Dinero virtual transacciones fuera de línea: nuevas técnicas de fraude generan alerta
Recientemente, un caso de fraude en inversiones de dinero virtual ha llamado la atención de manera amplia. Una mujer conoció en línea a un hombre que decía trabajar en un empleo confidencial, y luego fue inducida a invertir en dinero virtual, sufriendo al final una gran pérdida. Las personas involucradas en el caso ya han sido arrestadas por las autoridades.
Este caso revela la evolución de los métodos de fraude telecomunicativo. Los delincuentes utilizan plataformas de redes sociales para seleccionar objetivos de manera específica, generalmente mujeres que tienen buenas condiciones económicas, están solteras o son emocionalmente vulnerables. A través de la creación de conexiones emocionales y relaciones de confianza, implementan gradualmente el fraude. Este método es conocido en la industria como los "cuatro pasos: encontrar al cerdo - alimentar al cerdo - criar al cerdo - matar al cerdo".
Con el aumento de los esfuerzos de las autoridades para combatir el fraude telefónico, los criminales continúan mejorando sus métodos de operación. En este caso, utilizaron el enfoque de "Dinero virtual + transacciones en persona" para transferir fondos, lo que es más difícil de rastrear que las transferencias bancarias tradicionales, mostrando así que los criminales tienen una fuerte capacidad de evasión.
En este tipo de casos, los estafadores suelen mostrar a las víctimas ganancias de inversión falsas, induciéndolas a tener la intención de invertir. Aseguran que la inversión requiere el uso de dinero virtual como USDT, y guían a las víctimas a realizar transacciones en efectivo con comerciantes de dinero virtual (comúnmente conocidos como "U商"). Dado que las víctimas abren cuentas por su cuenta y retiran efectivo personalmente, esta etapa a menudo no suscita sospechas.
Sin embargo, el problema radica en los presentadores. Muchos comerciantes de U buscan clientes a través de grupos de mensajería instantánea, y estos grupos a menudo se consideran criaderos de actividades ilegales. Las autoridades pueden pensar que los intermediarios que se comunican con los comerciantes de U están muy probablemente relacionados con bandas de estafadores. Por lo tanto, la acción de los comerciantes de U de proporcionar moneda virtual a las víctimas puede ser vista como una asistencia a la estafa.
Para los comerciantes U, realizar únicamente la identificación de clientes (KYC) ya no es suficiente para evitar riesgos legales. En ciertos casos, los comerciantes U incluso pueden convertirse en "chivos expiatorios" de delitos de fraude.
Como personas involucradas en negocios relacionados, deben estar alertas, elegir con cuidado a los sujetos y canales de transacción para evitar involucrarse involuntariamente en actividades ilegales. Al mismo tiempo, los inversionistas comunes también deben mantener la claridad y ser escépticos respecto a los consejos de inversión en línea, tratando con cautela las transacciones que involucran grandes sumas de dinero, especialmente las inversiones relacionadas con dinero virtual.
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MidnightTrader
· 07-14 23:52
Ya es un trampa, solo un novato caería.
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TokenRationEater
· 07-14 23:44
¿Cuánto tiene que sufrir un novato para aprender la lección?
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token_therapist
· 07-14 23:38
¿Quién se encuentra cara a cara con un estafador? Impuesto sobre la inteligencia.
El comercio de dinero virtual fuera de línea se convierte en un nuevo método de fraude. ¡Cuidado con las trampas de inversión en USDT!
Dinero virtual transacciones fuera de línea: nuevas técnicas de fraude generan alerta
Recientemente, un caso de fraude en inversiones de dinero virtual ha llamado la atención de manera amplia. Una mujer conoció en línea a un hombre que decía trabajar en un empleo confidencial, y luego fue inducida a invertir en dinero virtual, sufriendo al final una gran pérdida. Las personas involucradas en el caso ya han sido arrestadas por las autoridades.
Este caso revela la evolución de los métodos de fraude telecomunicativo. Los delincuentes utilizan plataformas de redes sociales para seleccionar objetivos de manera específica, generalmente mujeres que tienen buenas condiciones económicas, están solteras o son emocionalmente vulnerables. A través de la creación de conexiones emocionales y relaciones de confianza, implementan gradualmente el fraude. Este método es conocido en la industria como los "cuatro pasos: encontrar al cerdo - alimentar al cerdo - criar al cerdo - matar al cerdo".
Con el aumento de los esfuerzos de las autoridades para combatir el fraude telefónico, los criminales continúan mejorando sus métodos de operación. En este caso, utilizaron el enfoque de "Dinero virtual + transacciones en persona" para transferir fondos, lo que es más difícil de rastrear que las transferencias bancarias tradicionales, mostrando así que los criminales tienen una fuerte capacidad de evasión.
En este tipo de casos, los estafadores suelen mostrar a las víctimas ganancias de inversión falsas, induciéndolas a tener la intención de invertir. Aseguran que la inversión requiere el uso de dinero virtual como USDT, y guían a las víctimas a realizar transacciones en efectivo con comerciantes de dinero virtual (comúnmente conocidos como "U商"). Dado que las víctimas abren cuentas por su cuenta y retiran efectivo personalmente, esta etapa a menudo no suscita sospechas.
Sin embargo, el problema radica en los presentadores. Muchos comerciantes de U buscan clientes a través de grupos de mensajería instantánea, y estos grupos a menudo se consideran criaderos de actividades ilegales. Las autoridades pueden pensar que los intermediarios que se comunican con los comerciantes de U están muy probablemente relacionados con bandas de estafadores. Por lo tanto, la acción de los comerciantes de U de proporcionar moneda virtual a las víctimas puede ser vista como una asistencia a la estafa.
Para los comerciantes U, realizar únicamente la identificación de clientes (KYC) ya no es suficiente para evitar riesgos legales. En ciertos casos, los comerciantes U incluso pueden convertirse en "chivos expiatorios" de delitos de fraude.
Como personas involucradas en negocios relacionados, deben estar alertas, elegir con cuidado a los sujetos y canales de transacción para evitar involucrarse involuntariamente en actividades ilegales. Al mismo tiempo, los inversionistas comunes también deben mantener la claridad y ser escépticos respecto a los consejos de inversión en línea, tratando con cautela las transacciones que involucran grandes sumas de dinero, especialmente las inversiones relacionadas con dinero virtual.