Ante proyectos de inversión falsos con un empaque atractivo, los inversores novatos suelen carecer de la capacidad de discernimiento. Aquí hay algunos consejos para identificar la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: Comprobar si las cuentas de redes sociales tienen el distintivo de certificación oficial.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener un acceso específico dentro de la APP oficial, y no solo guiarán a los usuarios a transferir directamente a una dirección mediante texto.
Verificación de información de múltiples fuentes: Verifique la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confíe solo en los enlaces de actividades publicados en grupos sociales.
Evaluación del riesgo del contraparte: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, investiga el fondo de la dirección de recepción para evitar transacciones con direcciones de riesgo.
En general, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Para los inversores Novato, es fundamental estudiar a fondo los conocimientos relacionados, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos antes de ingresar a este campo. Solo con una preparación adecuada se puede avanzar con firmeza en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.
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ForkTongue
· 07-22 17:20
又是老trampa的pyd
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RektButAlive
· 07-21 04:29
Ya soy un tonto, me he acostumbrado a ser esquilmado.
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SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
El novato es un tonto, es lo que se merece.
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HashRateHermit
· 07-19 18:24
Si no entiendes, ven a preguntarme, tontos se convierten en ricos~
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CoffeeOnChain
· 07-19 18:21
tontos son muy fáciles de tomar a la gente por tonta
Novato inversores deben tener cuidado con el Lavado de ojos de almacenar ETH y recibir BNB, que ha causado pérdidas de 2,12 millones de yuanes.
Lavado de ojos de Activos Cripto vuelve a aparecer, los inversores Novatos deben elevar su vigilancia
Con el continuo auge del mercado de Activos Cripto, cada vez más Novato inversionistas con sueños de riqueza están ingresando a este campo. Sin embargo, esta "sangre nueva" también se ha convertido desafortunadamente en el nuevo objetivo de algunos antiguos Lavado de ojos. Recientemente, un tipo de engaño que se presenta bajo el nombre de un conocido intercambio, el "depósito de ETH sin riesgo con reembolso de BNB", ha vuelto a aparecer, utilizando el moneda BNB como cebo para atraer a los usuarios a invertir, y muchos Novato, que no conocen el mundo, caen fácilmente en la trampa.
Desde principios de este año, más de diez víctimas han solicitado ayuda a una plataforma de datos, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que resalta la peligrosidad de este tipo de Lavado de ojos. En vista de esto, este artículo analizará esta falsa estafa de piscina minera desde múltiples ángulos, con el objetivo de ayudar a los usuarios a mejorar su capacidad de identificación de inversiones y la conciencia sobre la seguridad de los Activos Cripto.
Análisis de las técnicas de operación de Lavado de ojos
Según la información proporcionada por las víctimas y sus experiencias de engaño, podemos reconstruir los pasos principales de Lavado de ojos:
1. Grupos de redes sociales disfrazados
Lavado de ojos suele comenzar en un grupo de redes sociales cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de intercambio de liquidez BNB de un conocido intercambio" que afirma tener casi 50,000 miembros, a través de recomendaciones de amigos. Estos grupos a menudo tienen una gran cantidad de usuarios en línea, utilizando nombres y logotipos similares a los de plataformas legítimas, lo que dificulta a los novatos distinguir entre lo verdadero y lo falso.
En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que interpretan diferentes roles, algunos publicitan altos rendimientos, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejos. Las nuevas víctimas son fácilmente engañadas por esta atmósfera de "ganancias seguras, todos se enriquecen", sin saber que en el grupo, además de ellos mismos, todos son estafadores.
2. Presentación del proyecto con un embalaje exquisito
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través del "contrato inteligente de intercambio rápido" de cierta bolsa, concentrarán el ETH proporcionado por los usuarios en un fondo de minería, y luego distribuirán a los usuarios que necesitan ETH para realizar transacciones de intercambio utilizando tecnología DeFi. Aseguran que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, y el ETH invertido será devuelto en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación se basa en el concepto real de minería de liquidez en el ámbito de los Activos Cripto y ha robado material publicitario de intercambios legítimos, lo que hace que el Lavado de ojos sea más engañoso. Es importante destacar que una gran parte de la presentación del proyecto se dedica a una guía detallada de operaciones de inversión, que incluye cómo descargar una billetera, registrarse en un intercambio, comprar y transferir ETH, con el objetivo de asegurar que las víctimas puedan completar sin problemas el proceso de "inversión".
3. Cebo de reembolso pequeño
Los estafadores organizarán un "servicio al cliente" en línea 24 horas, guiando a los novatos en sus operaciones en cualquier momento. Para ganar confianza, suelen devolver el BNB correspondiente cuando la víctima realiza una pequeña inversión. Este "dulce" inicial estimulará a la víctima a aumentar su inversión, con la esperanza de obtener mayores ganancias a través de arbitraje cíclico, lo que finalmente llevará a pérdidas significativas de capital.
Análisis de seguimiento de fondos del caso
Según estadísticas, las víctimas de este tipo de Lavado de ojos pierden entre 1 y 20 monedas ETH, principalmente novatos inversores. A través del análisis de direcciones de blockchain de varios casos, se ha descubierto que los métodos de lavado de fondos en diferentes casos varían, y la correlación entre las direcciones sospechosas es baja. Esto indica que el Lavado de ojos "depositar ETH y recibir BNB" podría ser implementado por múltiples grupos de estafa que operan de manera independiente, cambiando regularmente sus direcciones de operación, pero las tácticas publicitarias y métodos de estafa son muy similares, formando una cadena de producción completa.
Como un caso concreto, una dirección sospechosa ha recibido 16 transferencias de 8 víctimas desde su activación en un corto período de tiempo, totalizando 23.62 ETH, equivalentes a aproximadamente 440,000 yuanes. A través del seguimiento de la fuente de las tarifas de esta dirección, se descubrió que está relacionada con una plataforma de intercambio. Actualmente, estos fondos ilícitos aún no se han transferido en la blockchain, y se están llevando a cabo trabajos de monitoreo y seguimiento relacionados.
Cómo identificar actividades de inversión reales
Ante proyectos de inversión falsos con un empaque atractivo, los inversores novatos suelen carecer de la capacidad de discernimiento. Aquí hay algunos consejos para identificar la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: Comprobar si las cuentas de redes sociales tienen el distintivo de certificación oficial.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener un acceso específico dentro de la APP oficial, y no solo guiarán a los usuarios a transferir directamente a una dirección mediante texto.
Verificación de información de múltiples fuentes: Verifique la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confíe solo en los enlaces de actividades publicados en grupos sociales.
Evaluación del riesgo del contraparte: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, investiga el fondo de la dirección de recepción para evitar transacciones con direcciones de riesgo.
En general, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Para los inversores Novato, es fundamental estudiar a fondo los conocimientos relacionados, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos antes de ingresar a este campo. Solo con una preparación adecuada se puede avanzar con firmeza en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.