El caso FTX revela más sorprendentes secretos: se sospecha que los traders manipularon el mercado para obtener beneficios de cientos de millones de dólares.
En el caso de quiebra de FTX surge un "caso dentro del caso": un comerciante sospechoso de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad para obtener ganancias de cientos de millones de dólares
A medida que avanza la investigación sobre la quiebra de FTX, algunos secretos ocultos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda que involucra a un trader llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Este trader ha sido acusado de utilizar una vulnerabilidad de una plataforma de trading para manipular el mercado, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este artículo analizará en profundidad este evento, ofreciendo una advertencia para el mercado de criptomonedas.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Estados Unidos, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en la manipulación de tokens con menor liquidez y se sospecha que ha participado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad de la oferta de tokens. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, Meerun utilizó las funciones de apalancamiento de una plataforma de intercambio y las vulnerabilidades de las reglas de comercio de margen para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que las partes interesadas detectaron el problema y emitieron alertas, la plataforma no tomó ninguna medida. Se informa que un alto ejecutivo eligió ignorar la alerta de actividad sospechosa hasta que la magnitud del problema se expandió a al menos 400 millones de dólares, momento en el que se dio cuenta de la gravedad.
Continuar utilizando otros tokens para repetir la operación
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de este método.
Lo más sorprendente es que, incluso después de descubrir el problema, la plataforma aún no ha restringido por completo las operaciones de la cuenta de Meerun, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Forzar a la contraparte a invertir grandes sumas utilizando estrategias de venta en corto
El documento de la demanda también señala que Meerun realizó una venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Para compensar estas posiciones cortas, una empresa de comercio comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó que su precio se disparara un 750% en unas pocas semanas. Se estima que esta operación causó a la empresa pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares.
Respuesta de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun negó haber manipulado el mercado, afirmando que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, y declaró que en realidad las transacciones en la plataforma han sido pérdidas. También negó tener alguna conexión con redes criminales.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había estado implicado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando influir en las decisiones de la plataforma acumulando una gran cantidad de tokens de gobernanza.
Alerta de eventos
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, proporcionando valiosas lecciones aprendidas:
La plataforma de intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC, cumplir estrictamente con las regulaciones de lavado de dinero y prevenir que elementos ilegales utilicen la plataforma para actividades ilícitas.
Fortalecer el control interno y la capacitación de los empleados para prevenir que la negligencia o la inacción del personal interno ofrezcan oportunidades a los delincuentes.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido y completo, realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular, prestando especial atención a las transacciones anormales de activos de baja liquidez.
Los inversionistas deben estar alerta ante las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias grandes en la cadena.
Priorice invertir en plataformas de intercambio que operen y estén certificadas en jurisdicciones reguladas.
Este evento destaca una vez más la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación. Solo mediante la mejora continua de los mecanismos regulatorios y el fortalecimiento de la autorregulación de la industria se puede establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y seguro.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
24 me gusta
Recompensa
24
6
Compartir
Comentar
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Eh, los tokens de baja liquidez siempre son la primera opción para que los expertos tomen a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Otra vez han sido engañados.
Ver originalesResponder0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
¿Ya se ha lavado bien el shitcoin? ¿Cuántos se pueden lavar?
Ver originalesResponder0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
Otra vez tontos han sido tomados por tontos. Tsk tsk.
Ver originalesResponder0
WalletManager
· 07-14 23:20
Otro experto en arbitraje de vulnerabilidades de contratos. Solo está operando normalmente. Ya les dije que hicieran una buena gestión de la llave privada.
Ver originalesResponder0
AirdropATM
· 07-14 23:06
Otro que gana dinero con la especulación de precios.
El caso FTX revela más sorprendentes secretos: se sospecha que los traders manipularon el mercado para obtener beneficios de cientos de millones de dólares.
En el caso de quiebra de FTX surge un "caso dentro del caso": un comerciante sospechoso de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad para obtener ganancias de cientos de millones de dólares
A medida que avanza la investigación sobre la quiebra de FTX, algunos secretos ocultos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda que involucra a un trader llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Este trader ha sido acusado de utilizar una vulnerabilidad de una plataforma de trading para manipular el mercado, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este artículo analizará en profundidad este evento, ofreciendo una advertencia para el mercado de criptomonedas.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Estados Unidos, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en la manipulación de tokens con menor liquidez y se sospecha que ha participado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad de la oferta de tokens. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, Meerun utilizó las funciones de apalancamiento de una plataforma de intercambio y las vulnerabilidades de las reglas de comercio de margen para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que las partes interesadas detectaron el problema y emitieron alertas, la plataforma no tomó ninguna medida. Se informa que un alto ejecutivo eligió ignorar la alerta de actividad sospechosa hasta que la magnitud del problema se expandió a al menos 400 millones de dólares, momento en el que se dio cuenta de la gravedad.
Continuar utilizando otros tokens para repetir la operación
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de este método.
Lo más sorprendente es que, incluso después de descubrir el problema, la plataforma aún no ha restringido por completo las operaciones de la cuenta de Meerun, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Forzar a la contraparte a invertir grandes sumas utilizando estrategias de venta en corto
El documento de la demanda también señala que Meerun realizó una venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Para compensar estas posiciones cortas, una empresa de comercio comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó que su precio se disparara un 750% en unas pocas semanas. Se estima que esta operación causó a la empresa pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares.
Respuesta de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun negó haber manipulado el mercado, afirmando que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, y declaró que en realidad las transacciones en la plataforma han sido pérdidas. También negó tener alguna conexión con redes criminales.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había estado implicado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando influir en las decisiones de la plataforma acumulando una gran cantidad de tokens de gobernanza.
Alerta de eventos
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, proporcionando valiosas lecciones aprendidas:
La plataforma de intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC, cumplir estrictamente con las regulaciones de lavado de dinero y prevenir que elementos ilegales utilicen la plataforma para actividades ilícitas.
Fortalecer el control interno y la capacitación de los empleados para prevenir que la negligencia o la inacción del personal interno ofrezcan oportunidades a los delincuentes.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido y completo, realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular, prestando especial atención a las transacciones anormales de activos de baja liquidez.
Los inversionistas deben estar alerta ante las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias grandes en la cadena.
Priorice invertir en plataformas de intercambio que operen y estén certificadas en jurisdicciones reguladas.
Este evento destaca una vez más la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación. Solo mediante la mejora continua de los mecanismos regulatorios y el fortalecimiento de la autorregulación de la industria se puede establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y seguro.