Advertencia en medio del auge del mercado de encriptación de activos: Rug Pull de intercambio y prevención para inversores

Recientemente, los precios de las principales encriptaciones han aumentado drásticamente, lo que ha suscitado las esperanzas de los inversores en una "primavera de encriptación" y un "mercado alcista". Sin embargo, las oportunidades vienen acompañadas de riesgos, y algunos delincuentes también han puesto su mirada en los fondos de los inversores. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció a una velocidad asombrosa después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer caso de Rug Pull de un intercambio local en 2024.

Métodos de fraude en el intercambio

Este intercambio es en realidad un cambio de nombre de la anterior "Bifuwang". Durante mucho tiempo, ha utilizado métodos como la compra y venta entre cuentas múltiples, el comercio en diferentes plataformas y la circulación de fondos para inflar artificialmente el volumen de transacciones. A pesar de que sus datos de transacciones reales son solo una pequeña parte de los datos públicos, la falta de una regulación efectiva permite que esta plataforma siga atrayendo a los minoristas mediante el lanzamiento de criptomonedas y el lavado de transacciones.

En los dos días previos al Rug Pull, los datos de transacciones del intercambio mostraron una caída abrupta, presentando un estado extremadamente anómalo. Luego, la plataforma extrajo enormes fondos directamente de la billetera y cerró el sitio web, y el servicio al cliente de la comunidad también desapareció.

Sugerencias para la prevención de inversores

1. Mantente alejado de intercambios pequeños y desconocidos: incluso los inversores experimentados pueden pasar por alto los riesgos debido a la sobreconfianza o las ganancias a corto plazo.

2. Aprovechar las herramientas de datos de terceros: el uso adecuado de herramientas de análisis de datos puede ayudar a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y manipulaciones del mercado. Se recomienda prestar atención a indicadores como los datos de intercambio estandarizados.

3. Prestar atención a los cambios de personal en el intercambio: los cambios significativos en el personal o los accionistas de la plataforma pueden indicar un cambio en la estrategia de gestión o preparativos para la liquidación.

Guía de defensa de derechos transfronteriza

Para los casos de fraude que involucran a Hong Kong, los inversores del continente pueden:

1. Informar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes, presentar una denuncia y solicitar el congelamiento de las cuentas involucradas.

2. Si es necesario, encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia.

3. A través de una demanda civil para recuperar fondos, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, etc.

4. Solicitar una orden de divulgación para obtener la información necesaria sobre la evidencia.

Conclusión

Los inversores deben mantenerse alerta ante los intercambios de encriptación offshore y no ignorar los riesgos por beneficios a corto plazo. Aunque en regiones como Hong Kong todavía hay vías de defensa, en otras áreas offshore la defensa puede enfrentar mayores dificultades. Elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio y evaluar razonablemente los riesgos son clave para proteger la seguridad de los activos.