Exploración del anonimato en el comercio de dinero virtual y métodos de seguimiento de las autoridades.
En el interrogatorio de un caso de pirámide de dinero virtual, el sospechoso Zhang expresó su confusión al preguntar a los policías encargados del caso: "Este proyecto definitivamente lo planeé yo, pero según mi entendimiento, no podrían encontrarme, ¿cómo lo hicieron?" Esta duda no es rara en los casos penales relacionados con el dinero virtual. Muchos involucrados se preguntan, dado que operan en el extranjero y se comunican a través de herramientas de comunicación encriptadas, ¿por qué aún así fueron arrestados?
Aunque el comercio de dinero virtual tiene cierto nivel de anonimato, no es completamente anónimo. Los registros de las transacciones en la blockchain son públicos, solo que no hay una relación directa entre la dirección y la identidad real. Además, la mayoría de las plataformas de comercio deben cumplir con las regulaciones de KYC (conoce a tu cliente) y de anti-lavado de dinero, lo que facilita la investigación por parte de las autoridades.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley rastrean las transacciones de dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos principalmente a través de las siguientes formas:
Análisis de asociación de direcciones en la cadena: a través de un explorador de blockchain, analiza el mapa de transacciones e identifica la relación entre las direcciones.
Obtención de información KYC de la plataforma de intercambio: enviar una carta de colaboración a las plataformas de intercambio principales para obtener información de registro de usuarios, registros de transacciones, etc.
Tarifas y seguimiento del hash de la transacción: analizar el origen de las tarifas de Gas y el hash de la transacción, y localizar las cuentas relacionadas.
Asociación de huellas de dispositivos con IP: a través de la IP de inicio de sesión y el ID del dispositivo, se asocian las operaciones de múltiples direcciones.
Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas: rastrear el hash de transacciones de puentes entre cadenas, utilizando tecnología de huellas digitales en la cadena para identificar las entradas y salidas de los mezcladores de monedas.
Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con las autoridades de otros países o solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones involucradas.
Desde el flujo de salida de fondos hacia atrás: rastrear la conversión de dinero virtual a moneda fiduciaria.
Transacciones anómalas activan el control de riesgos: analizar transacciones de alta frecuencia y grandes montos de entrada y salida rápida.
Muchos delincuentes creen erróneamente que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, o piensan que las fuerzas del orden en el país tienen dificultades para investigar los intercambios en el extranjero, por lo que se dedican sin reparos a actividades ilegales. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a caer en problemas más profundos.
A medida que las autoridades de aplicación de la ley profundizan su comprensión del dinero virtual, también están mejorando continuamente su capacidad de seguimiento y análisis. En cuanto a las actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual, los departamentos de aplicación de la ley han dominado una serie de métodos de investigación efectivos, capaces de superar el anonimato superficial y, en última instancia, identificar a los sospechosos de delitos.
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retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Los grandes Satoshis ya están usando VPN, ¿verdad?
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CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
¡Explosión! Ahora la Cadena de bloques está corriendo desnuda.
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DataOnlooker
· 07-18 12:16
ya se ocupan hasta de esto en kyc
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SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Puedes escapar del primer día, pero no del quince.
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NftDataDetective
· 07-18 00:36
nada es verdaderamente anónimo... siempre emergen patrones
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PhantomMiner
· 07-18 00:36
¿Quién puede escapar de los que están en la mira?
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DegenWhisperer
· 07-18 00:22
¡Hablar de qué investigación, mientras se esparza moneda, solo hay que estar feliz!
Descubre la técnica de seguimiento de transacciones de dinero virtual: cómo las autoridades resuelven el problema del anonimato
Exploración del anonimato en el comercio de dinero virtual y métodos de seguimiento de las autoridades.
En el interrogatorio de un caso de pirámide de dinero virtual, el sospechoso Zhang expresó su confusión al preguntar a los policías encargados del caso: "Este proyecto definitivamente lo planeé yo, pero según mi entendimiento, no podrían encontrarme, ¿cómo lo hicieron?" Esta duda no es rara en los casos penales relacionados con el dinero virtual. Muchos involucrados se preguntan, dado que operan en el extranjero y se comunican a través de herramientas de comunicación encriptadas, ¿por qué aún así fueron arrestados?
Aunque el comercio de dinero virtual tiene cierto nivel de anonimato, no es completamente anónimo. Los registros de las transacciones en la blockchain son públicos, solo que no hay una relación directa entre la dirección y la identidad real. Además, la mayoría de las plataformas de comercio deben cumplir con las regulaciones de KYC (conoce a tu cliente) y de anti-lavado de dinero, lo que facilita la investigación por parte de las autoridades.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley rastrean las transacciones de dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos principalmente a través de las siguientes formas:
Análisis de asociación de direcciones en la cadena: a través de un explorador de blockchain, analiza el mapa de transacciones e identifica la relación entre las direcciones.
Obtención de información KYC de la plataforma de intercambio: enviar una carta de colaboración a las plataformas de intercambio principales para obtener información de registro de usuarios, registros de transacciones, etc.
Tarifas y seguimiento del hash de la transacción: analizar el origen de las tarifas de Gas y el hash de la transacción, y localizar las cuentas relacionadas.
Asociación de huellas de dispositivos con IP: a través de la IP de inicio de sesión y el ID del dispositivo, se asocian las operaciones de múltiples direcciones.
Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas: rastrear el hash de transacciones de puentes entre cadenas, utilizando tecnología de huellas digitales en la cadena para identificar las entradas y salidas de los mezcladores de monedas.
Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con las autoridades de otros países o solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones involucradas.
Desde el flujo de salida de fondos hacia atrás: rastrear la conversión de dinero virtual a moneda fiduciaria.
Transacciones anómalas activan el control de riesgos: analizar transacciones de alta frecuencia y grandes montos de entrada y salida rápida.
Muchos delincuentes creen erróneamente que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, o piensan que las fuerzas del orden en el país tienen dificultades para investigar los intercambios en el extranjero, por lo que se dedican sin reparos a actividades ilegales. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a caer en problemas más profundos.
A medida que las autoridades de aplicación de la ley profundizan su comprensión del dinero virtual, también están mejorando continuamente su capacidad de seguimiento y análisis. En cuanto a las actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual, los departamentos de aplicación de la ley han dominado una serie de métodos de investigación efectivos, capaces de superar el anonimato superficial y, en última instancia, identificar a los sospechosos de delitos.