Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de nuevas tendencias en 2020
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y capacidad transfronteriza. No se puede negar que el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el Silken Road, conocido como "e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, el dark web no desapareció, sino que aparecieron nuevos sustitutos. Según estadísticas, las actividades del mercado dark web en 2020 mostraron un crecimiento significativo en comparación con 2019. Este artículo explorará las razones detrás de la frecuente criminalidad en el dark web en 2020 y su impacto.
Filtración de contraseñas de cuentas de Zoom
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se vendían en el dark web. Estas cuentas pertenecían a varias instituciones conocidas, y cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos. Tras la investigación, se determinó que esto probablemente se debió a un ataque de fuerza bruta en Zoom. Los hackers utilizaron datos de cuentas y contraseñas filtrados anteriormente, mediante programas automáticos para hacer coincidencias en Zoom, obteniendo así información privada de los usuarios.
Este evento expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios, lo que llevó a la filtración de información sensible como correos electrónicos, contraseñas, direcciones URL personales, entre otros.
Activos Cripto en el papel del dark web
La aparición de los Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en el comercio tradicional del dark web. Según estadísticas, en 2019 el volumen de comercio de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también son ampliamente utilizadas en transacciones ilegales.
En los últimos años, múltiples incidentes de filtración masiva de datos están relacionados con el dark web y los Activos Cripto:
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales en China fueron vendidos en el dark web.
En marzo de 2020, el fondo de inversión en encriptación Tridentt fue atacado por hackers, y se filtraron datos de 266,000 usuarios.
En febrero de 2019, el mercado de dark web apareció con 620 millones de información de usuarios, las transacciones se realizaron a través de bitcoin.
En agosto de 2018, quinientos millones de datos de reservas de usuarios de un grupo hotelero se vendieron en el dark web.
En agosto de 2018, 10 millones de datos de registro escolar de una provincia se negociaron en el dark web a cambio de bitcoins.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que facilita las transacciones y ofrece un alto nivel de anonimato.
Análisis de los métodos de lavado de dinero de los hackers
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juegos en línea, y luego en moneda fiat. También utilizan servicios de mezclado para dispersar fondos en pequeñas cantidades, alargando el intervalo de transacciones y aumentando la dificultad de seguimiento. La fase final de consolidación representa un mayor riesgo para los delincuentes, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean los registros de transacciones de gran tamaño.
Sugerencias del sistema regulatorio de 2020
Para hacer frente a los desafíos que presentan los Activos Cripto, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Utilizar la función KYT (Know Your Transaction) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre las empresas, las agencias reguladoras, los departamentos de aplicación de la ley y los intercambios para combatir conjuntamente las actividades delictivas.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.
Las empresas de seguridad deben desempeñar un papel de intermediario para fomentar el intercambio de información entre los participantes del mercado.
Una empresa de seguridad monitorea continuamente y asiste en la investigación de casos criminales relacionados con Activos Cripto a través de su sistema de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, proporcionando un sólido apoyo en evidencia a las autoridades.
La dualidad del crimen en el dark web
En 2020, los incidentes de delitos en el dark web se volvieron frecuentes, lo que provocó opiniones diversas sobre el desarrollo tecnológico. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se debe aprender de esta experiencia y reflexionar sobre cómo utilizar estas tecnologías para el beneficio de la sociedad.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos considerar objetivamente su potencial de aplicación y los riesgos que pueden surgir. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
17 me gusta
Recompensa
17
7
Compartir
Comentar
0/400
CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Aquí el verdadero problema es la insuficiente Descentralización de la potencia computacional. Primero que se regulen a sí mismos antes de hablar de regulación.
Ver originalesResponder0
BlockchainWorker
· 07-22 00:45
La regulación realmente no sirve, nuevamente va a colapsar.
Ver originalesResponder0
WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
El blanqueo de capital se ha vuelto cada vez más 666.
Ver originalesResponder0
GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
La regulación ha llegado, pero en realidad no es seguro.
Ver originalesResponder0
New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
¿La regulación es útil?
Ver originalesResponder0
consensus_whisperer
· 07-19 04:30
¿No se puede hacer nada contra este grupo de producción ilegal?
Ver originalesResponder0
ThatsNotARugPull
· 07-19 04:17
¿Otra vez intentando culpar al mundo Cripto, verdad?
Nuevas tendencias del crimen en la dark web en 2020: análisis de métodos de blanqueo de capital con activos cripto y estrategias regulatorias.
Activos Cripto y crimen en el dark web: análisis de nuevas tendencias en 2020
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y capacidad transfronteriza. No se puede negar que el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el Silken Road, conocido como "e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, el dark web no desapareció, sino que aparecieron nuevos sustitutos. Según estadísticas, las actividades del mercado dark web en 2020 mostraron un crecimiento significativo en comparación con 2019. Este artículo explorará las razones detrás de la frecuente criminalidad en el dark web en 2020 y su impacto.
Filtración de contraseñas de cuentas de Zoom
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se vendían en el dark web. Estas cuentas pertenecían a varias instituciones conocidas, y cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos. Tras la investigación, se determinó que esto probablemente se debió a un ataque de fuerza bruta en Zoom. Los hackers utilizaron datos de cuentas y contraseñas filtrados anteriormente, mediante programas automáticos para hacer coincidencias en Zoom, obteniendo así información privada de los usuarios.
Este evento expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios, lo que llevó a la filtración de información sensible como correos electrónicos, contraseñas, direcciones URL personales, entre otros.
Activos Cripto en el papel del dark web
La aparición de los Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en el comercio tradicional del dark web. Según estadísticas, en 2019 el volumen de comercio de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también son ampliamente utilizadas en transacciones ilegales.
En los últimos años, múltiples incidentes de filtración masiva de datos están relacionados con el dark web y los Activos Cripto:
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que facilita las transacciones y ofrece un alto nivel de anonimato.
Análisis de los métodos de lavado de dinero de los hackers
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juegos en línea, y luego en moneda fiat. También utilizan servicios de mezclado para dispersar fondos en pequeñas cantidades, alargando el intervalo de transacciones y aumentando la dificultad de seguimiento. La fase final de consolidación representa un mayor riesgo para los delincuentes, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean los registros de transacciones de gran tamaño.
Sugerencias del sistema regulatorio de 2020
Para hacer frente a los desafíos que presentan los Activos Cripto, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Una empresa de seguridad monitorea continuamente y asiste en la investigación de casos criminales relacionados con Activos Cripto a través de su sistema de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, proporcionando un sólido apoyo en evidencia a las autoridades.
La dualidad del crimen en el dark web
En 2020, los incidentes de delitos en el dark web se volvieron frecuentes, lo que provocó opiniones diversas sobre el desarrollo tecnológico. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se debe aprender de esta experiencia y reflexionar sobre cómo utilizar estas tecnologías para el beneficio de la sociedad.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos considerar objetivamente su potencial de aplicación y los riesgos que pueden surgir. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.